证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
万鸿集团股份有限公司公告(系列) 2011-08-11 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600681 股票简称:S*ST万鸿 编号:2011-013 万鸿集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年8月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2011年8月4日以传真或邮件形式送达董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,到会董事占应出席会议董事的100 %,符合《公司法》和《公司章程》的要求。 会议审议并一致通过以下议案: 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于陈建业先生因工作变动原因,申请辞去万鸿集团股份有限公司财务总监职务,致使该职务空缺,经董事会研究决定,由公司财务负责人匡健军先生暂代万鸿集团股份有限公司财务总监(简历附后),董事会将尽快确定继任人选。 特此公告! 万鸿集团股份有限公司 董 事 会 2011年8月10日 附件1:匡健军先生简历 匡健军,男,45岁,毕业于中南财经大学工业会计专业,曾任万鸿集团股份有限公司财务部经理。 附件2:独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》等有关制度的规定,作为万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》,发表独立意见如下: 一、经审阅匡健军先生的学历、职称等履历资料,我们认为匡健军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求,其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。 二、不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 鉴于上述情况,我们同意公司第六届董事会第二十次会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》。 独立董事:王成义、罗建峰、曲俊生
股票代码:600681 股票简称:S*ST万鸿 编号:2011-014 万鸿集团股份有限公司 2011年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 特别提示:本公告所载2011年半年度财务数据为公司初步核算结果,可能与最终核算的财务数据存在差异,请以公司2011年半年度报告披露的财务数据为准。 一、主要会计数据和财务指标(元) 单位:元 币种:人民币
二、备查文件 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 特此公告! 万鸿集团股份有限公司 董 事 会 2011年8月10日 本版导读:
|