证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０４８

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届六次董事会通知于２０１１年７月２８日以专人送达、传真形式发出，会议于２０１１年８月８日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事１３名，实际参加表决的董事１３名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案；

　　报告全文详细内容见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年半年度报告》。

　　摘要详细内容见２０１１年８月９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》。

　　二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司债券采取分期发行的议案；

　　公司四届五次董事会、２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，根据市场情况和公司实际情况，拟对本次公司债券采取分两期发行，第一期发行额度为中国证监会核准额度的５０％，在中国证监会核准发行之日起六个月内发行；第二期发行额度为中国证监会核准额度的剩余部分，于２０１２年根据市场行情和公司资金运营安排择机发行。

　　三、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于对新疆中泰矿冶有限公司进行增资的议案；

　　详细内容见２０１１年８月９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。

　　四、会议逐项审议通过关于２０１１年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

　　１、本公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助

　　同意１３票，反对０票，弃权０票

　　２、本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助

　　同意１３票，反对０票，弃权０票

　　３、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

　　同意１３票，反对０票，弃权０票

　　详细内容见２０１１年８月９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告》。

　　独立董事对该事项发表意见：

　　中泰化学及下属公司在不影响自身正常经营的情况下，向下属公司提供财务资助，对被资助对象生产经营、项目建设起到保障作用，同时提高资金使用效率。资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及其下属公司之间提供财务资助事项。

　　保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表意见：

　　１、本次财务资助的决策程序

　　中泰化学于２０１１年８月８日召开的四届六次董事会审议通过了《关于２０１１年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案》。

　　２、财务资助事项的公允性

　　保荐机构核查后认为：中泰化学向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助的条件是公允的。

　　３、财务资助事项审议程序的合规性

　　保荐机构核查后认为：中泰化学拟向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项已经中泰化学四届六次董事会审议通过，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；根据中泰化学《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，中泰化学向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

　　４、财务资助事项的风险

　　保荐机构核查后认为：华泰公司和博达焦化公司经营正常，阜康能源一期和二期项目建设正常，上述财务资助事项的风险相对可控。

　　综上所述，保荐机构对中泰化学向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项无异议。

　　该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　五、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案。

　　详细内容见２０１１年８月９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

　　会议内容详见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会材料》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月九日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０４９

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届六次监事会于２０１１年７月２８日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２０１１年８月８日以现场表决方式召开。应参加表决的监事４名，实际参加表决的监事４名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案；

　　监事会认为公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深证交易所的相关规定，真实反映了公司半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于修改《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；

　　详细内容见２０１１年８月９日刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》。

　　该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　三、会议以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于提名党金花女士为公司监事候选人的议案。

　　党金花女士简历附后。

　　该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年八月九日

　　附件：

　　党金花女士简历

　　党金花女士，蒙古族，１９６３年１１月出生，大学学历。

　　１９８１年９月在西安统计学院统计专业学习；１９８３年８月在巴州统计局参加工作；１９９５年８月至１９９８年５月任巴州统计局业务科副科长；１９９８年５月至２００３年３月任巴州统计局业务科科长；２００３年３月至２００６年９月任巴州招商局党组成员、纪检组组长；２００６年９月至２００６年１１月任巴州纪委常委、招商局纪检组组长；２００６年１１月至２００７年６月任巴州纪委常委、监察局副局长；２００７年６月至２００７年１０月任博湖县委副书记、代理县长；２００７年１０月至２０１１年１月任博湖县委副书记、县长；２０１１年１月至今任自治区国有重要骨干企业第五监事会主席。

　　(下转D70版)