证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１—０３１

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第七次会议通知于２０１１年７月２３日以电子文件形式通知全体董事和监事，会议于２０１１年８月５日在惠州市德赛集团大厦２４楼会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席董事７名，董事陈文和独立董事陈国英因公务未能出席，分别授权独立董事李春歌和独立董事温绍海出席会议并表决。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

　　会议采取举手投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、非关联交易事项

　　董事会以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了以下非关联交易议案：

　　１、《２０１１年半年度报告》及其摘要

　　没有董事对公司《２０１１年半年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　２、《资产核销的议案》

　　为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司拟对在以前年度已作了全额计提减值准备部分其他应收款、应收帐款共计 ３５，６７７，７６３．０５ 元的资产作核销坏帐处理。

　　核销的其他应收款坏账准备明细情况如下：

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　　核销的应收账款坏账准备明细如下：

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　　本次核销的资产为历年积存的其他应收款和应收帐款，主要为已关闭公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项，经全力追讨，公司确认已无法收回后，在以前年度全额计提了资产减值准备。

　　本次核销不会对公司当期损益产生影响。公司后续将会对该投资损失做相应的台账备查管理。

　　二、关联交易事项：《惠州锂电与深圳市德赛物业服务有限公司的关联交易议案》

　　深圳德赛科技大厦部分公用设施需要使用一次性电池易耗品，深圳市德赛物业服务有限公司作为大厦的物业管理方，拟按市场价每年向惠州锂电购买金额约５０００元的一次性电池，三年合计约１５０００元。

　　表决时，刘其、李兵兵、钟晨、白小平和冯大明五位关联董事回避，由其余４位非关联董事举手表决，以４票赞成，０票弃权，０票反对，通过了议案。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月九日

　　证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１—０３２

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于二Ｏ一一年八月五日下午１４：３０在惠州市德赛大厦２４楼会议室召开了六届监事会第四次会议。公司实有监事３人，实际出席会议２人。职工监事因公务未能出席会议，授权监事夏志武代为出席会议并表决。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议采用举手表决方式，以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议并确认以下议案：

　　１、《公司２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　全体监事认为：公司《公司２０１１年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事保证本公司上报的《公司２０１１年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。

　　２、《资产核销的议案》。

　　３、《惠州锂电与深圳市德赛物业服务有限公司的关联交易议案》。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年八月九日