证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１１－２７

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　四届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届二十二次董事会会议于２０１１年８月８日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

　　与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》；

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于垫付发动机对外合资项目前期费用的议案》；

　　公司与纳威司达的发动机合资事项已经公司四届十三次董事会及２０１０年第三次临时股东大会审议通过，为了促进该合资进程的顺利进行，公司拟利用自有资金垫付本次合资项目的相关前期费用，预计费用总额约４４１５万元人民币。

　　三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的议案》；

　　关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１０日

　　证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１１－２８

　　安徽江淮汽车股份有限公司关于利用自有

　　资金向江汽集团购买土地暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）于２０１１年８月８日召开四届二十二次董事会，会议审议并通过了《关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的议案》。

　　●关联人回避事宜：公司四届二十二次董事会审议本次关联交易议案时，关联董事左延安先生、安进先生依法回避表决。

　　●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特别是中、小股东利益。

　　●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　一、关联交易概况

　　为保障公司乘用车扩建项目的顺利进行，公司拟利用自有资金向安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）购买相关土地，本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用【２００７】第６１１号，地号为０７６号，使用权类型为：出让工业，土地面积为６８３３３３．３ｍ２（１０４７．５亩）。

　　经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估（安徽正诚【２０１１】（估）字第００３０号）、并经肥西县国土资源局备案确认：该宗土地总地价为１２７，６９７，２２７元，单位面积地价１８２．８６元／平方米，折合每亩１２．１９万元。

　　经双方协商，该宗土地的价格为１２７，６９７，２２７元，由公司以现金方式购买。

　　由于江汽集团系本公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：安徽江淮汽车集团有限公司

　　注册资本：１７９，６５９万元

　　注册地址：安徽省合肥市包河区东流路１７６号

　　成立日期：１９９７年８月２６日

　　法定代表人：左延安

　　经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为公司乘用车扩建项目用地，本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用【２００７】第６１１号，地号为０７６号，使用权类型为：出让工业，土地面积为６８３３３３．３ｍ２（１０４７．５亩）。

　　四、关联交易的主要内容

　　经双方协商，由江淮汽车以现金方式向江汽集团购买土地，具体情况如下：

　　（１）经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估（安徽正诚【２０１１】（估）字第００３０号）、并经肥西县国土资源局备案确认：该宗土地总地价为１２７，６９７，２２７元，单位面积地价１８２．８６元／平方米，折合每亩１２．１９万元。

　　（２）经双方协商，该宗土地的价格为１２７，６９７，２２７元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次购买土地暨关联交易事项，将保障公司乘用车扩建项目的顺利进行。

　　六、独立董事的意见

　　该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　特此公告！

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１０日