证券时报多媒体数字报

证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０３３

中信证券股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于２０１１年８月１０日以通讯方式召开，应表决董事１２人，实际表决董事１１人，李扬独立董事已向董事会提出辞职，未参与本次董事会表决。本次董事会有效表决数占董事总数的９１．６７％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过以下议题：

一、同意将《关于选举独立董事的预案》提交公司股东大会审议

根据该预案，公司董事会推荐李港卫先生为公司独立董事候选人。李港卫先生已接受提名，公司董事会提名委员会已就其任职条件进行了审查。

独立董事候选人李港卫先生简历如下：

李港卫先生，５６岁，１９８０年７月获伦敦京士顿大学（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，前称Ｋｉｎｇｓｔｏｎ Ｐｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃ）文学学士学位，１９８８年２月获澳洲科廷理工大学（Ｃｕｒｔｉｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）硕士学位。李先生在安永会计师事务所（以下简称“安永”）从事会计及申报会计师工作超过２９年，自１９９６年开始作为安永第一批进入中国大陆开展业务的专业人士，为该所发展中国业务担当主要领导角色，２００９年李先生离开安永。李先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、澳大利亚特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及澳门注册会计师公会会员。目前，李先生担任中国太平保险控股有限公司、超威动力控股有限公司、中国西部水泥有限公司、中国现代牧业控股有限公司、国美电器控股有限公司及西藏５１００水资源控股有限公司（以上公司均为香港联交所主板上市公司）独立非执行董事；Ｓｉｎｏ Ｖａｎａｄｉｕｍ Ｉｎｃ．（加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司）独立非执行董事。２００７年，李先生获委任为湖南省政协委员。

李港卫先生正式担任公司独立董事还需经上海证券交易所等有权机构审核无异议（股东大会审议前），并取得中国证监会派出机构对其任职资格的核准。

二、审议通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

公司２０１１年第四次临时股东大会定于２０１１年８月２６日上午１０：００在北京市朝阳区东三环北路８号亮马河饭店会议中心二层万黛Ｂ、Ｃ厅召开（相关会议通知与本决议同日公告）。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

２０１１年８月１０日

证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０３４

中信证券股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：２０１１年８月２６日（星期五）上午１０：００

股权登记日：２０１１年８月１９日

会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路８号亮马河饭店会议中心二层万黛Ｂ、Ｃ厅

会议方式：现场会议

中信证券股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

兹定于２０１１年８月２６日（星期五）召开公司２０１１年第四次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

一、会议时间：２０１１年８月２６日（星期五）上午１０：００

二、会议地点：北京市朝阳区东三环北路８号亮马河饭店会议中心二层万黛Ｂ、Ｃ厅

三、会议方式：现场会议

四、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会第三十一次会议提交公司股东大会审议的议题：

公司２０１１年第四次临时股东大会会议资料将于２０１１年８月１９日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行全文登载。

五、会议出席对象

１、公司股东，即，截止２０１１年８月１９日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

六、股东出席方式

１、股东资格

凡截止２０１１年８月１９日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

２、登记办法

拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦（１００１２５）

传真：０１０－６０８３６０３１

符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。

符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

３、登记截止日：２０１１年８月２４日（星期三）

七、其他

１、会期半天、费用自理。

２、咨询电话：０１０－６０８３６０３０

传真：０１０－６０８３６０３１

联系人：曲先生

３、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

２、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

附件：股东代理人授权委托书（样式）

中信证券股份有限公司董事会

　　　　　 　　　　　　　　 　　 ２０１１年８月１０日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托书签发日期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权 ；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）