证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于２０１１年８月４日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次临时会议于２０１１年８月９日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议的情况

　　公司董事９名，出席会议的董事６名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张斌、张学清、徐军。

　　董事张成文因出差在外，授权委托董事罗红专代为表决。董事林国勋因出差在外，授权委托董事张斌代为表决。独立董事林永经因出差在外，授权委托独立董事张学清代为表决。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　１、审议《公司董事会２０１１年半年度报告及摘要》；（详见同日公告）

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　２、审议《公司关于分、子公司水电站机电一体化改造项目的议案》；

　　公司下属福建福安市黄兰溪水力发电有限公司（以下简称“黄兰溪”）一、二级电站、福鼎发电分公司桑园水电站、闽东水电站、周宁发电分公司龙溪一级水电站均于上世纪末投产发电，历经十多年的运行，上述水电站面临着机电设备老化、故障率高、非计划停运频繁等诸多问题，限制了设备经济运行和公司利润增长空间，分批分项的小技改已不能有效解决严重的安全隐患，急需进行机电一体化改造。根据公司对下属分、子公司各电站机电一体化改造的总体安排，经过多次技改专题会议的研究论证，董事会同意公司对黄兰溪一、二级电站、福鼎桑园水电站、闽东水电站和周宁龙溪一级水电站进行机电一体化改造，项目总概算为３００１．５７万元（其中：黄兰溪一、二级电站实施机电一体化技术改造工程预算总造价为１０２４．７１万元；桑园水电站自动化改造总概算为５８５．９０万元；闽东水电站技改总概算为９７７．５３万元；周宁龙溪一级电站技改工程总概算为４１３．４３万元。）。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　３、审议《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司海上及陆地风电项目前期工作预可研阶段经费的议案》；

　　根据《福建省海上风电场规划》及省发改委［２０１０］１０８８号文件精神，结合公司战略需要。董事会同意子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司对宁德区域风电项目第一期前期工作的预可研阶段经费预算合计不超过９００万元。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　４、审议《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年八月九日