证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人（会计主管人员）刘迎新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

３．１１ 内部控制建设情况

公司成立了专门的内控领导小组，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》并获第一届董事会第十八次会议审议通过。４月２８日，公司召开了内部控制建设工作动员大会，明确了内部控制对于提高公司治理水平、防范企业风险等方面的重要意义。

（一）报告期内，公司内控建设工作的开展情况

１、组织部门人员学习内控基本规范，对部门展开了内控方案宣导和具体工作培训，参加了证监局组织的内控培训。

２、确定了内控实施项目小组成员，搭建了内控工作组织架构，确定并披露了内控实施工作方案。

３、组织内控实施启动大会的召开，向内控小组成员派发了《企业内部控制基本规范》，并聘请外部专家对内控小组进行了内控相关知识培训，随着内控工作的开展，穿插性的对公司全体内控专员进行内控培训。

４、确定了２０１１年度审计工作计划并提交公司管理层通过，按计划开展了募集资金专项审计工作。

５、收集了部分内控案例（德意志银行事件、钱袋子缩水、华源信用危机），对内控小组成员通过邮件进行了案例宣传。

６、开展了募集资金专项审计、货币资金专项审计、采购与付款循环审计，并出具了审计报告，对审计查出来的风险利用后续跟踪表进行了跟踪，修改完成《募集资金使用实施细则》并披露。

７、确定内控实施的范围及其依据，收集内控相关案例，整理内控宣传手册素材，完成了宣传手册初稿。

８、参照内控指引完成了风险控制标准矩阵的编写，下发给相关部门内控专员并要求按照矩阵所列内容填列，同时定期对各部门内控标准矩阵填列情况进行了回访。

９、对采购与付款文件流程及风险控制点、控制措施进行梳理。按下级流程细化采购与付款标准矩阵，形成风险清单。开展了采购与付款专项审计访谈并记录，通过穿行测试收集访谈中涉及的证据。

１０、修改完成《内部审计工作制度》和《内部控制制度》。

（二）与工作方案中计划进度的对照情况

本期基本上按照预定计划开展内控工作，编写并下发了内控标准矩阵，对差异部分进行了跟踪，同时对公司相关人员进行了培训，也对内控案例进行了ＰＰＴ宣传，但也存在一些不足之处。

（三）拟采取的解决措施

１、继续对内控案例开展宣传，提高公司人员的风险意识。

２、通过审计部牵头内控流程的梳理，提高内控专员对内控流程的理解。

３．１２ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１４ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

限售股份变动情况表

单位：股

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

５．３ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元