§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人（会计主管人员）陈薇薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 安利股份 |
| 股票代码 | ３００２１８ |
| 法定代表人 | 姚和平 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
２．２ 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴双喜 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 | |
| 电话 | ０５５１－８９９１５５７ | |
| 传真 | ０５５１－８９９１６４０ | |
| 电子信箱 | ｓｈｘｉｗｕ＠１６３．ｃｏｍ | |
２．３ 主要财务数据和指标
２．３．１ 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４７３，１２１，１３６．８０ | ３９８，０９５，３８６．６８ | １８．８５％ |
| 营业利润（元） | ３６，１８１，１３１．４９ | ２９，１８２，９９３．５５ | ２３．９８％ |
| 利润总额（元） | ４４，２９０，８８３．３１ | ３６，８２１，１１５．２０ | ２０．２９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３６，０８３，３１７．４４ | ３０，６２１，０３６．６１ | １７．８４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２９，４０９，０２４．０９ | ２４，１９０，６５５．５８ | ２１．５７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６６，３５９，６２８．９２ | －２，０６２，７０１．６８ | －３，１１７．１２％ |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１５３，１９７，４７８．４３ | ７０７，００５，０６４．３７ | ６３．１１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７２８，９８１，３８８．９１ | ２５２，３２０，４１０．６９ | １８８．９１％ |
| 股本（股） | １０５，６００，０００．００ | ７９，２００，０００．００ | ３３．３３％ |
２．３．２ 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４３１６ | ０．３８６６ | １１．６４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４３１６ | ０．３８６６ | １１．６４％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．３５１８ | ０．３０５４ | １５．１９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １０．５０％ | １５．１７％ | －４．６７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ８．５５％ | １１．９８％ | －３．４３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．６３ | －０．０３ | －２，０００．００％ |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．９０ | ３．１９ | １１６．３０％ |
２．３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １５９，２５１．８２ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，９４１，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９，５００．００ | |
| 所得税影响额 | －１，２１６，４６２．７７ | |
| 少数股东权益影响额 | －２１８，９９５．７０ | |
| 合计 | ６，６７４，２９３．３５ | － |
§３ 董事会报告
３．１ 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 生态功能性合成革 | ４１，２７６．４９ | ３１，１５５．３０ | ２４．５２％ | ２４．４５％ | ２３．８５％ | ０．３７％ |
| 普通合成革 | ５，３８２．５２ | ４，７０６．２７ | １２．５６％ | －２．９４％ | １．２２％ | －３．５９％ |
| 聚氨酯树脂 | ３２．０８ | ２３．４０ | ２７．０６％ | －６５．８３％ | －６３．８２％ | －４．０５％ |
| 合计 | ４６，６９１．０９ | ３５，８８４．９６ | ２３．１４％ | ２０．３２％ | ２０．１４％ | ０．１２％ |
３．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | １７，２９１．４２ | １５．８５％ |
| 华南 | ３，５６９．７６ | １１．２３％ |
| 西南 | ３，２０２．２８ | ５３．４２％ |
| 华北 | ３６９．４７ | １８６．０６％ |
| 出口 | ２２，２５８．１６ | ２０．６１％ |
| 合计 | ４６，６９１．０９ | ２０．３２％ |
３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
３．８ 募集资金使用情况
３．８．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４４，０５８．７６ | 本报告期投入募集资金总额 | ３，２４４．６０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ３，２４４．６０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目 | 否 | ２３，９４０．４０ | ２３，９４０．４０ | ３，２２２．２３ | ３，２２２．２３ | １３．４６％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年产３万吨聚氨酯树脂建设项目 | 否 | ５，１００．００ | ５，１００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 否 | ４，０３２．００ | ４，０３２．００ | ２２．３７ | ２２．３７ | ０．５５％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３３，０７２．４０ | ３３，０７２．４０ | ３，２４４．６０ | ３，２４４．６０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ３３，０７２．４０ | ３３，０７２．４０ | ３，２４４．６０ | ３，２４４．６０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司ＩＰＯ超募资金为１０９８６．３６万元，目前全部存放于募集资金专用账户及定期存单中。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金２６，６８８，０７４．６０元，该事项已经天健正信会计师事务有限公司进行审计并出具了天健正信审（２０１１）专字第１０００５５号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止本报告期末，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、企业技术中心创新能力建设项目的先期投入已经置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专用账户及定期存单中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
３．８．３ 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§４ 重要事项
４．１ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
４．２ 收购、出售资产及资产重组
４．２．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
４．２．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
４．４ 重大关联交易
４．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
４．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
４．５ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１１年０４月２５日 | ５００．００ | 短期借款担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１１年０４月２８日 | ５００．００ | 短期借款担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１１年０５月０６日 | ６００．００ | 短期借款担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１０年０９月２６日 | ５００．００ | 短期借款担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１１年０５月０８日 | １，２５０．００ | 授信担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１０年１０月２２日 | ６００．００ | 授信担保 | １９个月 | 否 | 是 |
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | ２０１１年７月８日，２０１１－０１０号 | ５，１５０．００ | ２０１１年０６月２０日 | ７００．００ | 反担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５，１５０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ４，６５０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ５，１５０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４，６５０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５，１５０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ４，６５０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ５，１５０．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ４，６５０．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６．３８％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司是公司的控股子公司，目前资产充足，经营稳定，业绩良好，资信优良，管理规范，担保风险较小。 |
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
６、对发行人及其他各股东负担诚信义务。对发行人严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。
报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。 |
§５ 股本变动及股东情况
５．１ 股份变动情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７９，２００，０００ | １００．００％ | ５，２８０，０００ | | | | ５，２８０，０００ | ８４，４８０，０００ | ８０．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １９，００８，０００ | ２４．００％ | ３，３００，０００ | | | | ３，３００，０００ | ２２，３０８，０００ | ２１．１３％ |
| ３、其他内资持股 | ２３，７６０，０００ | ３０．００％ | １，９８０，０００ | | | | １，９８０，０００ | ２５，７４０，０００ | ２４．３８％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ２３，７６０，０００ | ３０．００％ | １，９８０，０００ | | | | １，９８０，０００ | ２５，７４０，０００ | ２４．３８％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ３６，４３２，０００ | ４６．００％ | | | | | | ３６，４３２，０００ | ３４．５０％ |
| 其中：境外法人持股 | ３６，４３２，０００ | ４６．００％ | | | | | | ３６，４３２，０００ | ３４．５０％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | ２１，１２０，０００ | | | | ２１，１２０，０００ | ２１，１２０，０００ | ２０．００％ |
| １、人民币普通股 | | | ２１，１２０，０００ | | | | ２１，１２０，０００ | ２１，１２０，０００ | ２０．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ７９，２００，０００ | １００．００％ | ２６，４００，０００ | | | | ２６，４００，０００ | １０５，６００，０００ | １００．００％ |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | ２３，７６０，０００ | ０ | ０ | ２３，７６０，０００ | 首发承诺 | ２０１４年５月１８日 |
| 香港敏丰贸易公司（Ｓ．＆Ｆ． ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ． （Ｈ．Ｋ．）ＬＩＭＩＴＥＤ） | １９，００８，０００ | ０ | ０ | １９，００８，０００ | 首发承诺 | ２０１４年５月１８日 |
| 香港劲达企业有限公司（ＲＥＡＬ ＴＡＣＴ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ） | １７，４２４，０００ | ０ | ０ | １７，４２４，０００ | 首发承诺 | ２０１４年５月１８日 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | １５，８４０，０００ | ２，２００，０００ | ０ | １３，６４０，０００ | 首发承诺 | ２０１４年５月１８日 |
| 安徽淮化股份有限公司 | １，５８４，０００ | ２１５，１１６ | ０ | １，３６８，８８４ | 首发承诺 | ２０１２年５月１８日 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | １，５８４，０００ | ０ | ０ | １，５８４，０００ | 首发承诺 | ２０１２年５月１８日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | ０ | ０ | ２，２００，０００ | ２，２００，０００ | 首发承诺 | ２０１４年５月１８日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | ０ | ０ | ２１５，１１６ | ２１５，１１６ | 首发承诺 | ２０１２年５月１８日 |
| 网下配售股份 | ０ | ０ | ５，２８０，０００ | ５，２８０，０００ | 股票上市交易日起三个月内限售 | ２０１１年８月１８日 |
| 合计 | ７９，２００，０００ | ２，４１５，１１６ | ７，６９５，１１６ | ８４，４８０，０００ | － | － |
５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １１，２０１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２２．５０％ | ２３，７６０，０００ | ２３，７６０，０００ | ０ |
| 香港敏丰贸易有限公司（Ｓ．＆Ｆ． ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ． （Ｈ．Ｋ．）ＬＩＭＩＴＥＤ） | 境外法人 | １８．００％ | １９，００８，０００ | １９，００８，０００ | ０ |
| 香港劲达企业有限公司（ＲＥＡＬ ＴＡＣＴ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ） | 境外法人 | １６．５０％ | １７，４２４，０００ | １７，４２４，０００ | ０ |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | １２．９２％ | １３，６４０，０００ | １３，６４０，０００ | ０ |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | ２．２９％ | ２，４１５，１１６ | ２，４１５，１１６ | ０ |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | １．５０％ | １，５８４，０００ | １，５８４，０００ | ０ |
| 安徽淮化股份有限公司 | 国有法人 | １．３０％ | １，３６８，８８４ | １，３６８，８８４ | ０ |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．０９％ | １，１４７，５５７ | ６６０，０００ | ０ |
| 国都证券有限责任公司 | 国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | ０ |
| 长江证券股份有限公司 | 国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | |
| 渤海证券股份有限公司 | 国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | ０ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | ０ |
| 全国社保基金四零五组合 | 国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | ０ |
| 全国社保基金四零九组合 | 国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | ０ |
| 中信银行－国联安信心增益债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | ６６０，０００ | ６６０，０００ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | ４８７，５５７ | 人民币普通股 |
| 王开平 | ３６０，１６６ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－年金２００５第０００１号 | ３２３，９００ | 人民币普通股 |
| 陈劲松 | ３００，８０８ | 人民币普通股 |
| 陈雪钧 | ２００，７３５ | 人民币普通股 |
| 魏东 | １５０，０００ | 人民币普通股 |
| 戚雷斌 | １４６，３００ | 人民币普通股 |
| 赵平之 | １３２，７００ | 人民币普通股 |
| 姜周 | １３０，０００ | 人民币普通股 |
| 冯碧强 | １２６，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，持股前６名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，全国社保基金四零五组合与全国社保基金四零九组合属于全国社保基金下属投资组合，除此之外，公司未知其他流通股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。 |
５．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事、监事和高级管理人员情况
６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 姚和平 | 董事长、总经理 | 男 | ４９ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | １８９．５９ | 否 |
| 周思敏 | 副董事长 | 男 | ７５ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 是 |
| 陈炯文 | 董事 | 男 | ３９ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 是 |
| 王义峰 | 董事、副总经理 | 男 | ４５ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | １７５．３０ | 否 |
| 杨滁光 | 董事、副总经理 | 男 | ５６ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | １６０．１７ | 否 |
| 陈茂祥 | 董事、副总经理 | 男 | ４９ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | １２７．７２ | 否 |
| 霍绍汾 | 董事 | 男 | ７２ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 是 |
| 孙恺 | 董事 | 男 | ４６ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 是 |
| 赵惠芳 | 独立董事 | 女 | ５９ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 李晓玲 | 独立董事 | 女 | ５３ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 吕斌 | 独立董事 | 男 | ５１ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 丁明 | 独立董事 | 男 | ４８ | ２００９年０６月２８日 | ２０１１年０３月３０日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 潘平 | 独立董事 | 男 | ４９ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 胡家俊 | 监事 | 男 | ４４ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ３４．６７ | 否 |
| 李道鹏 | 监事 | 男 | ４０ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ６１．８５ | 否 |
| 汪邦英 | 监事 | 女 | ５３ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ２０．２９ | 否 |
| 吴双喜 | 董事会秘书 | 男 | ４１ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ３９．２７ | 否 |
| 张珏 | 财务总监 | 男 | ３８ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ４０．４７ | 否 |
| 黄万里 | 总监 | 男 | ３６ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ７９．３２ | 否 |
| 胡东卫 | 总监 | 男 | ４４ | ２００９年０６月２８日 | ２０１２年０６月２７日 | ０ | ０ | | ６３．６６ | 否 |
| 刘兵 | 总监 | 男 | ３６ | ２０１０年０９月１１日 | ２０１３年０９月１１日 | ０ | ０ | | ６７．８７ | 否 |
| 惠坚强 | 子公司副总经理 | 男 | ４７ | ２０１０年０３月０９日 | ２０１３年０３月０８日 | ０ | ０ | | ５５．４８ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | ０ | ０ | － | １，１１５．６６ | － |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５２０，９８４，８７９．６０ | ５０９，６２９，１７２．５９ | １８７，２８４，１３２．２３ | １５８，０９３，７０３．０５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ９，９３９，６２９．００ | ９，９３９，６２９．００ | ２９，８７１，２４２．６５ | ２９，８７１，２４２．６５ |
| 应收账款 | ３１，４５９，３９２．０４ | ３１，４５９，３９２．０４ | ８，９２０，４３７．８５ | ８，９２０，４３７．８５ |
| 预付款项 | ３６，１５９，８７６．７５ | ３１，１２５，５５１．１４ | ２４，１６３，８００．０７ | ２２，９８９，２７０．３６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ９，８３７，１９１．２０ | ８，２４６，５０４．３９ | ２，３８１，６９１．７７ | １，９６０，４０９．１８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２１７，３４１，１５４．７１ | １６４，２１１，５６１．２４ | １５３，２０４，５９５．８０ | １２１，３５５，１０３．４４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ８２５，７２２，１２３．３０ | ７５４，６１１，８１０．４０ | ４０５，８２５，９００．３７ | ３４３，１９０，１６６．５３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １５，５７８，９７６．４９ | | １５，５７８，９７６．４９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２６０，４７９，３７８．３４ | ２１７，７５１，６２９．７６ | ２３４，２５７，１６９．４２ | １９０，８２５，１５３．９９ |
| 在建工程 | ２５，９５７，４５４．７８ | ２５，９５７，４５４．７８ | ２２，９２５，３３２．３４ | ２２，９２５，３３２．３４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３８，４１８，２２３．１４ | ３３，０８８，１８４．４０ | ３８，９０８，３５５．８２ | ３３，４５２，８９１．２２ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ２，６２０，２９８．８７ | １，３４９，５３３．６４ | ５，０８８，３０６．４２ | ３，６１７，３９４．２８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３２７，４７５，３５５．１３ | ２９３，７２５，７７９．０７ | ３０１，１７９，１６４．００ | ２６６，３９９，７４８．３２ |
| 资产总计 | １，１５３，１９７，４７８．４３ | １，０４８，３３７，５８９．４７ | ７０７，００５，０６４．３７ | ６０９，５８９，９１４．８５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １７７，９７１，６００．００ | １３２，４７１，６００．００ | １５５，６２２，７００．００ | １１４，６２２，７００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １７，２４０，０００．００ | １５，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | １１９，４１９，７０７．７５ | １０６，３８９，３０１．１９ | １５９，１２５，４０９．８９ | １４０，９５１，７６８．５９ |
| 预收款项 | ９，３１９，０４９．６４ | ９，３１９，０４９．６４ | ２８，２９４，７１４．２３ | ２８，０７０，９７２．０１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，９９６，７０４．０１ | １，８６６，１７０．０９ | １９，３７１，３９４．９３ | １６，８９８，７４８．００ |
| 应交税费 | ４，２３５，６７７．０８ | ２，９４４，８７８．２７ | ２，８４７，７２６．２５ | ２，１３４，６６７．３１ |
| 应付利息 | ２８８，１９５．０５ | ２２０，５０５．０５ | ２６８，３９７．１２ | ２０７，１８４．６２ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １３，７２９，４０４．５９ | １３，１７６，６８３．４９ | ７，２４９，８２７．１１ | ６，７１８，２６７．１１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ５，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ３，２５０，０００．００ | ３，２５０，０００．００ | ６，５００，０００．００ | ６，５００，０００．００ |
| 流动负债合计 | ３４８，４５０，３３８．１２ | ２８４，６３８，１８７．７３ | ３８４，２８０，１６９．５３ | ３２１，１０４，３０７．６４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １９，８００，０００．００ | １９，８００，０００．００ | １９，８００，０００．００ | １９，８００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ２７，５３０，０００．００ | ２６，６３０，０００．００ | ２５，５３０，０００．００ | ２４，６３０，０００．００ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ４７，３３０，０００．００ | ４６，４３０，０００．００ | ４５，３３０，０００．００ | ４４，４３０，０００．００ |
| 负债合计 | ３９５，７８０，３３８．１２ | ３３１，０６８，１８７．７３ | ４２９，６１０，１６９．５３ | ３６５，５３４，３０７．６４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １０５，６００，０００．００ | １０５，６００，０００．００ | ７９，２００，０００．００ | ７９，２００，０００．００ |
| 资本公积 | ４２３，７２３，５０８．０２ | ４２７，８６７，２１１．６１ | ９，５３５，８６８．０２ | １３，６７９，５７１．６１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ２，３６０，５４８．８６ | | ２，３７０，５２８．０８ | |
| 盈余公积 | ２９，３８０，９４７．６２ | ２７，６７６，４５０．６８ | ２９，３８０，９４７．６２ | ２７，６７６，４５０．６８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １６７，９１６，３８４．４１ | １５６，１２５，７３９．４５ | １３１，８３３，０６６．９７ | １２３，４９９，５８４．９２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７２８，９８１，３８８．９１ | ７１７，２６９，４０１．７４ | ２５２，３２０，４１０．６９ | ２４４，０５５，６０７．２１ |
| 少数股东权益 | ２８，４３５，７５１．４０ | | ２５，０７４，４８４．１５ | |
| 所有者权益合计 | ７５７，４１７，１４０．３１ | ７１７，２６９，４０１．７４ | ２７７，３９４，８９４．８４ | ２４４，０５５，６０７．２１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，１５３，１９７，４７８．４３ | １，０４８，３３７，５８９．４７ | ７０７，００５，０６４．３７ | ６０９，５８９，９１４．８５ |
７．２．２ 利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４７３，１２１，１３６．８０ | ５２４，１９７，７４０．１７ | ３９８，０９５，３８６．６８ | ４３３，４６９，５６４．９３ |
| 其中：营业收入 | ４７３，１２１，１３６．８０ | ５２４，１９７，７４０．１７ | ３９８，０９５，３８６．６８ | ４３３，４６９，５６４．９３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４３６，９４０，００５．３１ | ４９４，８０１，１１７．３６ | ３６８，９１２，３９３．１３ | ４０９，９４２，３５８．０１ |
| 其中：营业成本 | ３６３，６９３，０３０．４４ | ４３７，５３０，６０９．９４ | ３０７，１９５，００５．９５ | ３６２，５７５，８５９．３６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，４０１，００２．６２ | ９４２，２１７．３７ | | |
| 销售费用 | １４，０７９，８６８．２８ | １３，２６０，４８０．０２ | １１，３０９，９６４．７７ | １１，０４７，６５３．７４ |
| 管理费用 | ５１，３７５，１３３．０８ | ３７，８０６，０７９．２７ | ４４，７６６，２８４．１０ | ３１，４７６，２３８．５５ |
| 财务费用 | ３，８０７，２６７．８０ | ２，６８９，８３８．８２ | ４，９５４，５３４．０２ | ４，１９０，５６９．０３ |
| 资产减值损失 | ２，５８３，７０３．０９ | ２，５７１，８９１．９４ | ６８６，６０４．２９ | ６５２，０３７．３３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | ８１６，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３６，１８１，１３１．４９ | ２９，３９６，６２２．８１ | ２９，１８２，９９３．５５ | ２４，３４３，２０６．９２ |
| 加：营业外收入 | ８，１０９，８４９．８２ | ７，５８４，０４９．８２ | ７，７４４，１７５．４６ | ８，３６１，７３４．８３ |
| 减：营业外支出 | ９８．００ | ９８．００ | １０６，０５３．８１ | １０４，８８１．６１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４４，２９０，８８３．３１ | ３６，９８０，５７４．６３ | ３６，８２１，１１５．２０ | ３２，６００，０６０．１４ |
| 减：所得税费用 | ４，８３６，７１０．７５ | ４，３５４，４２０．１０ | ３，２７１，３７２．２８ | ２，９４６，５９２．１８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３９，４５４，１７２．５６ | ３２，６２６，１５４．５３ | ３３，５４９，７４２．９２ | ２９，６５３，４６７．９６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３６，０８３，３１７．４４ | ３２，６２６，１５４．５３ | ３０，６２１，０３６．６１ | ２９，６５３，４６７．９６ |
| 少数股东损益 | ３，３７０，８５５．１２ | ０．００ | ２，９２８，７０６．３１ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４３１６ | | ０．３８６６ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．４３１６ | | ０．３８６６ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３９，４５４，１７２．５６ | ３２，６２６，１５４．５３ | ３３，５４９，７４２．９２ | ２９，６５３，４６７．９６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３６，０８３，３１７．４４ | ３２，６２６，１５４．５３ | ３０，６２１，０３６．６１ | ２９，６５３，４６７．９６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３，３７０，８５５．１２ | ０．００ | ２，９２８，７０６．３１ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：６，８７９，２９６．８７元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５３０，５９８，１４１．２２ | ５５１，６６３，４３３．９８ | ４４６，５３９，５４１．２９ | ４５７，６２７，０９２．１３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２３，５７２，３４７．２０ | ２３，５７２，３４７．２０ | １７，３０７，５７１．４４ | １７，３０７，５７１．４４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，０２８，５８０．３５ | ６，７５７，２６６．７９ | １１，１６９，５７９．９３ | １０，８８３，５４５．６６ |
| 经营活动现金流入小计 | ５６３，１９９，０６８．７７ | ５８１，９９３，０４７．９７ | ４７５，０１６，６９２．６６ | ４８５，８１８，２０９．２３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５１４，２６８，９１７．６２ | ５３４，８５０，３７９．４９ | ３８７，８５７，２１３．６８ | ４０７，９８７，１３７．４９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８０，４８０，５７６．３０ | ７２，３４３，６９２．３５ | ６３，２１７，１６５．７６ | ５３，６８７，２５１．３３ |
| 支付的各项税费 | ２０，３１０，３００．３６ | １３，４７８，９５０．５７ | １２，０７８，７１０．８４ | ７，１６２，０８９．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４，４９８，９０３．４１ | １０，８５７，１３８．７６ | １３，９２６，３０４．０６ | １１，９４５，５５８．１５ |
| 经营活动现金流出小计 | ６２９，５５８，６９７．６９ | ６３１，５３０，１６１．１７ | ４７７，０７９，３９４．３４ | ４８０，７８２，０３６．３１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６６，３５９，６２８．９２ | －４９，５３７，１１３．２０ | －２，０６２，７０１．６８ | ５，０３６，１７２．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | ８１６，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２１８，８００．００ | ２１８，８００．００ | ３８５．４６ | ３００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２１８，８００．００ | ２１８，８００．００ | ３８５．４６ | ８１６，３００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５７，０３６，９５９．１４ | ５３，０３１，６９０．０４ | ４４，２２９，１５０．７７ | ３５，４７１，２７８．７７ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２３９．００ | ２３９．００ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５７，０３７，１９８．１４ | ５３，０３１，９２９．０４ | ４４，２２９，１５０．７７ | ３５，４７１，２７８．７７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５６，８１８，３９８．１４ | －５２，８１３，１２９．０４ | －４４，２２８，７６５．３１ | －３４，６５４，９７８．７７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ４４６，８２２，２４０．００ | ４４６，８２２，２４０．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １００，８００，０００．００ | ７７，８００，０００．００ | ６３，５００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １０５，４９９．７０ | １０５，４９９．７０ | ２，１５０，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５４７，７２７，７３９．７０ | ５２４，７２７，７３９．７０ | ６５，６５０，０００．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ８３，３００，０００．００ | ６４，８００，０００．００ | ３５，６００，０００．００ | ３２，６００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，４２４，７５８．４７ | ４，２３７，０９９．８６ | ４，６０８，０２７．０５ | ３，２４２，０３９．２４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５５８，３３１．５０ | ２４０，８６１．５０ | ４，１５０，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８９，２８３，０８９．９７ | ６９，２７７，９６１．３６ | ４４，３５８，０２７．０５ | ３５，８４２，０３９．２４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４５８，４４４，６４９．７３ | ４５５，４４９，７７８．３４ | ２１，２９１，９７２．９５ | ９，１５７，９６０．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，５６５，８７５．３０ | －１，５６４，０６６．５６ | －１８１，７４２．３７ | －１６０，９００．４４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３３３，７００，７４７．３７ | ３５１，５３５，４６９．５４ | －２５，１８１，２３６．４１ | －２０，６２１，７４５．５３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １８７，２８４，１３２．２３ | １５８，０９３，７０３．０５ | １４９，１１６，２６４．３２ | １２６，５５７，５４３．６２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５２０，９８４，８７９．６０ | ５０９，６２９，１７２．５９ | １２３，９３５，０２７．９１ | １０５，９３５，７９８．０９ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７９，２００，０００．００ １３，６７９，５７１．６１ ０．００ ０．００ ２７，６７６，４５０．６８ ０．００ １２３，４９９，５８４．９２ ２４４，０５５，６０７．２１ ７９，２００，０００．００ １３，６７９，５７１．６１ ０．００ ０．００ １７，６２７，５３６．６０ ０．００ ７２，０９９，７３８．５０ １８２，６０６，８４６．７１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７９，２００，０００．００ １３，６７９，５７１．６１ ０．００ ０．００ ２７，６７６，４５０．６８ ０．００ １２３，４９９，５８４．９２ ２４４，０５５，６０７．２１ ７９，２００，０００．００ １３，６７９，５７１．６１ ０．００ ０．００ １７，６２７，５３６．６０ ０．００ ７２，０９９，７３８．５０ １８２，６０６，８４６．７１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２６，４００，０００．００ ４１４，１８７，６４０．００ ３２，６２６，１５４．５３ ４７３，２１３，７９４．５３ １０，０４８，９１４．０８ ５１，３９９，８４６．４２ ６１，４４８，７６０．５０
（一）净利润 ３２，６２６，１５４．５３ ３２，６２６，１５４．５３ ６６，９９２，７６０．５０ ６６，９９２，７６０．５０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３２，６２６，１５４．５３ ３２，６２６，１５４．５３ ６６，９９２，７６０．５０ ６６，９９２，７６０．５０
（三）所有者投入和减少资本 ２６，４００，０００．００ ４１４，１８７，６４０．００ ４４０，５８７，６４０．００
１．所有者投入资本 ２６，４００，０００．００ ４１４，１８７，６４０．００ ４４０，５８７，６４０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １０，０４８，９１４．０８ －１５，５９２，９１４．０８ －５，５４４，０００．００
１．提取盈余公积 １０，０４８，９１４．０８ －１０，０４８，９１４．０８ ０．００
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，５４４，０００．００ －５，５４４，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １０５，６００，０００．００ ４２７，８６７，２１１．６１ ２７，６７６，４５０．６８ １５６，１２５，７３９．４５ ７１７，２６９，４０１．７４ ７９，２００，０００．００ １３，６７９，５７１．６１ ２７，６７６，４５０．６８ １２３，４９９，５８４．９２ ２４４，０５５，６０７．２１
合并所有者权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ７９，２００，０００．００ ９，５３５，８６８．０２ ２，３７０，５２８．０８ ２９，３８０，９４７．６２ １３１，８３３，０６６．９７ ２５，０７４，４８４．１５ ２７７，３９４，８９４．８４ ７９，２００，０００．００ ９，５３５，８６８．０２ １，９５６，９５６．７５ １９，３３２，０３３．５４ ７６，５２３，２９０．３０ １９，７４０，４１９．５９ ２０６，２８８，５６８．２０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７９，２００，０００．００ ９，５３５，８６８．０２ ２，３７０，５２８．０８ ２９，３８０，９４７．６２ １３１，８３３，０６６．９７ ２５，０７４，４８４．１５ ２７７，３９４，８９４．８４ ７９，２００，０００．００ ９，５３５，８６８．０２ １，９５６，９５６．７５ １９，３３２，０３３．５４ ７６，５２３，２９０．３０ １９，７４０，４１９．５９ ２０６，２８８，５６８．２０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２６，４００，０００．００ ４１４，１８７，６４０．００ －９，９７９．２２ ３６，０８３，３１７．４４ ３，３６１，２６７．２５ ４８０，０２２，２４５．４７ ４１３，５７１．３３ １０，０４８，９１４．０８ ５５，３０９，７７６．６７ ５，３３４，０６４．５６ ７１，１０６，３２６．６４
（一）净利润 ３６，０８３，３１７．４４ ３，３７０，８５５．１２ ３９，４５４，１７２．５６ ７０，９０２，６９０．７５ ５，７２０，７１１．７０ ７６，６２３，４０２．４５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３６，０８３，３１７．４４ ３，３７０，８５５．１２ ３９，４５４，１７２．５６ ７０，９０２，６９０．７５ ５，７２０，７１１．７０ ７６，６２３，４０２．４５
（三）所有者投入和减少资本 ２６，４００，０００．００ ４１４，１８７，６４０．００ ４４０，５８７，６４０．００
１．所有者投入资本 ２６，４００，０００．００ ４１４，１８７，６４０．００ ４４０，５８７，６４０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １０，０４８，９１４．０８ －１５，５９２，９１４．０８ －７８４，０００．００ －６，３２８，０００．００
１．提取盈余公积 １０，０４８，９１４．０８ －１０，０４８，９１４．０８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，５４４，０００．００ －７８４，０００．００ －６，３２８，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 －９，９７９．２２ －９，５８７．８７ －１９，５６７．０９ ４１３，５７１．３３ ３９７，３５２．８６ ８１０，９２４．１９
１．本期提取 ８８３，１８１．１５ ８４８，５４６．６１ １，７３１，７２７．７６ １，６４５，６０６．７７ １，５８１，０７３．１８ ３，２２６，６７９．９５
２．本期使用 ８９３，１６０．３７ ８５８，１３４．４８ １，７５１，２９４．８５ １，２３２，０３５．４４ １，１８３，７２０．３２ ２，４１５，７５５．７６
（七）其他
四、本期期末余额 １０５，６００，０００．００ ４２３，７２３，５０８．０２ ２，３６０，５４８．８６ ２９，３８０，９４７．６２ １６７，９１６，３８４．４１ ２８，４３５，７５１．４０ ７５７，４１７，１４０．３１ ７９，２００，０００．００ ９，５３５，８６８．０２ ２，３７０，５２８．０８ ２９，３８０，９４７．６２ １３１，８３３，０６６．９７ ２５，０７４，４８４．１５ ２７７，３９４，８９４．８４
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