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广东海印集团股份有限公司公告(系列) 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-28 广东海印集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司于2011年7月28日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第二十八次会议通知,会议于2011年8月8日在广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅召开。会议应到董事七名,实际出席六名,慕丽娜独立董事因工作原因无法出席本次会议,全权委托冯晓明独立董事出席会议并行使表决权。会议由董事长邵建明先生主持,公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议: 一、审议通过了《公司2011年半年度总裁报告》; 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司董事会 二〇一一年八月九日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-29 广东海印集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司监事会于2011年7月28日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届监事会第九次会议通知,定于2011年8月8日在广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅召开。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长李少菊女士主持,会议讨论并通过了以下内容和决议: 一、 审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》。 公司2011年半年度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计处理遵循一贯性原则,会计信息披露真实可靠,会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。 特此决议。 广东海印集团股份有限公司监事会 二〇一一年八月九日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-31 广东海印集团股份有限公司 2011年度第三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日。 2、预计的业绩:□ 亏损 □ 扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降
二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 商业物业运营业务和高岭土业务稳步增长。 四、其他相关说明 具体财务数据将在2011年第三季度报告中详细披露。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一一年八月九日 本版导读:
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