证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２０１１－０２７

　　天水华天科技股份有限公司关于

　　为全资子公司华天科技（西安）有限公司

　　提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年８月８日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司采用连带责任方式为全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“西安子公司”）向中国民生银行股份有限公司西安分行申请５，０００万元的贷款提供担保，期限三年，并授权公司董事长签署有关担保文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人名称：华天科技（西安）有限公司

　　２、注册地址：西安经济技术开发区凤城五路１０５号

　　３、法定代表人：肖胜利

　　４、注册资本：２２，８００．００万元

　　５、经营范围：半导体、集成电路和半导体元器件设计、研发、生产销售；货物及技术的进出口业务。

　　６、与本公司关系：公司持有其１００．００％的股权。

　　７、截至２０１１年６月３０日，西安子公司总资产４０，９６７．１５万元，负债合计１９，５４８．６０万元，资产负债率为４７．７２％，上述财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　为了解决公司全资子公司华天科技（西安）有限公司项目资金需要，同意公司采用连带责任方式为华天科技（西安）有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请５，０００万元的贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签署有关担保文件。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保事项生效后，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计１３，０００万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的１２．８２％，均为公司对全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司累计担保金额为７，３００万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的７．２０％。

　　除此之外，公司及控股子公司未发生任何对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。

　　五、备查文件

　　１、公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　２、华天科技（西安）有限公司营业执照复印件和截至２０１１年６月３０日的财务报表。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月九日

　　证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２０１１－０２５

　　天水华天科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于２０１１年８月３日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于２０１１年８月８日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议审议通过了公司《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２０１１年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的２０１１－０２６号公司公告。

　　二、会议审议通过了《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷款担保的议案》。

　　为了解决公司全资子公司华天科技（西安）有限公司项目资金需要，同意公司采用连带责任方式为华天科技（西安）有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请５，０００万元的贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签署有关担保文件。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和刊登在《证券时报》的２０１１－０２７号公司公告。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司董事会

　　二○一一年八月九日