证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ 能山 公告编号：２０１１－０２１

山东新能泰山发电股份有限公司

六届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于２０１１年７月２９日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届二次董事会会议的通知。会议于８月９日在公司会议室召开，本次会议应出席董事１１人，实出席董事８人，董事长张奇先生因出差在外委托副董事长胡成钢先生主持会议并代为行使表决权，董事徐义公先生因出差在外委托董事司增勤先生代为行使表决权，独立董事张宏女士因出差在外委托独立董事王乐锦女士代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长胡成钢先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年半年度报告及报告摘要》；

表决结果为：同意１１票；反对０票；弃权０票；

二、经公司总经理司增勤先生提名，聘任张荣海先生为公司副总经理。

张荣海，男，汉族，１９６６年９月出生，山东新泰人，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司总经理助理兼市场部部长，山东鲁能泰山新能源有限公司副总经理，山东鲁能电缆有限公司总经理，山东鲁能泰山电缆股份有限公司副总经济师兼经营部经理，现任山东新能泰山发电股份有限公司副总经济师。

张荣海先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

表决结果为：同意１１票；反对０票；弃权０票；

三、审议通过了《关于聘任２０１１年度财务审计机构的提案》。

目前，公司与信永中和会计师事务所有限责任公司约定的２０１０ 年度业务期限已满。经友好协商，双方不再续约。本公司对信永中和会计师事务所有限责任公司一年来的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

为了从整体发展运作考虑，根据本公司《审计委员会年报工作规程》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提名大信会计师事务有限公司（以下简称：大信事务所）为承担公司２０１１年度年审工作的会计师事务所。

公司董事会审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意将该提案提交董事会进行审议。审计费４８万元，聘期一年。

表决结果为：同意１１票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的提案》。

《公司章程》具体修改情况如下：

原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于１９９３年３月１８日经山东省泰安市体改委泰经改发（１９９３）第０１５号文件批准，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于１９９４年３月在泰安市工商行政管理局注册登记；１９９６年１２月３１日，依照《公司法》的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字（１９９６）第１２０号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：３７００００１８０２３３２。１９９９年１１月３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东鲁能泰山电缆股份有限公司，２００９年１０月１３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。

修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于１９９３年３月１８日经山东省泰安市体改委泰经改发（１９９３）第０１５号文件批准，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于１９９４年３月在泰安市工商行政管理局注册登记；１９９６年１２月３１日，依照《公司法》的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字（１９９６）第１２０号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：３７０００００１８０２３３２４。１９９９年１１月３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东鲁能泰山电缆股份有限公司，２００９年１０月１３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。

原第十三条　经依法登记，公司的经营范围：电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。

修改为：第十三条　经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：电力生产。一般经营项目：电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。

表决结果为：同意１１票；反对０票；弃权０票；

五、会议决定于２０１１年８月３０日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意１１票；反对０票；弃权０票；

第三、四项提案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一一年八月九日

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ 能山 公告编号：２０１１－０２４

山东新能泰山发电股份有限公司

２０１１年前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—９月３０日

２、预计的业绩：√亏损

２０１１年７月１日—９月３０日，预计亏损约３３０３万元—１１３０３万元。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１１年１－９月亏损，主要原因是：（１）报告期内，煤炭价格较上年同期上涨且持续高位运行，致使公司电力业务亏损较大；（２）上年同期，本公司莱芜发电厂收到淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标８，８４８万元。

四、其他相关说明

１、具体数据将在公司２０１１年第三季度报告中详细披露。

２、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二０一一年八月九日

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１１—０２１

山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司六届二次董事会于２０１１年８月９日召开，会议决定于２０１１年８月３０日召开２０１１年第一次临时股东大会，会议具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次。本次股东大会是公司２０１１年第一次临时股东大会。

１、会议召集人：公司董事会。

２、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、现场会议召开时间：２０１１年８月３０日（星期二）上午１０：００。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

５、会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是２０１１年８月２３日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：公司会议室（山东省泰安市普照寺路５号）。

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

（１）审议公司《关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案》；

（２）审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

内容详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司六届二次董事会会议决议及相关公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年８月２９日上午９：００－下午１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）

传真号码：０５３８－８２３２０２２

四、其他事项

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

２、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

联系电话及传真：０５３８－８２３２０２２

联系人：初军

五、备查文件

公司六届二次董事会决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一一年八月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。