证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011-041

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称"莱茵置业"或"公司"）第六届董事会第三十八次会议于2011年8月10日以通讯方式召开，本次会议已于2011年8月1日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于对控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司增资的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于对控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司增资的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开莱茵达置业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开莱茵达置业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二O一一年八月十日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011-042

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于对控股子公司

　　杭州莱茵达枫潭置业有限公司增资公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　2011年8月10日，莱茵达置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司增资的议案》，公司决定由全资子公司浙江南方莱茵达置业有限公司（以下简称"南方公司"）向莱茵达枫潭置业有限公司（以下简称"枫潭公司"）增资人民币5600万元。枫潭公司另一方股东杭州拉多纳实业有限公司（以下简称"拉多纳公司"）增资2400万元。 本次增资前，南方公司、拉多纳公司分别持有枫潭公司70%和30%的股权，本次增资完成后，上述股权比例不变。公司本次增资的资金来源为自有资金，本次增资全部用于增加枫潭公司注册资本，增资完成后，枫潭公司的注册资本为14000万元。

　　本次交易不需要股东大会批准，亦不构成关联交易。

　　本次增资的具体实施授权枫潭公司经营层全权办理。

　　二、增资主体介绍

　　此次增资主体为南方公司和拉多纳公司。浙江南方莱茵达置业有限公司为公司全资子公司，注册资本：2000万元；杭州拉多纳实业有限公司，住所：杭州市西湖区文三路369号文三数码大厦1123室，法定代表人：韩轩刚，注册资本：2000万元，经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询、经济信息咨询，企业形象策划。

　　三、增资标的基本情况

　　枫潭公司成立于2010年3月30日，注册资本6000万元，南方公司出资4200万元，占注册资本的70%；拉多纳公司出资1800万元，占注册资本的30%；注册地址：杭州市拱墅区福强路38号1幢103-104室；法定代表人：高靖娜；经营范围：房地产开发经营，自有房屋出租，物业管理，室内装饰工程施工；其他无需报经审批的一切合法项目。枫潭公司项目名称为矩阵国际，项目地块位于杭州城西申花板块核心区域，南临余杭塘河，东至丰潭河，西靠丰潭路，北为规划余杭塘路；建设用地17931平方米；用地性质为商业办公用地。

　　截至2010年12月31日，经审计枫潭公司总资产32522.82万元，净资产5853.19万元；2010年度尚未实现营业收入，实现净利润-146.81万元。

　　四、本次增资的目的及可能存在的风险

　　本次增资将进一步充实枫潭公司的资本金，使矩阵国际项目按计划顺利实施。但由于宏观经济未来存在不确定性，房地产行业存在周期性波动，房地产项目开发周期较长，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

　　五、备查文件目录

　　第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二0一一年八月十日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011-043

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于为全资子公司

　　南通莱茵洲际置业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年8月10日，莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第三十八次会议。本次会议审议并通过了《关于为子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司南通莱茵洲际置业有限公司（以下简称"南通洲际公司"）向中国华融资产管理公司杭州办事处（以下简称"杭州华融"）借款人民币12，000万元人民币提供连带责任担保；同时，公司之全资子公司南通洲际公司以其位于南通市青年中路南、方大花苑北、中城大厦西、假日广场东的莱茵濠庭项目的1幢楼30套及2幢楼23套房产的在建工程为此次借款提供抵押担保。其中抵押的在建工程建筑面积为16236.8平方米，经浙江众诚房地产评估事务所有限公司评估的评估价值为32520.4万元；同意提请股东大会授权董事会全权办理本次担保的相关事宜。

　　根据公司2010年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。同意授权董事会在2011年2月28日起至2012年召开2011年年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为180,000万元人民币，其中对南通洲际公司授权新增担保额度为人民币10,000万元。本次担保总额为人民币12,000万元，超过了上述授权范围。截止2010年12月31日公司经审计净资产（不含少数股东权益）为762965009.06元，上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　南通洲际公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，注册资本：陆仟万元；注册地：南通市洪江路9号；法定代表人：高继胜；经营范围：房地产开发、经营。

　　截止2010年12月31日,南通洲际公司经审计的资产总额为31,872.38万元，负债总额为26,356.55万元，所有者权益为5,515.82万元，2009年营业收入为0元，净利润为-359.44万元。 三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保、抵押担保

　　担保金额：12000万元

　　担保期限：24个月

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：南通洲际公司为本公司之子公司，本次与杭州华融合作主要为支持南通洲际公司正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对南通洲际公司提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2011年8月10日，包括本次担保，公司对外担保累计总额为：110,988万元,占公司2010年度经审计的净资产：145.47%,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。除本项担保外，公司尚有以下担保：

　　1、公司为公司之全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保，向杭州工商信托股份有限公司借款10,000万元提供连带责任担保以及公司持有的杭州中尚蓝达置业有限公司50%股权质押担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的2.66%，占公司2010年度经审计的净资产的13.11%。

　　2、公司为公司之合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保，向招商银行杭州城东支行申请30,000万元综合授信提供连带责任担保，截止2011年5月10日，实际借款余额29,588万元。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的7.87%，占公司2010年度经审计的净资产的38.78%。

　　3、公司为公司之全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额为10,000万元的借款提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的2.66%，占公司2010年度经审计的净资产的13.11%。

　　4、公司为公司之全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保，向华夏银行股份有限公司扬州支行申请总额为15000万元的借款提供10000万元的连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的2.66%，占公司2010年度经审计的净资产的13.11%。

　　5、公司为公司之全资子公司南京莱茵达置业有限公司对华能贵诚信托有限 公司投资南京莱茵达置业有限公司持有的杭州莱德房地产开发有限公司51%股权受益权的行权，提供金额不超过25000万元人民币的担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的6.65%，占公司2010年度经审计的净资产的32.77%。

　　6、公司为公司之全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称"蓝凯贸易公司"） 提供担保，向招商银行股份有限公司杭州城东支行申请总额为人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保；公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路104-1号的房产为蓝凯贸易公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.59%，占公司2010年度经审计的净资产的7.87%。

　　7、公司为公司之子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过中国农业银行杭州城西支行向杭州解百集团股份有限公司借款人民币5000万元提供连带担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.32%，占公司2010年度经审计的净资产的6.56%。

　　8、公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司通过华夏银行股份有限公司南京江宁支行向江苏梵瑞投资管理有限公司借款人民币1000万元提供连带责任担保及向江苏紫金农商银行方山支行借款人民币5400万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.7%，占公司2010年度经审计的净资产的8.39%。

　　9、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行申请总额为人民币6,000万元综合授信提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.6%，占公司2010年度经审计的净资产的7.86%。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司对南通洲际公司的担保事项，主要是为了满足南通洲际公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二0一一年八月十日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011－044

　　关于召开莱茵达置业股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本事项：

　　（一）会议时间：2011年8月26日上午9：30

　　（二）会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2011年8月19日

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　1、截止2011年8月19日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　审议《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》；

　　以上议案具体内容参见2011年8月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2011年8月19日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

　　邮政编码：310012

　　电话：0571－87851738

　　传真：0571－87851739

　　联系人：徐超、宋婕

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二0一一年八月十日

　　股东代理人授权委托书（样式）

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）