证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于２０１１年８月９日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于２０１１年８月２日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事９人，实际参会董事 ９ 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

　　一、 审议通过《２０１１年上半年总裁工作报告》

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　二、 审议通过《２０１１年上半年财务执行情况报告》

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　三、 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司２０１１年半年度报告》

　　经与会董事认真审议，一致认为丽珠集团２０１１年半年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团２０１０年半年度的经营情况。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　四、 审议通过《关于审阅利安达会计师事务所＜关于丽珠医药集团股份有 限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明＞的议案》

　　表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　２０１１年８ 月１０日