证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１１－０２５

新疆城建（集团）股份有限公司２０１１年

第九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司２０１１年第九次临时董事会议通知于２０１１年８月１日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于２０１１年８月８日上午１０：３０时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、公司２０１１年度中期报告全文及摘要

表决结果：同意９票　　弃权０票　　反对０票

二、公司２０１１年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意９票　　弃权０票　　反对０票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

２０１１年８月８日

证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１１－０２６

新疆城建（集团）股份有限公司第七届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司第七届三次监事会会议通知于２０１１年８月１日以书面送达方式向全体监事发出，会议于２０１１年８月８日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由张玉和监事会主席主持。

会议审议并以记名投票表决方式审议通过以下议案：

１、公司２０１１年度中期报告全文及摘要

经全体监事对公司２０１１年中期报告认真审核，提出如下审核意见：

（１）公司２０１１年中期报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（２）中报的编制内容与格式符合《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）及中国证监会与上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司截至２０１１年６月３０日的经营管理、财务状况等事项。

（３）未发现参与本次中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意５票　　弃权０票　　反对０票

２、公司２０１１年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

同意５票　　弃权０票　　反对０票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会

２０１１年８月８日

证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１１－０２７

新疆城建（集团）股份有限公司２０１１年上半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２００８】１４５０号）文核准，公司于２００９年４月向纳爱斯浙江投资有限公司、贾放平、栗萍、陈昌兰、凌俊、余岳华、林纳新、山西证券股份有限公司、白敏莉、谭惠轩十家股东定向发行股份８，４１５万股，每股发行价格５．０８元，共计募集资金总额４２７，４８２，０００元，扣除发行费用１５，５８２，０００元后，实际募集资金净额为４１１，９００，０００元，并由五洲松德联合会计师事务所出具了五洲审字［２００９］８－２９６号《验资报告》进行了验证。

２００９年５月７日，公司召开２００９年第八次临时董事会，审议通过了《关于对募集资金投资项目募集资金拟投入金额进行调整的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司对本次募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整如下：

公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金１５，０５３．５４万元（不含土地成本），具体金额如下表：

二、募集资金的管理情况

公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金的管理严格按照上海证券交易所募集资金管理的有关规定及公司内控制度执行。根据规定，公司与金元证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行三方签订了《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，该协议的格式与内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至２０１１年６月３０日，公司募集资金在银行账户的余额如下：

单位：万元

注：初始存放金额包含公司尚未支付的部分上市费用３，８００，０００元，扣除该费用的募集资金净额为４１１，９００，０００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况见附表１

四、变更募投项目的情况

公司本次募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、本次募集资金使用的信息披露

公司已披露的关于本次募集资金使用、管理等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

２０１１年８月８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元