证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０３７

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月８日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　深圳市崇尚百货有限公司（以下简称“深圳崇尚百货”）以自有资金出资５００万元设立全资子公司宁乡崇尚百货有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　２０１１年８月８日公司召开第二届董事会第八次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》。见第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：２０１１－０３５）。

　　３、本次对外投资不需经股东大会批准

　　依据深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，不需经股东大会批准。

　　４、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为深圳市崇尚百货有限公司，无其他投资主体。

　　深圳市崇尚百货有限公司基本情况如下：

　　１、住所：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼

　　２、法定代表人：宋琦

　　３、注册资本：８００万元，公司持股４０％，公司全资子公司深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司持股６０％。

　　４、经营范围：兴办实业；国内商业、物资供销业。

　　５、成立日期：２００４年１０月１８日。

　　６、财务状况：截止２０１１年６月３０ 日，深圳市崇尚百货有限公司总资产１８５，４３８，１３８．７１元，净资产１７，６２４，８３９．３６元。

　　三、将设立全资子公司的基本情况

　　１、公司名称：宁乡崇尚百货有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；

　　２、法定代表人：蔡慧明；

　　３、注册资本：５００万元，深圳崇尚百货持有１００％股权；

　　４、拟经营范围为：日用百货、服装鞋帽、金银饰品、珠宝、儿童用品、办公用品、体育用品、运动器材、家纺、化妆品、家用电器、通讯器材、电子产品、工艺美术品、预包装食品、散装食品批发及零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类；音像制品、图书、报刊的销售，卷烟、酒类，农副产品的购销，柜台出租服务。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　２０１０年９月，深圳崇尚百货与长沙湘润房地产开发有限公司（以下简称“湘润房地产公司”）签订《房产租赁合同》，湘润房地产公司将位于湖南省宁乡县一环路与花明北路交汇处东北角水晶郦城地上一至三层部分房产出租给深圳崇尚百货用于开办大型百货商场之用。该房产租赁面积为１５９１８平方米，租赁期限２０年。目前该房产已交付，正在施工过程中，尚未开业。该店命名为水晶郦城店。

　　宁乡崇尚百货有限公司设立后，将承担水晶郦城店的运营工作，水晶郦城店开业后，公司在湖南地区营业的门店将增至６家。

　　五、备查文件

　　１、深圳市崇尚百货有限公司与长沙湘润房地产开发有限公司签订的《房产租赁合同》；

　　２、第二次董事会第八次会议决议及公告；

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１０日

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０３８

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月８日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司子公司南宁市人人乐商业有限公司独资设立子公司的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　南宁市人人乐商业有限公司（以下简称“南宁人人乐”）以自有资金出资５００万元设立全资子公司柳州市人人乐商业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　２０１１年８月８日公司召开第二届董事会第八次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司南宁市人人乐商业有限公司独资设立子公司的议案》。见第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：２０１１－０３５）。

　　３、本次对外投资不需经股东大会批准

　　依据深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，不需经股东大会批准。

　　４、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为南宁市人人乐商业有限公司，无其他投资主体。

　　南宁市人人乐商业有限公司基本情况如下：

　　１、住所：南宁市清秀区民族大道金湖广场负二层

　　２、法定代表人：李嘉伟

　　３、注册资本：１０００万元，为公司全资子公司。

　　４、经营范围：销售：百货、日杂用品、五金交电、化工产品（除危险化学品）、建筑装饰材料（除危险化学品）、电气机械、电子产品、通讯器材（除国家专控产品）、工艺美术品；现场制售：卤味肉制品、烧烤肉制品、面包、蛋糕（含裱花蛋糕）、西饼、糕点，零售：瓶装酒、糖果、定型饮料、定型包装调味品、定型包装冰淇淋、定型包装保健食品、定型包装奶制品、定型小包装食品、粮油食品、腊味肉制品、生鲜肉制品、生鲜果蔬、定型包装速冻食品；农副产品、首饰；道路普通货物运输，农副产品收购（除粮食收购）及相关的售后服务；柜台出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以下项目仅限分支机构经营：豆制品、中式快餐食品。卷烟、雪茄烟、音像制品、公开发行国内版图书（以上项目仅限分支机构经营）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

　　５、成立日期：２００５年８月１６日。

　　６、财务状况：截止２０１１年６月３０ 日，南宁市人人乐商业有限公司总资产２０５，９６５，５７６．７４元，净资产５８，９８５，９００．０１元。

　　三、将设立全资子公司的基本情况

　　１、公司名称：柳州市人人乐商业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；

　　２、法定代表人：宋涛；

　　３、注册资本：５００万元，南宁人人乐持有１００％股权；

　　４、拟经营范围为：销售：百货、日杂用品、五金交电、化工产品（除危险化学品）、建筑装饰材料（除危险化学品）、电气机械、电子产品、通讯器材、工艺美术品；零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农副产品、首饰；普通货运，农副产品收购（除粮食收购）及相关的售后服务；柜台出租；以下项目仅限分支机构经营：豆制品、中式快餐食品。卷烟、雪茄烟、音像制品、公开发行国内版图书。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　２０１０年１１月，南宁人人乐与柳州市润和房地产开发有限公司（以下简称“润和房地产公司”）签订《房产租赁合同》，润和房地产公司将位于广西柳州市飞鹅路３号润和时代广场的部分房产出租给南宁人人乐用于开办大型综合性购物广场之用。该房产租赁面积为１３２９７．５６平方米，租赁期限１５年。目前该房产已交付，正在施工过程中，尚未开业。该店命名为润和时代广场店。

　　柳州市人人乐商业有限公司设立后，将承担润和时代广场店的运营工作，润和时代广场店开业后，公司在广西地区营业的门店将增至８家。

　　五、备查文件

　　１、南宁市人人乐商业有限公司与柳州市润和房地产开发有限公司签订的《房产租赁合同》；

　　２、第二次董事会第八次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１０日

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０３５

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年８月８日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于２０１１年７月２８日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于聘任何浩先生为公司总裁助理的议案》。

　　何浩先生为公司第二届董事会董事。根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任何浩董事为公司总裁助理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。详见２０１１年８月１０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见》。

　　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

　　董事会经审议认为：公司２０１１年半年度报告及其摘要是根据中国证监会的证监公司字［２００７］１００号—《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司２０１１年半年度报告披露工作的通知》、公司《章程》及其他相关法律、法规的有关规定编制的，报告及其摘要内容真实、客观地反映了公司２０１１年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１１年半年度报告》及《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》（公告编号：２０１１－０３６）详见２０１１年８月１０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上。

　　三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》。

　　新设立的独资子公司为宁乡崇尚百货有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），该公司主要从事百货经营管理等。该公司成立后将运营位于湖南宁乡县一环路与花明北路交汇处东北角的水晶郦城店。

　　宁乡崇尚百货有限公司注册资本为５００万元，由深圳市崇尚百货有限公司使用自有资金支付。

　　具体内容详见２０１１年８月１０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告（一）》（公告编号：２０１１－０３７）。

　　四、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于同意公司全资子公司南宁市人人乐商业有限公司独资设立子公司的议案》。

　　新设立的独资子公司为柳州市人人乐商业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），该公司主要从事大卖场和超市经营管理。该公司成立后将运营位于广西柳州市飞鹅路３号润和时代广场的润和时代广场店。

　　柳州市人人乐商业有限公司注册资本为５００万元，由南宁市人人乐商业有限公司使用自有资金支付。

　　具体内容详见２０１１年８月１０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告（二）》（公告编号：２０１１－０３８）。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１０日

　　附件：简历

　　１、何浩先生，中国国籍，１９７９年５月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，２００６年１月，加入人人乐连锁商业集团有限公司，担任南油店商品部主管。２００７年１２月２６日至２０１０年５月９日期间任公司第一届董事会董事。２０１０年５月９日起任公司华南大区营运管理部执行总经理。２０１１年５月１８日始任公司第二届董事会董事。

　　何浩先生为公司实际控制人之一，与何金明先生系父子关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司３００００万股股份，占公司已发行股份数的７５％。何浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。