证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2011年8月1日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2011年第三次会议的通知，会议于2011年8月8日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司拟在福建平潭岛发展建材业务的议案》。

　　2010年底福建省委省政府发布《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》，公司林业主业发展在未来二、三年内受到一定政策性限制。为此，公司计划在坚持林业主业发展的前提下研究新的投资方向，以增强公司盈利能力。

　　平潭岛为我国第五大岛，为大陆距离台湾最近的地方，2009年国务院发布关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见后，福建省政府出台意见，将对陆域面积371.91平方公里、海域面积6,064平方公里的平潭岛进行整体开发，使之成为两岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合实验区。2011年3月，国务院正式批准了《海峡西岸经济区发展规划》，平潭岛开放开发已上升为国家战略，各级政府支持发展平潭的政策举措不断出台。公司经营班子前期多次前往福建平潭岛调研，寻找合适的投资项目，并重点考察了福建省远大混凝土有限公司（以下简称"远大公司"）。远大公司成立于2010年6月，注册资本3,000万元人民币，为平潭岛可从事岛内混凝土搅拌业务的两个专营企业之一，现有产能24万方/年，预计在未来平潭岛开发建设中市场空间广阔。远大公司拟吸纳有实力的大股东以扩大生产规模，并期望与本公司合作。本公司董事会同意与远大公司签署《合作意向协议》。根据合作意向，本公司将通过股权收购或增资等方式成为远大公司的控股股东，持有其70%以上的控股权。远大公司未来在平潭岛建设混凝土搅拌项目总投资规模将不低于1亿元人民币。本公司与远大公司达成合作意向，目的是为抓住平潭岛开发建设的历史机遇，借助该合作逐步发展公司在福建平潭岛的建材业务。董事会授权公司经营班子对该项合作进行深入的可行性研究，待条件成熟时再将具体合作方案提交公司董事会讨论，必要时根据相关规定提交股东大会进行审议。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于同意王传序先生辞去公司董事会秘书职务及聘任杨佳熠女士为公司董事会秘书的议案》。

　　王传序先生为公司副总经理兼董事会秘书，王传序先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司副总经理。公司董事会同意聘任杨佳熠女士为新任董事会秘书（简历请见附件），任期自董事会审议通过日始至2014年6月20日（第七届董事会届满日），杨佳熠女士担任董事会秘书后将不再担任证券事务代表。

　　公司独立董事认为：董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。杨佳熠女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。杨佳熠未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意聘任杨佳熠女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月八日

　　附件：

　　杨佳熠简历

　　杨佳熠 女，1983年出生，中共党员，工商管理学士。曾就职于伯安克（上海）电子贸易有限公司。2007年8月进入福建华闽进出口有限公司投资部工作；2008年4月调入福建中福实业股份有限公司证券部工作；2010年6月参加深交所董秘培训并获得《董事会秘书资格证》，现任福建中福实业股份有限公司证券事务代表。

　　杨佳熠未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董监事；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。