证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议于２０１１年８月６日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１１年８月９日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；

２０１０年８月１６日召开的公司第四届董事会第十次会议和２０１０年９月３日召开的公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的各项议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。２０１１年６月２３日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了公司调整本次非公开发行股票等议案。

为保证公司本次非公开发行股票的顺利实施，董事会拟对原审议通过的非公开发行Ａ 股股票方案作进一步调整：原方案拟用募集资金投入“年产１０，０００吨水刺非织造材料生产线”以及“年产１２，０００吨高档ＳＸＭＭＳ医疗卫生防护材料生产线”两募投项目的流动资金总额为人民币９，７７６．４２万元，现拟调减６，８４３．４９万元，同时根据调整后的本次发行募集资金总额，相应调整本次发行股票数量。具体情况如下：

一、募集资金用途

本次调整后非公开发行募集资金总额不超过人民币５４，２０８．００万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过人民币５２，０１４．５１万元，募集资金将按照轻重缓急顺序投入如下项目：

单位：万元

二、发行数量

根据上述拟募集资金投入金额的变化情况相应将本次发行的股票数量由原不超过１３，７００万股调整为不超过１２，１００万股。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他条款不变，以２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》为准。

根据公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次调整发行方案的议案经公司本次董事会批准后无需提交股东大会审议。

二、８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

三、８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》；（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

特别说明：

董事会在对上述议案进行表决时，董事饶勇先生回避表决。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年八月九日