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证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2011-024 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 2011-08-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年8月9日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2011年7月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于理财项目的议案》: 为最大限度地提高自有资金使用效率,公司拟与有资质的金融机构合作,实施总额不超过1亿元人民币的理财项目,期限为1年,授权公司经营层落实,具体实施时再另行公告。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司 董事会 2011年8月9日 本版导读:
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