证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１１－０７４

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年７月２８日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１１年８月７日上午１０点在惠州市仲恺高新区惠风三路１７号ＴＣＬ科技大厦２４楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事９人，实际参会董事９人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于本公司２０１１年半年度坏帐核销的议案》。

本公司２０１１年上半年拟核销坏账５４３万元，其中：应收账款核销５２３万元，其他应收款核销２０万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。

此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

该项核销不需提交公司股东大会审议。

二、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。

三、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于广东证监局现场检查的整改报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于广东证监局现场检查的整改报告》。

由于个人原因，袁冰先生书面提出辞去公司高级副总裁职务，董事会同意其辞任申请，辞任自２０１１年８月７日生效。辞任后，公司执委会拟聘任袁冰先生为公司副总裁，主管投资业务。董事会对袁冰先生任职高级副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１１年８月７日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１１－０７５

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第三次会议于２０１１年７月２８日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１１年８月７日上午９点在惠州市仲恺高新区惠风三路１７号ＴＣＬ科技大厦２４楼会议室召开。本次监事会应参会 ３人，实际参会监事 ３人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票（３票）审议通过以下议案：

１． 关于本公司２０１１年半年度坏帐核销的议案

本公司２０１１年上半年拟核销坏账５４３万元，其中：应收账款核销５２３万元，其他应收款核销２０万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

２．本公司２０１１年半年度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第３号〈半年度报告的内容与格式〉》（２００７ 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的有关要求，对公司编制的２０１１年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（１）公司２０１１年半年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司２０１１年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

特此公告

ＴＣＬ集团股份有限公司监事会

２０１１年８月７日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１１－０７７

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会关于

主要产品２０１１年７月份销量数据的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告属自愿性信息披露。

本公司主要产品２０１１年７月份的销量数据（未经审计）如下：

单位：台

注：自２０１１年４月份开始，移动通讯的销量数据除了移动电话及数据卡业务，亦包括新增的平板电脑、固定电话及其他无线接入／发射设备等产品。

本公司主要产业２０１０年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为：多媒体电子产业４６．６７％，移动通讯产业１５．０７％，家电产业８．９５％。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１１年８月８日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１１－０７８

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“本公司”）控股子公司ＴＣＬ通讯科技控股有限公司（香港上市，代码“０２６１８”，下称“ＴＣＬ通讯”）董事会于２０１０年１２月２４日批准其台湾存托凭证发行的建议（详见本公司于２０１０年１２月２５日发布在指定信息披露媒体上的《董事会公告》）。

鉴于近期不明朗的金融市场情况，ＴＣＬ通讯董事会认为继续进行台湾存托凭证发行不符合其整体股东的最佳利益，决定不向台湾及香港的相关部门提交有关台湾存托凭证发行建议的申请。ＴＣＬ通讯将继续通过自有营运资金及／或银行贷款（如有需要）等方法凑集资金扩充产能，以推进业务的发展。撤回台湾存托凭证发行建议对ＴＣＬ通讯的财务状况无任何重大不利影响。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１１年８月８日