证券时报多媒体数字报

（上接D18版)

①项目实施主体：公司山东潍坊滨海分公司

②项目的立项批文和环保批文

本项目已经山东潍坊滨海经济开发区经济发展局登记备案，登记备案号为ＶＸ０９－０２２，相关环保事项业经山东潍坊滨海经济开发区环境保护局批准。

③项目投资概算

本项目总投资额１２，１００万元，其中：建设投资额９，１８８万元，占总投资额的７５．９３％；流动资金投资额２，９１２万元，占总投资额的２４．０７％。

④项目资金使用计划

⑤项目经济效益

项目建成达产后，预计年平均销售收入２３，０４１万元，可实现年平均利润总额３，０１５万元，净利润２，２６１万元，总投资收益率２４．９％。

３、东莞水溶肥料生产项目

（１）项目计划

①项目实施主体：全资子公司东莞市施普旺生物科技有限公司

②项目的立项批文和环保批文

本项目已经东莞市发改局“东发改【２００９】２４０号文”备案，并取得“东环建【２００９】１－３１６号”环评批文。

③项目投资概算

本项目总投资额９，４０３．９０万元，其中：建设投资额８，２２６．０６万元，占总投资额８７．４７％；铺底流动资金投资额１，１７７．８４万元，占总投资额１２．５３％。

④项目资金使用计划

⑤项目经济效益

项目建成达产后，可实现年均销售收入为４２，１１０．６３万元，年均所得税后利润３，８５４．１４万元，投资利润率４２．２９％。

４、项目实际投资情况

项目实际投资情况详见本公告一、（二）节。

三、终止、变更原募投项目的原因

１、确定原项目的原因：完善公司生产布局和产品结构，提升生产能力；提升公司技术研发和产业化转换能力；做强做大公司主营业务。

２、终止、变更原募投项目的原因

（１）成功的技改提前完成产能计划

技改是企业扩大产能的最佳途径，投资小，见效快，资源整合，管理便捷，产品质量有保障。近两年，公司持续实施技改，通过推广吨桶生产方式、全面推行设备的自动化等途径，有效地提升了制药及包装产能：诺普信东莞生产基地和东莞瑞德丰生产基地的产能已由每年７万吨提升至近１０万吨，公司的制剂乳油提升达１２４００ｔ／ａ；微乳剂提升达６６４０ｔ／ａ、水乳剂提升达４３０４ｔ／ａ、水剂提升达６２４０ｔ／ａ、悬浮剂提升达１０１４０ｔ／ａ、粉剂提升达４０００ｔ／ａ，可满足未来２年的生产需求。随着新工艺、新技术、自动化设备的应用和普及，未来还有约３５％的产能可挖掘。

由于现有产能超前实现预期目标，“西南环保型农药制剂生产基地项目”继续运作的必要性发生了改变，公司拟中止该项目的后续建设，转为投入运作“ＡＫ营销网络扩建项目”。

（２）水溶肥料产品结构的改变

近两年，公司对水溶肥料的产品结构进行了调整，对生产工艺进行了改进，粉剂类产品的比例增多，该等情形不适合在潮湿的南方生产，更适宜在北方较干燥的地区生产。

公司由此拟变更“东莞水溶肥料生产项目”的实施主体、实施地点，新项目为“东莞市施普旺生物科技有限公司济南分公司水溶肥料生产项目”。

（３）项目用地规划的变更

“山东１０，０００吨／年除草剂项目”的用地为位于山东省潍坊市的滨海工业园区，由于该工业园区的规划性质发生变更，不能集中生产除草剂；同时，出于未来生产布局的安排，公司拟将该项目迁移至陕西，变更为“西北生产基地１００００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目”。

（４）新项目的生产硬件较齐备，可大幅节省募集资金

陕西标正作物科学有限公司现有土地约２００００㎡，建有质检楼一栋、标准注塑、粉剂、悬浮剂、颗粒剂车间各一栋和仓库三间，还包括消防、配电和部分设备等设施，为避免重复投入，上述资产可直接用于变更后的“西北生产基地１００００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目”，预计可节省资金４，５３０万元，该部分资金进而可投入“永久补充流动资金项目”。

山东兆丰年生物科技有限公司现有土地４３亩，建有粉剂车间一栋、仓库两间和粉剂生产线一条及其他配电消防等设施，为避免重复投入，上述资产可直接用于变更后的“东莞施普旺济南分公司水溶肥料生产项目”，预计可节省资金２，９６９万元，该部分资金进而可投入“永久补充流动资金项目”。

近两年，农药行业形势发生了较大变化，公司发展战略也随之进行了调整，为契合行业发展及公司战略的需要，本着股东价值、投资回报最大化的原则，对上述项目作出调整是可行的。

３、原有投入资金安排

（１）原“西南环保型农药制剂生产基地项目”已投入１３８８．９０万元，其中主要用于购买土地等资产支出７４２．５９万元，公司将按有关规定转让该土地，转让所得投入对应新项目，不足部分由自有资金补充。

（２）原“山东１０，０００吨／年除草剂项目”已投入１５８４．０７万元，其中主要用于购买土地等资产支出１１６８．９５万元，公司将按有关规定转让该土地，转让所得投入对应新项目，不足部分由自有资金补充。

（３）原“东莞水溶肥料生产项目”已投入１８４４．２５万元，其中主要用于购买土地等资产支出１７７１．２５万元，公司将按有关规定转让该土地，转让所得投入对应新项目，不足部分由自有资金补充。

四、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

１、ＡＫ营销网络扩建项目

（１）项目计划

①项目实施主体：深圳诺普信农化股份有限公司

②项目的立项批文和环保批文

本项目无需报政府相关部门立项。

③项目投资概算

本项目总投资额１３，６１０万元，其中：终端营销网络扩建７，４３０万元，占总投资额的５４．５９％；终端品牌推广４，７５７．６５万元，占总投资额的３４．９６％；ＡＫ终端服务信息平台建设２５０万元，占总投资额的１．８４％。

④项目资金使用计划

单位：万元

２、西北生产基地１００００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目

（１）项目计划

①项目实施主体：子公司陕西标正作物科学有限公司

②项目的立项批文和环保批文

本项目已经报陕西渭南市发改委立项并报渭南环保部门审批，相关部门正在审批中。

③项目投资概算

本项目总投资额７，５７０万元，其中：建设投资额４，６５８万元，占总投资额的６１．５３％；流动资金投资额２，９１２万元，占总投资额的３８．４６％。

④项目资金使用计划

单位：万元

⑤项目的选址

本项目选址陕西渭南市，占用土地面积约２００００万平方米，所有权属于陕西标正作物科学有限公司，用途为生产用地。

３、东莞施普旺济南分公司水溶肥料生产项目

（１）项目计划

①项目实施主体：全资子公司东莞市施普旺生物科技有限公司济南分公司

②项目的立项批文和环保批文

本项目已经报山东济南市发改委立项并报济南环保部门审批，相关部门正在审批中。

③项目投资概算

本项目总投资额６，４３４．９０万元，其中：建设投资额５，２６０万元，占总投资额的８１．７４％；流动资金投资额１１７７．８４万元，占总投资额的１８．３０％。

④项目资金使用计划

单位：万元

⑤项目的选址

本项目选址山东济南市高官寨镇，占用土地面积约４３亩，目前所有权属于公司子公司山东兆丰年生物科技有限公司（东莞市施普旺生物科技有限公司济南分公司将以自有资金买入该土地及土地上的厂房设备等，相关手续正在办理之中），用途为生产用地。

４、永久补充流动资金项目

（１）项目计划

①项目实施主体：深圳诺普信农化股份有限公司

②资金使用计划

本次永久补充流动资金７，４９９元，主要用于淡季采购原材料、产成品库存和旺季资金周转，长期来看，该笔营运资金可循环使用，以下是按照一个完整经营年度制定的资金使用计划。

原材料采购计划

参考公司２０１０年原材料成本结构，公司计划在销售淡季（３月份前）与供应商签订相关采购协议购买５，９５０万元原药，并相应采购２，５５０万元农药制剂生产必备的助剂和包装物。

旺季周转计划

销售旺季，库存产成品销售完毕后，上述营运资金可多次周转，按照２０１０年存货周转率、应收帐款周转率等指标测算，在生产、销售等其他配套经营条件满足的前提下，上述７，４９９万元营运资金周转可实现销售收入约２０，０００万元。

（二）项目可行性分析

１、ＡＫ营销网络扩建项目

（１）ＡＫ营销网络扩建是充分发挥公司现有技术优势、产品优势以及营销优势的需要

诺普信拥有“诺普信”、“瑞德丰”、“标正”、“皇牌”、“兆丰年”五个品牌，拥有“三证”齐全的产品近千个，登记产品使用范围涵盖了南北蔬菜、水果等经济作物以及水稻、棉花等大田作物的杀虫、杀菌、杀螨、除草等多种用药，覆盖了全国８０～９０％的作物病虫草害，这些产品资源及产品储备，是营销网络建设最可靠的基础保证。由于公司已登记的项目涵盖了大多数农用化合物的几乎所有病虫草害防治领域，使企业在病虫草灾害不断变化的不同年份，有充分的技术及产品储备去很有效地应对。建设和健全一个与农民需求零距离对接的营销渠道，我们的好产品方可为市场、为农民的防虫治病发挥更大的作用和价值。

（２）ＡＫ营销网络扩建是建设农民心智口碑的需要

产品品牌只有与农民不断提升的需求相结合，符合树立农民心智口碑的需要，才能真正在农民心中树立心智品牌。企业品牌、产品品牌，只有与农民的心智品牌相吻合，才能真正树立起来，才能真正在农民心中扎下根，才有持续不断的购买行为。ＡＫ营销网络扩建，就是为了使我们的产品、我们的技术最大限度地与农民面对面，与农民的真实需求、与农民的心智水乳交融，创造最高的产品品牌价值。

（３）ＡＫ营销网络扩建是适应当前农村形势变化、直接为农民服务、满足农民不断增长的新需求的需要

随着农村土地不断向种田能手集中，各种知识化、专业化的新型农民不断成长起来。农民知识水平和认知水平的不断提高，也使他们对农药选择的要求也越来越高，自主选择用药的意识也越来越强，而经销商、零售商对他们选择购买行为的影响也随之越来越弱。所以，只有重点加强我们的基层营销网络建设，使我们的产品到达农民手里比以往的环节更少，速度更快，得到我们的产品更容易，才能是我们的产品品牌在他们心中真正扎根，才能使我们的产品在满足他们各种新的需求时，成为第一选择。

（４）ＡＫ营销网络扩建是增强诺普信产品品牌知名度和美誉度，提升公司产品市场占有率和盈利能力的需要

通过我们的ＡＫ营销网络的扩建和完善，产品信息和植保知识更容易和农民见面，并且通过互动交流和咨询服务，不断强化我们的产品品牌在他们心智中的印象，使我们的品牌和产品在农民种的认知度、知名度和美誉度就会大幅提高，随之而来的就是我们产品市场占有率的显著提升，和我们企业盈利能力的显著提高。

２、西北生产基地１００００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目

（１）项目市场前景

本项目计划生产高效、低毒、环保型除草剂产品，受益于北方地区巨大的除草剂市场需求及高毒农药广阔的市场替代空间，项目的市场前景良好。

全球农药市场呈现出除草剂份额稳步攀升、杀菌剂基本保持不变、杀虫剂份额缩小的基本发展趋势。上世纪八十代，除草剂跃居三大类农药中最大份额，目前占比已达５０％。我国除草剂起步较晚，但是发展速度极快，平均每年增加市场份额３－５％，目前占比达到３０％，存在巨大的发展空间。

华北、东北地区是我国最大的除草剂消费市场，小麦、玉米、大豆田除草剂用量增长迅速。２０１０年，公司除草剂销售收入占主营业务收入的比重仅为１５．１２％，提升空间较大。本项目立足西北，同时面向华北、东北等我国除草剂需求集中的地区，有助于促进公司产品结构的优化和局部市场快速发展，具有巨大的市场潜力。

（２）投资必要性

① 符合国家农业和农药的产业结构调整方向，满足市场需求；

②有利于缩短物流在途时间，提高市场反应速度；

③优化产品结构，提升公司盈利能力；

④避免交叉污染，促进安全生产。

３、东莞施普旺济南分公司水溶肥料生产项目

（１）项目市场前景

本项目计划生产技术含量高、质量稳定可靠的水溶肥料产品，具有良好的市场前景。

① 水溶肥料是一个新兴的朝阳行业，市场前景广阔

由于水溶性肥料所固有的特点和优点，农业发达国家应用十分普遍。在设施灌溉农业，发达国家完全应用了水溶肥料，如以色列设施灌溉高达９５％，欧洲国家５８％，美国３８％。我国耕地面积高达１８亿亩，但与设施灌溉发达国家相比，占比还不到２％。目前，设施灌溉在我国正处于快速发展阶段，水溶肥料也将随着施灌溉而快速发展，成为我国肥料发展的趋势，市场前景广阔。

由于国内水溶肥料是一个新兴的快速发展行业，市场前景巨大，目前尚无优势企业，早日以较大规模进入该领域，可以取得明显的先发优势。

②顺应了农民对生产优质农产品和节水灌溉的需求

水溶肥料的施用可以解决我国土壤长期存在的中微量元素缺乏的问题，提高农产品品质。水溶肥料作是发展现代节水农业必须的生产资料，将有助于我国干旱地区节水农业的发展，有效解决常规施肥浪费水资源、有效性差、费工费时的问题。

③适宜行业淡季经营，提升企业运营效益

冬春季是农药传统淡季，而恰恰是是水溶肥料在我国北方保护地和华南高附加值经济作物市场销售的主要时期。发行人开拓水溶肥料的经营业务，可以解决农药行业淡季经营问题；同时，也有利于提升销售人员人均产出，摊薄销售费用，提高运营效率。

（２）投资必要性

① 有助于营销网络下沉和增强渠道控制力；

②符合国家产业政策和国家建设环保节约型社会的理念；

根据我国发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（２００７年度）》，将新型肥料生产技术列为鼓励发展的项目领域中，其中特别提到“新型化肥生产技术与配方平衡施肥技术，有机、无机专用复合肥料新品种，新型耕作、栽培模式与肥料使用技术”都属于目前鼓励发展的高新技术产业化项目。

水溶肥料是高效、节水、环保的肥料产品，在我国各地区均有广阔的市场空间，也符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要，对提升我国农业技术水平、作物产量和品质，满足人民日益增长的高附加值农产品需求也将发挥重要作用，具有较强的社会效益。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下，水溶肥料必将得以快速发展。

③ 有利于公司水溶肥料的区域互补，提升整体盈利能力。

４、永久补充流动资金项目

（１）较大规模的营运资金是农药制剂企业正常经营的内在需求

制剂生产以原药为基础，添加助剂复配加工而成，原材料消耗占生产成本的绝对比重，用于研发与销售的期间费用较高，因而农药制剂企业资产结构以流动资产为主。公司原材料成本占主营业务成本均在５０％以上，流动资产占总资产比例约在７５％以上。

由于国内制剂需求的高度分散性、区域性、多变性等特点，全国性的规模制剂企业必须采取点多面广、多品种、小批量方式的经营，而受季节性影响，该经营模式在销售旺季必然带来规模较大的存货和应收帐款，因而要求保持较大规模的流动资产。制剂企业以规模较小的区域性厂家居多，销售旺季中的无序竞争，加剧了原材料供应价格波动，能否在旺季保持足够的生产能力和营运资金是确保响应市场需求的关键因素之一。

（２）资产的高度流动性是公司的主要财务特点

公司生产所需原材料主要是原药，最近三年原药占主营业务成本的比重分别为５３．２０％、５２．３４％，５４．５５％。公司流动资产比例高，近三年平均在７０％左右，固定资产比例低，近三年平均在１７％以下。

公司营业收入增长一般需要配备较高的流动资金，近三年，期末流动资金占当期营业收入的比重一般平均在５０％以上。

（３）营运资金不足已限制公司经营规模扩大

① 由于营运资金不足，公司不能及时满足市场需求的缺货损失；

② 原材料采购成本相对较高。

（三）项目实施面临的风险及应对措施

１、积极影响

上述各新项目有助于营销网络下沉和增强渠道控制力；有助于公司除草剂业务立足于西北的发展，更好地服务华北、东北等我国除草剂的需求集中地；有利于公司水溶肥料产品的生产改进、储备运输，提升淡旺季的整体盈利能力；补充公司的流动资金，更充分地把握市场机遇。

２、可能存在的风险

上述各新项目已报当地发改委并报环保部门审批中，尚未获得立项备案、安全评估、规划及建设等相关行政审批手续，因此存在不能获得相关行政审批的风险。

本次实施主体及地点变更，虽然经过了可行性研究论证，但在项目实施过程中，仍可能面临较多不确定性因素，可能导致变更后的募集资金投资项目建设进度、实际盈利水平与预测的建设进度、收益水平出现差异，达不到预期的建设进度和收益水平。

同时，本次在异地新设全资子公司的分公司进行生产经营，随着规模的进一步扩张，如公司的管理水平不能同步提高，仍将面临一定的管理风险，对经营产生不利影响，并且如果公司不能妥善处理异地发展过程中的不利因素，也将影响公司未来的经营发展。

３、应对措施：尽快办理完毕包括项目立项备案、环境评估、建设等在内的各项前置审批手续，不得在未办妥该等手续前动用募集资金投入项目建设，以避免出现违法实施项目被处罚甚至项目建成后无法正常投产的情况。

加强异地子公司的管理，完善募集资金使用制度及其他各项内控制度，确保公司的内部控制制度在子公司得到有效的执行。

（四）项目的经济效益分析

１、ＡＫ营销网络扩建项目

项目实施后，因ＡＫ营销渠道合作零售店的销量倍增，从而实现２０１２年销售收入同比增长３０％， ２０１３年销售收入增长４０％。两年累计销售收入增加７０％左右，共增加销售收入约１４亿元，按照公司２０１０年销售利润率和销售净利率指标测算，预计二年可新增利润总额１２，３７６万元，净利润１０，６１２万元。

２、西北生产基地１００００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目

项目建成投产后第一年生产负荷为６０％；第二年及以后各生产负荷为８０％。项目建成达产后，预计年平均销售收入２３，０４１万元，可实现年平均利润总额３，０１５万元，净利润２，２６１万元，总投资收益率２４．９％，税前投资回收期４．４年（含建设期１年）。

３、东莞施普旺济南分公司水溶肥料生产项目

本项目实施后，可实现年均销售收入为４２，１１０．６３万元，年均总成本费用３４，９１１．７３万元，年均所得税后利润３，８５４．１４万元，财务内部收益率３３．９３％（税后），投资回收期为４．７２年（税前，含建设期２年），投资利润率４２．２９％。

４、永久补充流动资金项目

在一个完整经营年度内，新增７，４９９万元营运资金可新增销售收入约２０，０００万元，按照公司２０１０年销售利润率和销售净利率指标测算，预计可新增利润总额１，７６８万元，净利润１，５１６万元。

另外，新增永久补充流动资金销售淡季购买原药能有效降低原药采购成本，确保原药稳定供应，有利于提升公司在销售旺季的市场竞争力。

五、公司承诺

（一）在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

（二）在永久补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生发表独立意见认为：本次变更募集资金用途符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益选择。公司董事会对变更募集资金项目用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次变更募集资金用途符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产品结构，对促进公司发展具有积极作用；本次变更募集资金投资项目，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更募集资金用途的议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

１、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；

３、平安证券将持续关注诺普信变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

基于以上意见，平安证券对诺普信本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。本次变更部分募集资金需通过股东大会审议方可实施。

七、备查文件

（一）第二届董事会第二十九会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）监事会意见；

（四）平安证券有限责任公司关于公司变更募集资金投资项目的核查意见；

（五）项目可行性研究报告。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

２０１１年８月８日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：２０１１－０４２

深圳诺普信农化股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于２０１１年８月２６日在深圳市宝安区西乡水库路１１３号公司七楼会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路１１３号公司七楼会议室

３、会议召开日期与时间：

现场会议时间：２０１１年８月２６ 日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间：２０１１年８月２５日（星期四）至２０１１年８月２６日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月２６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年８月２５日下午１５：００ 至２０１１年８月２６日下午１５：００。

４、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

５、股权登记日：２０１１年８月２２日（星期一）

二、会议审议事项：

１、审议《关于变更募集资金用途的议案》

２、审议《关于２０１１年中期利润分配的议案》

上述议案内容详见２０１１年８月１０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的深圳诺普信农化股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年８月２２日（星期一）下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师；

６、公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与现场会议登记事项

１、会议登记时间：２０１１年８月２５日上午９：００－１１：００ 时，下午１４：００－１６：００时。

２、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

６、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１１年８月２５前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月２６日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认委托完成

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１１年８月２５日下午１５：００至２０１１年８月２６日下午１５：００。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路１１３号

邮编：５１８１０２

联系人：王时豪，刘牧宇

电话：０７５５－２９９７７５８６

传真：０７５５－２７６９７７１５

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年八月八日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年８月２６日召开的深圳诺普信农化股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。