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中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年7月29日以书面方式向全体董事发出,会议于2011年8月6日在北京金隅八达岭温泉度假村会议室举行。 会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人,实到董事8人,委托他人出席的董事1名(公司董事潘启龙先生因工作原因未能出席会议,委托董事陈鉴平先生出席会议并行使表决)。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 一、会议内容: 1、听取了公司《2011年上半年经营情况报告》; 2、听取了公司《2011年上半年度财务情况说明》; 3、审议并通过《关于公司2011年度中期报告及摘要的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票); 公司2011年度中期报告全文详见2011年8月9日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn,公司2011年度中期报告摘要详见2011年8月9日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司公告(公告编号:2011-013)。 4、审议并通过《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票): 本议案尚需提交2011年临时股东大会审议。具体内容另行公告。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○一一年八月六日 本版导读:
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