证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１１－０２６

　　晋西车轴股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第四届董事会第七次会议于二〇一一年八月九日召开。本次会议采用电话会议的方式进行，参加表决的董事应为１１名，实为１１名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

　　会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　１、审议通过公司《二〇一一年半年度报告》及摘要。赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

　　２、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

　　３、审议通过关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币５，０００万元银行授信额度提供担保的议案。赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十日

　　证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１１－０２７

　　晋西车轴股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１１年８月９日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到２名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。

　　本次会议经投票表决，作出如下决议：

　　１、审议通过公司《二〇一一年半年度报告》及摘要。赞成的２人，反对的０人，弃权的０人。

　　监事会通过对《公司二〇一一年半年度报告》及摘要审核后认为：

　　１）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　２、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。赞成的２人，反对的０人，弃权的０人。

　　３、审议通过关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币５，０００万元银行授信额度提供担保的议案。赞成的２人，反对的０人，弃权的０人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二○一一年八月十日

　　证券代码：６００４９５ 　 证券简称：晋西车轴　　 公告编号：临２０１１－０２８

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于为包头北方铁路产品有限责任公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，

　　即为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”）所担保的最高债权额。

　　（１）最高本金余额：人民币５，０００万元。

　　（２）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该

　　主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　本次担保发生后，上市公司累计为其提供的担保数量为７，６５７万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：１２，５３５万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　１、根据铁路产品公司２０１１年的生产经营需求，公司拟对其向交通银行包头市青山支行申请办理总额不超过人民币５，０００万元的综合授信业务提供担保，本次担保总额不超过５，０００万元，担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。

　　２、被担保人名称：包头北方铁路产品有限责任公司

　　３、担保金额：不超过人民币５，０００万元

　　４、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司实际累计对铁路产品公司担保金额为２，６５７万元，实际对外担保总金额为７，５３５万元，全部为对全资子公司的担保；本次担保事项通过审议并签署《最高额保证合同》后，则上市公司实际累计对外担保金额为不超过１２，５３５万元。本次对外担保主债权金额占２０１０年１２月３１日母公司净资产的比例不超过３．７３％。

　　５、本次担保事项生效条件：本次担保经董事会审议批准后，尚须经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：包头北方铁路产品有限责任公司

　　注册地址：包头市青山区厂前路

　　法定代表人：张朝宏

　　注册资金：人民币壹仟柒佰肆拾万元整

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：锻造；热处理；机加；火车轴等铁路产品的生产销售；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。

　　截至２０１０年１２月３１日，资产总额２４，９２６万元，负债总额１９，３５６万元，贷款总额６，０００万元，净资产５，５７０万元，销售收入２４，２３７万元，净利润－２，４３６万元。

　　截至２０１１年６月３０日，资产总额３１，９９１万元，负债总额２７，１８７万元，贷款总额７，０００万元，净资产４，８０４万元，销售收入１３，２６３万元，净利润－７６６万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式与期限以正式担保合同为准。

　　２、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为晋西车轴所担保的最高债权额。

　　（１）最高本金余额：人民币５，０００万元。

　　（２）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该

　　主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不

　　限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人

　　造成的损失和其他所有应付费用等。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，铁路产品公司根据其业务情况，经营中需要金融机构的授信支持，目前铁路产品公司财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行综合授信提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司实际对外担保累计为７，５３５万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　晋西车轴股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十日