证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2011年8月1日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2011年8月9日以通讯方式召开，出席会议董事应为11人，实到11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、《关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案》

　　以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案，羊静女士的简历和通讯方式详见附件。公司董事长卢旭日先生将不再兼任公司董事会秘书一职。

　　公司独立董事对《关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案》发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司董事会

　　2011年8月9日

　　附件：

　　羊静，女，汉族，1976年2月出生，衢州人，三变科技股份有限公司第四届董会董事、审计部负责人。2003年7月毕业于浙江工业大学，本科学历，工学士学位，工程师，2003年考取全国质量职业资格证书。原就职于浙江巨化集团公司，1999年5月进入浙江三变集团公司工作，先后在三变科技公司质量部、管理部工作，2006年调至总经理直属稽查专员岗位。2011年5月起任公司第四届董事会董事，2007年4月起至今任公司审计部负责人。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚亦未受过证券交易所的惩戒；于2011年7月11日通过深圳证券交易所组织的中小板第九期董事会秘书资格考试。

　　通讯方式：电话：0576-83381688；传真：0576-83381921；

　　通讯地址：浙江省三门县西区大道369号；邮编：317100；

　　电子邮箱：yangjing2822@163.com