证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６６０ 证券简称：福耀玻璃 编号：临２０１１－０２０

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第六届董事局第二十三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事局第二十三次会议于２０１１年８月１０日上午１０时以通讯方式召开。本次会议已于２０１１年７月２９日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事９名（发出表决票９张），实到董事９名（收回有效表决票９张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购福辉贸易（香港）有限公司持有的福耀集团（福建）机械制造有限公司２５％股权的议案》。同意本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购福辉贸易（香港）有限公司持有的福耀集团（福建）机械制造有限公司２５％股权，本次股权转让价款按照福辉贸易（香港）有限公司应享有的福耀集团（福建）机械制造有限公司经审计确认的净资产值计算，股权转让价款确定为１１，３５１，６７２．３７元人民币。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。具体内容如下：

出让方：福辉贸易（香港）有限公司，注册地址为：香港干诺道西１４８号成基商业中心１８０１室；法定代表人：曹德旺；注册资本：港币１０万元；经营范围：持有长期投资；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司持有其１００％股权。

受让方：福耀（香港）有限公司，注册地址为：香港干诺道中２００号信德中心西冀１９０７室；法定代表人：曹德旺；注册资本：４，１００万美元；经营范围：汽车用玻璃制品的销售；本公司持有其１００％股权。

转让标的：福耀集团（福建）机械制造有限公司，注册地址为：福清市耀华工业村；法定代表人：曹德旺；注册资本：３，４００万元人民币；其中：中方投资者本公司出资２，５５０万元人民币，占注册资本的７５％；外方投资者福辉贸易（香港）有限公司出资８５０万元人民币，占注册资本的２５％；企业类型：有限责任公司。经营范围：生产各类汽车零配件、汽车玻璃、建筑装饰装修玻璃及售后服务、设备制造与安装。经营期限：５０年。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（２０１１）审字Ｆ－０４６号《审计报告》，截止２０１１年６月３０日，福耀集团（福建）机械制造有限公司经审计的资产总额为 １７５，０５３，４３６．８５元人民币，负债总额为 １２９，６４６，７４７．３９元人民币，股东权益为 ４５，４０６，６８９．４６元人民币，２０１１年１－６月实现营业收入４４，７０５，５３１．３４元人民币，实现净利润 ３，０８１，０１４．９１元人民币。

本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购福辉贸易（香港）有限公司持有的福耀集团（福建）机械制造有限公司２５％股权，收购价格为１１，３５１，６７２．３７元人民币。作价依据为按照截止２０１１年６月３０日经福建华兴会计师事务所有限公司审计的福耀集团（福建）机械制造有限公司的净资产中应由福辉贸易（香港）有限公司享有的金额１１，３５１，６７２．３７元人民币计算。

三、审议通过《关于公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司向重庆万盛浮法玻璃有限公司增资１５，０００万元人民币的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。具体内容如下：

重庆万盛浮法玻璃有限公司注册成立于２００９年４月，《企业法人营业执照》注册号为５０００００４０００４５５２９。法定代表人：曹德旺。经营范围为：日溶化６００吨级优质浮法玻璃生产，产出透明和本体着色玻璃，特种玻璃，特殊品种（如超白、超薄、在线Ｌｏｗ－Ｅ）等玻璃的生产，平板玻璃深加工及其技术开发，以及上述产品的销售。注册资本为１５，０００万元人民币，其中：中方投资者本公司出资１１，２５０万元人民币，占注册资本的７５％；外方投资者福耀（香港）有限公司出资３，７５０万元人民币，占注册资本的２５％。截止２０１１年６月３０日，重庆万盛浮法玻璃有限公司资产总额为７６３，３１８，９９９．３７元人民币，负债总额为６２６，０８２，０４６．１４元人民币，所有者权益为１３７，２３６，９５３．２３元人民币。（以上财务数据未经审计）

根据重庆万盛浮法玻璃有限公司生产规模对资金的需要，本次会议同意本公司与福耀（香港）有限公司共同向重庆万盛浮法玻璃有限公司增资１５，０００万元人民币，其中：中方投资者本公司增资１１，２５０万元人民币，占本次新增注册资本的７５％；外方投资者福耀（香港）有限公司增资３，７５０万元人民币，占本次新增注册资本的２５％。本次增资后，重庆万盛浮法玻璃有限公司的注册资本由１５，０００万元人民币增加至３０，０００万元人民币，中外双方持股比例保持不变。

四、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。具体内容如下：

为拓宽福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币１２亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。

为了高效、有序地完成公司本次发行短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

２、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

３、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议及其他法律文件；

４、及时履行信息披露义务；

５、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

６、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事局审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

五、审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

公司董事局决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会，该次股东大会的议题如下：审议《关于发行短期融资券的议案》。

该次股东大会现场会议的召开时间为２０１１年９月５日下午１４：００，召开地点为福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

该次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为２０１１年９月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

出席该次股东大会的对象为：（１）截止２０１１年８月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席该次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（２）公司董事、监事和高级管理人员。（３）公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

二○一一年八月十日

证券代码：６００６６０ 证券简称：福耀玻璃 编号：临２０１１－０２１

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十三次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年９月５日下午１４：００

２、网络投票时间：２０１１年９月５日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００

二、 现场会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、 会议议题：审议《关于发行短期融资券的议案》。

四、 会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

五、 出席会议人员：

１、截止２０１１年８月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的嘉宾。

六、会议登记办法：

１、 个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

２、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

３、 登记时间：２０１１年８月３０日—８月３１日（上午９：００—下午５：００）

４、 登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

５、 本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

６、 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

七、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

八、会务联系方式：

联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村

联 系 人：陈跃丹、林真

联系电话：０５９１－８５３８３７７７ ０５９１－８５３８２７３１

联系传真：０５９１－８５３６３９８３

九、出席会议者的食宿、交通等费用自理。

十、备查文件：公司第六届董事局第二十三次会议决议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

二Ｏ一一年八月十日

附件一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位／本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下：

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

附件二：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、本次股东大会会议的网络投票将于２０１１年９月５日的９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

１、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于发行短期融资券的议案》投同意票的，其应申报如下：

２、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于发行短期融资券的议案》投反对票的，其应申报如下：

３、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于发行短期融资券的议案》投弃权票的，其应申报如下：

四、投票注意事项

１、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。