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证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2011- 033 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知 2011-08-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美克国际家具股份有限公司(以下简称“美克股份”或“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2011年8月8日以通讯方式召开,会议通知已于2011年7月28日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议: 一、审议通过了公司《2011年半年度报告正文及摘要》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了公司董事会换届选举的预案 公司第四届董事会董事任期已满,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(“指导意见”),公司拟进行换届选举,经公司提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,由本届董事会提名寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、戴建国先生、黄新女士、张建英女士、沈建文女士、江鹏先生、陈建国先生等九人为第五届董事会董事候选人,其中沈建文女士、江鹏先生、陈建国先生为公司独立董事候选人。(简历见附件一、二,独立董事提名人声明见附件三、独立董事候选人声明见附件四) (下转D38版) 本版导读:
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