证券时报多媒体数字报

股票代码：６００６８１ 股票简称：Ｓ*ＳＴ万鸿 编号：２０１１－０１３

万鸿集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２０１１年８月１０日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１１年８月４日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事９人，实到董事９人，到会董事占应出席会议董事的１００ ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案：

１、《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于陈建业先生因工作变动原因，申请辞去万鸿集团股份有限公司财务总监职务，致使该职务空缺，经董事会研究决定，由公司财务负责人匡健军先生暂代万鸿集团股份有限公司财务总监（简历附后），董事会将尽快确定继任人选。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１０日

附件１：匡健军先生简历

匡健军，男，４５岁，毕业于中南财经大学工业会计专业，曾任万鸿集团股份有限公司财务部经理。

附件２：独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》等有关制度的规定，作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见如下：

一、经审阅匡健军先生的学历、职称等履历资料，我们认为匡健军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

二、不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

鉴于上述情况，我们同意公司第六届董事会第二十次会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

股票代码：６００６８１ 股票简称：Ｓ*ＳＴ万鸿 编号：２０１１－０１４

万鸿集团股份有限公司

２０１１年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：本公告所载２０１１年半年度财务数据为公司初步核算结果，可能与最终核算的财务数据存在差异，请以公司２０１１年半年度报告披露的财务数据为准。

一、主要会计数据和财务指标（元）

单位：元 币种：人民币

二、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１０日