证券时报多媒体数字报

　　股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011－028

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十二次会议于2011年8月8日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15 人，监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　会议以0票回避、15票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款9800万元，期限一年，由本公司提供信用担保。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月八日

　　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2011-029

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　　本次担保数量：9,800 万元人民币

　　累计为其担保数量：13,300万元人民币

　　● 对外担保累计数量：17,800万元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款9800万元，期限一年，由本公司提供信用担保。担保合同尚未签署。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第五届董事会四十二次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　甘肃亚盛国际贸易集团有限公司系本公司控股子公司，控股98%，法定代表人：高俊平，注册资本：5,000 万元，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和"三来一补"；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。截至2010年12月30 日，该公司总资产22514万元，负债总额17836万元，资产负债率79.22%，净资产4678万元，净利润87万元。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为：甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购、啤酒原料的购销企业，自成立以来生产经营运行正常，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关支行9,800万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保数量17,800万元人民币，逾期担保数量为零。

　　五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月八日