证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2011-035

　　安泰科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2011年7月25日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年8月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2011年半年度报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技股份有限公司内部控制实施方案的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2011年8月8日

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-036

　　安泰科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2011年7月25日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年8月8日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际亲自出席5名。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2011年半年度报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技股份有限公司内部控制实施方案的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2011年8月8日