证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2011年8月5日上午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室召开,会议通知于2011年7月25日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。

　　会议由董事长、总经理辛杰先生主持，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2011年半年度报告及其摘要的议案》

　　半年报全文登载在2011 年8 月9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬分配方案附后。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事的薪酬需提请股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》及董事会人员变动情况，同意董事、财务总监胡皓华先生担任董事会战略委员会和审计委员会委员。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过了《关于公司中期票据发行有关事项变更及提供资产抵押的议案》

　　公司董事会同意将发行中期票据的有关事项作如下变更：

　　1、关于发行规模的变更：申报发行额度变更为不超过人民币9.5亿元，期限仍为三年。

　　2、关于担保事项的变更：原由本公司提供担保的方案，变更为由深圳市国资委的直管企业--深圳市投资控股有限公司（以下简称"投资控股公司"）提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

　　3、关于提供资产质押的事项：

　　本公司的全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称"市政总公司"）以《担保函》日前三十个交易日收市价平均值的70%，即以其所持有的"莱宝高科"（股票代码：002106）约13.57亿元市值所对应的股份，作为质押物质押给投资控股公司。质押期限与投资控股公司为市政总公司发行中期票据提供的保证期限一致，当中期票据的本金及利息兑付完毕、投资控股公司担保责任解除时，质押终止。市政总公司按不高于4％。的年担保费率向投资控股公司支付担保费，具体费率水平及支付方式由双方协商解决。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　（五）审议通过了《关于调整深圳市天健房地产开发实业有限公司等下属企业法定代表人的议案》

　　因工作需要，根据公司《章程》第108条第10款的规定，公司董事会同意对两家所属企业（深圳市天健房地产开发实业有限公司和深圳市天健投资发展有限公司）的法定代表人进行如下调整：

　　1、公司董事长、总经理辛杰先生不再兼任深圳市天健房地产开发实业有限公司和深圳市天健投资发展有限公司法定代表人（董事长）职务。

　　2、公司副总经理宋扬先生兼任深圳市天健房地产开发实业有限公司的法定代表人（董事长）职务；副总经理、董事会秘书高建柏先生兼任深圳市天健投资发展有限公司的法定代表人（董事长）职务。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　三、独立董事意见

　　独立董事对提交审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》及2011半年度报告等事项进行了审查，发表了独立意见。详细内容刊登在2011年8月9日巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　五、其他

　　公司国际互联网网址变更为：http://www.tagen.cn

　　公司电子信箱变更为：info@tagen.cn

　　附：公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬分配方案

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月9日

　　附：《2010年度公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案》

　　一、2010年度公司现任内部董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案如下：

　　1、公司董事长、总经理辛杰先生2010年按总经理岗位考核分配，其核定薪酬为60.57万元。

　　2、公司董事童庆火先生2010年任职时间为8－12月，其核定薪酬为16.76万元。

　　3、公司监事会主席赵宁先生2010年未在公司直接领取薪酬，公司向控股股东深圳市国资委的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了36万元用于支付其薪酬。

　　4、公司监事王成美先生2010年度核定薪酬为31.06万元。

　　5、公司副总经理、董事会秘书高建柏先生2010年度核定薪酬为50.28万元。

　　6、公司副总经理刘德树先生2010年度核定薪酬为50.28万元。

　　7、公司副总经理宋扬先生2010年度薪酬为66.58万元（其中：核定薪酬50.28万元，特别奖励16.3万元）。

　　二、2010年度公司原任内部董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案如下：

　　1、公司原董事长姚玉伦2010年度从公司领取的薪酬为8.745万元。

　　2、公司原董事梁键先生2010年任职时间为1－7月，其核定薪酬为29.33万元。

　　3、公司原董事、财务总监孙静亮先生2010年度未在公司直接领取薪酬，公司向控股股东深圳市国资委的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了30万元用于支付其薪酬。

　　4、公司原监事谢涛先生2010年任职时间为1月，其核定薪酬为2.65万元。

　　以上薪酬均为税前收入。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事的薪酬需提请公司股东大会批准。