证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号２０１１－临０１１

　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会

　　第十八次会议决议公告暨召开２０１１年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于２０１１年７月２８日以书面形式发出，会议于２０１１年８月９日在国药股份公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事列席会议，并将会议审议议案提交了公司高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过公司２０１１年半年度报告全文和正文。（内容详见２０１１年８月１０日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过公司２０１１年拟向商业银行申请给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。此项议案提请２０１１年第二次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过关于公司召开２０１１年第二次临时股东大会有关事项的议案。

　　公司拟于２０１１年８月３０日上午９：００在公司五层会议室召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　１、时间：２０１１年８月３０日上午９：００。

　　２、地点：公司五层会议室

　　３、审议内容：审议公司２０１１年拟向商业银行申请给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。

　　４、出席会议人员资格：（１）本公司董事、监事（２）截止２０１１年８月２４日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

　　５、会议登记办法：（１）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（２）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲１２号国药股份６１６室，公司董事会秘书办公室和证券部。

　　邮编：１０００７７ 电话传真：０１０－６７２７１８２８

　　联系人：吕致远 朱霖

　　登记日期：２０１１年８月２５日到８月２９日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　２０１１年８月１０日

　　附件１：

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席国药集团药业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

　　委托人签字： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签字： 身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号２０１１－临０１２

　　国药集团药业股份有限公司关于给

　　全资子公司提供综合授信担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　·被担保人名称

　　国药空港（北京）国际贸易有限公司

　　·本次担保金额及为其担保累计金额

　　本次为国药空港（北京）国家贸易有限公司提供最高额担保３０，０００万元人民币，截止２０１１年６月３０日尚未为其提供任何担保。

　　·本次担保没有反担保。

　　·截止２０１１年６月３０日，公司对外担保累计金额为０元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为０元。

　　·截止２０１１年６月３０日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１１年８月９日召开。会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。

　　１、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请办理法人年度授信，金额壹亿元人民币，期限为一年，公司为其提供保证担保。

　　２、公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信，金额为肆亿元人民币，期限一年。同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，金额为壹亿元人民币，期限一年，并同意为该公司使用授信额度提供连带付款责任保证担保。

　　３、公司向中国银行股份有限公司申请综合授信，金额为叁亿元人民币，期限一年。同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，额度为壹亿元人民币，并同意为该公司使用授信额度提供连带责任保证担保。

　　截止２０１１年６月３０日，公司尚未为国药空港（北京）国际贸易有限公司提供任何担保。

　　本次担保事项尚需提请公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　１． 国药空港（北京）国际贸易有限公司 注册地址：北京市顺义区顺平路５７６号天竺综合保税区Ｆ０２库（１７－２０）

　　２．注册资本： ５００ 万元人民币

　　３．法定代表人：陈长清

　　４．经营范围：销售一类医疗器械、货物进出口、代理进出口、技术进出口、仓储服务等

　　５．成立时间：２０１１年１月７日

　　６．关联关系：公司全资子公司

　　７．主要财务状况

　　因该公司于２０１１年６月２８日正式开业运营，目前尚不到一个季度，暂没有未经审计的财务报告。

　　三、担保的主要内容

　　１、担保方式：保证、连带责任担保。

　　２、提供担保的期限：壹年。

　　３、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司临时股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

　　五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１０年１２月３１日，公司经审计的资产总额３３９，２７７万元，负债总额２０４，９６１万元，净资产１３０，４４７万元，２０１０年度净利润３１，３２６万元。

　　截止２０１１年６月３０日，公司（未经审计）的资产总额３５２，６５０万元，负债总额２１０，２５７万元，净资产１３８，２１７万元，净利润１５，７７７万元。

　　截止２０１１年６月３０日，公司累计对外担保为０元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为０元。

　　公司控股子公司无对外担保金额。

　　截止２０１１年６月３０日止，公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十八次会议决议

　　（二）国药空港（北京）国际贸易有限公司营业执照复印件

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　２０１１年８月１０日