证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１１－０２３

深圳欧菲光科技股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为３４，６９０，８９６股，占公司股份总数的１８．０７％；

２、本次限售股份可上市流通的日期为２０１１年８月１０日。

一、 首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会【证监许可［２０１０］８６９号】文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）公开发行２，４００万股人民币普通股股票（Ａ股），并于２０１０年８月３日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，股票简称“欧菲光”，股票代码 “００２４５６”。公司公开发行人民币普通股２，４００万股后，公司股份总数由７，２００万股增加至９，６００万股。

公司２０１０年度权益分配方案为：以公司现有总股本９，６００万股为基数向全体股东每１０股派发现金１．６元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后股本增至１９，２００万股，除权除息日为２０１１年４月２９日。

２０１１年８月１０日，公司的法人股东深圳市创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司的有限售条件的流通股申请上市流通。

二、 股东履行股份限售承诺情况

１、申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

（１） 上市公告书中做出的承诺

本公司股东深圳市创新资本投资有限公司和深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回顾该部分股票。

本公司原董事郑伟鹤承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。

本公司原董事郑伟鹤系同创伟业创业投资有限公司股东及法定代表人，持有其公司股份的４３．７５％，郑伟鹤先生已于２０１１年５月９日辞去本公司董事一职。

（２） 招股说明书中做出的承诺

申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致；

（３）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

申请解除股份限售的股东在公司收购和权益变动过程中没有相关的承诺；

（４）股东后续追加的承诺

申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺；

（５）法定承诺和其他承诺

申请解除股份限售的股东法定承诺与上市公告书中做出的承诺一致；无其他承诺。

２、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

三、 股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

经核查，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、 本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年８月１０日。

２、本次解除限售股份的数量为３４，６９０，８９６股，公司总股份总数的１８．０７％。

３、本次申请解除股份限售的股东数为２个。

４、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

说明：（１） 公司原董事郑伟鹤通过深圳市同创伟业投资有限公司间接持有公司股份５，９０２，４０７股，其所持股份在限售期满后，其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过５０％。 公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守相关承诺，并在定期报告中，持续披露股东履行股份限售承诺情况。

（２）股东深圳市同创伟业创业投资有限公司本次解除限售的股份１３，４９１，２１６股，其中有６，０００，０００股处于质押冻结状态。

五、 保荐机构核查意见

中银证券股份有限公司就深圳市创新资本投资有限公司和深圳市同创伟业创业投资有限公司股东所持限售股份上市流通申请情况出具了《中银国际证券有限责任公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，结论性意见为：

１、欧菲光本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、欧菲光本次解禁限售股份持有人深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳市创新资本投资有限公司均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；

３、欧菲光本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、保荐机构出具的保荐意见；

４、股本结构表和限售股份明细表；

５、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１１年８月９日

证券代码：００２４５６ 股票简称：欧菲光 公告编号：２０１１－０２４

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议（临时）于２０１１年８月５日以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１１年７月３０日以邮件方式发出。会议应参加董事６名，实际参加董事５名，尹燕勤董事在外地未能参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

１、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

本公司向银行申请综合授信共７．９亿，其中６．２亿为原授信续签，１．７亿为新增综合授信。另原有２．２亿授信到期不续签。对本议案项下的担保情况详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

本议案需经过股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年８月９日