证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０３９

深圳诺普信农化股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于２０１１年７月２９日以传真和邮件方式送达。会议于２０１１年８月８ 日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际参加会议并表决的董事９ 名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年半年度报告》全文请见２０１１年８月１０ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月１０ 日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，供投资者查阅。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

详细内容请见２０１１年８月１０ 日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１１年中期利润分配的议案》。

根据公司２０１１年半年度财务报告，２０１１年半年度公司实现净利润１３２，９１８，８１８．６５ 元，其中归属于母公司所有者的净利润１２９，９５２，８１２．０３元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润６５，８８６，９９３．９１元的１０％ 提取法定盈余公积６，５８８，６９９．３９元，加上母公司年初未分配利润１８６，０９０，４８５．７５元，减报告期执行２０１０年利润分配４４，２６０，０００．００元，母公司期末可供股东分配的利润为２０７，７１７，４７９．６６元。

２０１１年中期利润分配预案为：以２０１１年６月３０日公司最新总股本３５，４０８万股为基数，按每１０股派发现金红利１．２０元（含税），向全体股东派发现金人民币４２，４８９，６００．００元。剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年第３次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年８月２６日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，内容详见２０１１年８月１０日信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年八月八日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０４３

深圳诺普信农化股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于２０１１ 年７ 月２９ 日以电子邮件形式发出。会议于２０１１年８ 月８ 日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事３ 名，实际参加表决的监事３ 名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年半年度报告》及《报告摘要》。

１、《深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年半年度报告》及《报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、《深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年半年度报告》及《报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

３、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

二、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司监事会认为：本次变更募集资金用途符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产品结构，对促进公司发展具有积极作用；本次变更募集资金投资项目，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更募集资金用途的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司 监事会

二○一一年八月八日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０４１

深圳诺普信农化股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可［２０１０］１７０号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１０年３月９日采用非公开发售方式向特定投资者发行普通股（Ａ 股）股票１，８５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币３１元。截止２０１０年３月１０日，公司共募集资金５７３，５００，０００元，扣除发行费用３５，３６１，０００元，募集资金净额５３８，１３９，０００元。上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字［２０１０］０２２号验资报告确认。

公司本次非公开发行Ａ股股票１，８５０万股，募集资金５３，８１３．９０万元。募集资金用于如下项目：

单位：万元

（二）截止到２０１１年６月３０日，募集资金项目的投入情况：

１、截止２０１１年６月３０日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：尚有１２０，０００，０００．００元用于补充公司流动资金，实际余额为３９１，６０１，８１８．４５元。

２、截止２０１１年６月３０日募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

单位：（人民币）万元

（三）募投项目拟变更情况

１、中止“西南环保型农药制剂生产基地项目”建设，拟将该项目募集资金变更为 “ＡＫ营销网络扩建项目”。

２、变更“山东１０，０００吨／年除草剂项目”的实施主体、实施地点和投资金额，拟将该项目变更为“西北生产基地１００００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目”和“永久补充流动资金项目”。

３、变更“东莞水溶肥料生产项目”的实施主体、实施地点和投资金额，拟该项目变更为“东莞市施普旺生物科技有限公司济南分公司水溶肥料生产项目”和“永久补充流动资金项目”。

４、新增“永久补充流动资金项目”

上述变更项目及新增永久补充流动资金项目涉及的总金额及其占募集资金总额的比例等如下表：

注：ＡＫ营销网络是基于零售店的终端营销渠道网络。

本次募投项目变更不构成关联交易。

２０１１年８月８日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会和公司保荐机构均对该事宜发表了同意意见。上述事宜尚有待股东大会通过。有关新项目投资已向政府有关部门履行报批程序，政府相关部门正在审批中。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

１、西南环保型农药制剂生产基地项目

（１）项目计划

①项目实施主体：全资子公司成都皇牌作物科学有限公司

②项目的立项批文和环保批文

本项目已经邛崃市发改局备案，备案号为５１０１８３１０９０８１７００４５，并取得“成环建评【２００９】４７０号”环评批文。

③项目投资概算

本项目总投资额１３，６１０万元，其中：建设投资额１０，６００万元，占总投资额７７．８８％；流动资金投资额３，０１０万元，占总投资额２２．１２％。

④项目资金使用计划

⑤项目经济效益

项目建成达产后，预计年平均销售收入３５，０２３万元，可实现年平均利润总额４，１８９万元，净利润３，１４２万元，总投资收益率３０．８％。

２、山东１０，０００吨／年除草剂项目

（１）项目计划

（下转D19版）