§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人（会计主管人员）徐佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 华谊兄弟 |
| 股票代码 | ３０００２７ |
| 法定代表人 | 王忠军 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
２．２ 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡明 | 徐佳 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区朝阳门外大街１８号丰联广场Ａ座９０８室 | 北京市朝阳区朝阳门外大街１８号丰联广场Ａ座９０８室 |
| 电话 | ０１０ ６５８０５８１８ | ０１０ ６５８０５８１８ |
| 传真 | ０１０ ６５８８１５１２ | ０１０ ６５８８１５１２ |
| 电子信箱 | ｉｒ＠ｈｕａｙｉｍｅｄｉａ．ｃｏｍ | ｉｒ＠ｈｕａｙｉｍｅｄｉａ．ｃｏｍ |
２．３ 主要财务数据和指标
２．３．１ 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３３０，６６３，１６６．５２ | ２０２，５６７，３７３．０４ | ６３．２４％ |
| 营业利润（元） | ７４，３５３，０１３．３４ | １３，３２０，３６９．５４ | ４５８．１９％ |
| 利润总额（元） | ８２，７２２，２２３．１６ | ２３，１３７，７００．７１ | ２５７．５２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６３，６４９，０５２．５７ | ２８，２７６，６５４．１０ | １２５．０９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ５５，７６２，１３０．２１ | １０，１８１，３９７．２５ | ４４７．６９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９０，７５５，８８６．４４ | －１６４，１６９，９１５．８５ | －１５５．２８％ |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，９０９，２７４，４９９．８０ | ２，０２１，８２４，７１５．１０ | －５．５７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５４８，５４０，３５５．７３ | １，５５２，０９１，３０３．１６ | －０．２３％ |
| 股本（股） | ６０４，８００，０００．００ | ３３６，０００，０００．００ | ８０．００％ |
２．３．２ 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．０５ | １２０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．０５ | １２０．００％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０９ | ０．０２ | ３５０．００％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．０８％ | １．９１％ | 上升２．１７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．５７％ | ０．６９％ | 上升２．８８个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１５ | －０．４９ | －１３０．６１％ |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．５６ | ４．６２ | －４４．５９％ |
２．３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１２６，６９２．２２ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １０，６３８，９０８．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２，１４３，００５．９６ | |
| 所得税影响额 | －４８２，２８７．４６ | |
| 合计 | ７，８８６，９２２．３６ | － |
§３ 董事会报告
３．１ 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 电影 | １４，０５０．１０ | ６，５０５．７７ | ５３．７０％ | １３３．２６％ | １０２．９１％ | ６．９３％ |
| 电视剧 | ８，０２９．０３ | ３，９９８．４４ | ５０．２０％ | －０．９０％ | －１８．３３％ | １０．６３％ |
| 艺人经纪及相关服务 | ７，１８１．１９ | ２，５４０．４４ | ６４．６２％ | １８．５９％ | １６．８９％ | ０．５１％ |
| 电影院 | １，６６７．４４ | ６７３．３６ | ５９．６２％ | ７，５５２．３１％ | ７，０８６．３２％ | ２．６２％ |
| 音乐 | １，１０５．６６ | １，２４１．９２ | －１２．３２％ | － | － | － |
| 游戏 | １，１０８．１１ | １２５．５８ | ８８．６７％ | － | － | － |
| 内部抵消 | －８６．５９ | －１７６．６７ | －１０４．０３％ | －３４．９４％ | ６８．８２％ | －１２５．４１％ |
| 合计 | ３３，０５４．９４ | １４，９０８．８５ | ５４．９０％ | ６４．７０％ | ４６．４５％ | ５．６２％ |
３．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | ５，３１１．９１ | １０．１４％ |
| 华南地区 | ２，６７０．９２ | １８．１２％ |
| 华北地区 | １５，８６６．５３ | ６６．１０％ |
| 华中地区 | １，５５５．７２ | ２５．２８％ |
| 西北地区 | ２１１．０９ | ７３．２９％ |
| 西南地区 | ３，７１６．６３ | ２０５．１５％ |
| 东北地区 | ３，１０８．９４ | ２４６．１６％ |
| 境内小计 | ３２，４４１．７４ | ６１．２７％ |
| 北美地区 | １０４．２９ | ７５３．４４％ |
| 亚太地区 | １１３．６８ | ５９．４１％ |
| 南美地区 | － | － |
| 欧洲地区 | ４８１．８３ | １７，６７９．５３％ |
| 境外小计 | ６９９．７９ | ７１１．４５％ |
| 内部抵消 | －８６．５９ | －３４．９４％ |
| 合计 | ３３，０５４．９４ | ６４．７０％ |
３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司电视剧事业部原制片人李波合约到期终止合作。截止报告出具日，公司签约制片人：葛卫东、高群书、郝琳、彭三源、石钟山、吴毅、吴晓、杨善扑、易为平、张纪中、张海东、庄立奇（排名不分先后）。 |
３．８ 募集资金使用情况
３．８．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １２０，０３６．００ | 本报告期投入募集资金总额 | １２，４３４．１８ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８４，１９４．２２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 电影制作 | 否 | ２３，４８０．００ | ２３，４８０．００ | － | ２３，４８０．００ | １００．００％ | － | － | 是 | 否 |
| 电视剧制作 | 否 | ３８，５２０．００ | ３８，５２０．００ | ５，４５９．７５ | ３８，５２０．００ | １００．００％ | － | － | 是 | 否 |
| 影院投资项目 | 否 | １２，９６６．３２ | １２，９６６．３２ | ６，９７４．４３ | １２，９６６．３２ | １００．００％ | － | － | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ７４，９６６．３２ | ７４，９６６．３２ | １２，４３４．１８ | ７４，９６６．３２ | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 收购北京华谊兄弟音乐有限公司股权 | 否 | ６，３６５．４０ | ６，３６５．４０ | － | ６，３６５．４０ | １００．００％ | － | － | 是 | 否 |
| 收购北京巨人信息技术有限公司股权 | 否 | ７，０００．００ | ７，０００．００ | － | ２，８６２．５０ | ４０．８９％ | － | － | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | １３，３６５．４０ | １３，３６５．４０ | － | ９，２２７．９０ | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | ８８，３３１．７２ | ８８，３３１．７２ | １２，４３４．１８ | ８４，１９４．２２ | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司超募资金为５２，８２３．８７万元。根据公司２００９年７月２０日股东大会决议和《招股说明书》，其中１２，９６６．３２万元用于影院投资项目，截至２０１１年６月３０日公司已累计投入１２，９６６．３２万元，投入运营的影院为五家。２０１０年５月１３日公司第一届董事会第２６次会议及２０１０年６月７日公司第一届董事会第２８次会议分别审议通过了《超募资金使用计划的议案》，使用超募资金６，３６５．４０万元收购北京华谊兄弟音乐有限公司全部股权。截至２０１０年１２月３１日股权收购已经完成。２０１０年１２月６日公司第一届董事会第３２次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（三）》的议案，公司决定使用超募资金７，０００万元以收购股权及增资的方式控股北京华谊巨人信息技术有限公司。截至２０１０年１２月３１日公司已支付２，８６２．５０万元，股权收购已经完成。截至２０１１年６月３０日，公司超募资金余额为３０，６２９．６５万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| ２０１０年２月３日公司第一次股东临时大会，审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案》、《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务运营项目时采取向全资子公司增资方式拨付募集资金的议案》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经２００９年１１月１１日，公司第一届董事会第１９次会议审议通过《关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１８，６８４．０４万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资、收购、兼并与公司主营业务相关的同行业、周边产业或上下游的公司、企业或实体项目；考虑使用部分超募资金用于增加影院投资项目的开发建设；考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关的项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
３．８．３ 重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 参股设立ＤＩＶＥＲＳＩＯＮ ＰＩＣＴＵＲＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（突围电影有限公司） | ３５４．００ | 公司已注册成立 | 不适用 |
| 参股设立上海嘉华影视文化产业发展有限公司 | ４，０００．００ | 公司已注册成立 | 不适用 |
| 参股设立湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙） | ３，６００．００ | 合伙企业已注册成立 | 不适用 |
| 增资子公司华谊兄弟国际有限公司 | ０．００ | 国家相关政府机构核准审批中 | 不适用 |
| 参股设立华谊兄弟（苏州）电影主题公园有限公司 | ７，０００．００ | 公司已注册成立 | 不适用 |
| 与深圳坪山城投等其他投资方开发经营“华谊兄弟文化城”项目 | ０．００ | 项目筹备实施中 | 不适用 |
| 合计 | １４，９５４．００ | － | 不适用 |
３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | （２）公司将凭借雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括影院放映业务、影院广告业务、品牌授权业务等影视娱乐相关业务。
（３）公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质、改善人才结构组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。 |
３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以２０１０年末总股本３３，６００万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增８股，共计转增股本２６，８８０万股。公司已于２０１１年４月１５日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为３３，６００万股，权益分派后公司总股本增至６０，４８０万股。
公司于２０１１年４月８日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《２０１０年度权益分配实施公告》，并于２０１１年４月１５日实施完毕权益分派。 |
３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§４ 重要事项
４．１ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
华谊娱乐不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉，二审法院于２０１１年１月２０日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。截至报告期末，本案已经执行完毕。
２、除上述重大诉讼、仲裁事项外，截止报告期末，无其他需要说明的重大诉讼、仲裁事项。 |
４．２ 收购、出售资产及资产重组
４．２．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
４．２．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
４．４ 重大关联交易
４．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 上海巨人网络科技有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １７７．０４ | １００．００％ |
| 合计 | ０．００ | ０．００％ | １７７．０４ | １００．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | ２０１１年４月１５日，公司《日常关联交易预计公告》中披露，预计２０１１年北京华谊巨人信息技术有限公司向上海巨人网络科技有限公司支付的运维服务费大约为人民币６００万元。报告期内，北京华谊巨人信息技术有限公司已向上海巨人网络科技有限公司支付１７７．０４万元。 |
４．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
４．５ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
如果北京华谊兄弟音乐有限公司在２０１０年６月１日至２０１０年１２月３１日期间经审计的税后净利润未达到人民币３８５万元，或者北京华谊兄弟音乐有限公司在２０１１年和２０１２年平均每个年度经过审计的税后净利润未达到人民币６６０万元，则承诺人应当：（１）若公司经董事会批准、拟将所持北京华谊兄弟音乐有限公司４９％的股权以从北京齐心伟业文化发展有限公司和北京兄弟盛世企业管理有限公司收购时的价格转让给承诺人，承诺人应当按该等条件购买，不得拒绝，承诺人应当与公司签署股权转让协议约定具体条款；（２）若承诺人按上述第（１）项约定条件购买了公司所持北京华谊兄弟音乐有限公司４９％股权后，承诺人应保证其控股的北京华谊兄弟音乐应有偿使用公司的商标、商号，向公司支付商标商号许可使用费，承诺人应当与公司签署商标商号许可使用协议约定具体条款。
本承诺函一经签署即具有不可撤销的效力，本承诺函自承诺人签署之日起生效至２０１３年９月３０日或承诺履行完毕之日（两者以先到者为准）终止。 |
§５ 股本变动及股东情况
５．１ 股份变动情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １４４，７６５，０００ | ４３．０８％ | | | １１３，９８０，０００ | －２，２９０，０００ | １１１，６９０，０００ | ２５６，４５５，０００ | ４２．４０％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １１６，２７３，０００ | ３４．６１％ | | | ９１，２１８，４００ | －２，２５０，０００ | ８８，９６８，４００ | ２０５，２４１，４００ | ３３．９４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １１６，２７３，０００ | ３４．６１％ | | | ９１，２１８，４００ | －２，２５０，０００ | ８８，９６８，４００ | ２０５，２４１，４００ | ３３．９４％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ２８，４９２，０００ | ８．４８％ | | | ２２，７６１，６００ | －４０，０００ | ２２，７２１，６００ | ５１，２１３，６００ | ８．４７％ |
| 二、无限售条件股份 | １９１，２３５，０００ | ５６．９２％ | | | １５４，８２０，０００ | ２，２９０，０００ | １５７，１１０，０００ | ３４８，３４５，０００ | ５７．６０％ |
| １、人民币普通股 | １９１，２３５，０００ | ５６．９２％ | | | １５４，８２０，０００ | ２，２９０，０００ | １５７，１１０，０００ | ３４８，３４５，０００ | ５７．６０％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３３６，０００，０００ | １００．００％ | | | ２６８，８００，０００ | ０ | ２６８，８００，０００ | ６０４，８００，０００ | １００．００％ |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王忠军 | ８７，８１６，０００ | ０ | ７０，２５２，８００ | １５８，０６８，８００ | 首发承诺 | ２０１２－１０－３０ |
| 王忠磊 | ２７，７９２，０００ | ０ | ２２，２３３，６００ | ５０，０２５，６００ | 首发承诺 | ２０１２－１０－３０ |
| 马云 | ２０，７３６，０００ | ２，２５０，０００ | １４，７８８，８００ | ３３，２７４，８００ | 高管锁定股 | ２０１１－１２－３１ |
| 虞锋 | ７，４３１，０００ | ０ | ５，９４４，８００ | １３，３７５，８００ | 高管锁定股 | ２０１１－１２－３１ |
| 胡明 | ５４０，０００ | ０ | ４３２，０００ | ９７２，０００ | 高管锁定股 | ２０１１－１２－３１ |
| 徐佳 | １６０，０００ | ４０，０００ | ９６，０００ | ２１６，０００ | 高管锁定股 | ２０１１－１２－３１ |
| 赵莹 | ６０，０００ | ０ | ４８，０００ | １０８，０００ | 高管锁定股 | ２０１１－１２－３１ |
| 李波 | １４０，０００ | ０ | １１２，０００ | ２５２，０００ | 首发承诺 | ２０１１－１０－３０ |
| 刘凤 | １０，０００ | ０ | ８，０００ | １８，０００ | 首发承诺 | ２０１１－１０－３０ |
| 王冬梅 | ３０，０００ | ０ | ２４，０００ | ５４，０００ | 首发承诺 | ２０１１－１０－３０ |
| 王松岑 | １０，０００ | ０ | ８，０００ | １８，０００ | 首发承诺 | ２０１１－１０－３０ |
| 李玥嘉 | ３０，０００ | ０ | ２４，０００ | ５４，０００ | 首发承诺 | ２０１１－１０－３０ |
| 王莉 | １０，０００ | ０ | ８，０００ | １８，０００ | 首发承诺 | ２０１１－１０－３０ |
| 合计 | １４４，７６５，０００ | ２，２９０，０００ | １１３，９８０，０００ | ２５６，４５５，０００ | － | － |
５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３９，８１１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 王忠军 | 境内自然人 | ２６．１４％ | １５８，０６８，８００ | １５８，０６８，８００ | ５２，０００，０００ |
| 王忠磊 | 境内自然人 | ８．２７％ | ５０，０２５，６００ | ５０，０２５，６００ | ０ |
| 马云 | 境内自然人 | ５．５０％ | ３３，２７４，８００ | ３３，２７４，８００ | ０ |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 境内非国有法人 | ４．６０％ | ２７，８００，０００ | ０ | ０ |
| 鲁伟鼎 | 境内自然人 | ３．５１％ | ２１，２５４，４００ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．９８％ | １８，００３，１６６ | ０ | ０ |
| 虞锋 | 境内自然人 | ２．２１％ | １３，３７５，８００ | ０ | ０ |
| 江南春 | 境内自然人 | １．４６％ | ８，８０６，５４４ | ０ | ０ |
| 张纪中 | 境内自然人 | １．２９％ | ７，７７６，０００ | ０ | ０ |
| 中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１６％ | ７，０００，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ２７，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 鲁伟鼎 | ２１，２５４，４００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | １８，００３，１６６ | 人民币普通股 |
| 江南春 | ８，８０６，５４４ | 人民币普通股 |
| 张纪中 | ７，７７６，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | ７，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 | ６，３３１，０６１ | 人民币普通股 |
| 赵静 | ５，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 庄永刚 | ３，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 王育莲 | ３，３２９，８８５ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （１）、王忠军、王忠磊为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（２）、前十名无限售条件股东之间关系未获悉。 |
５．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事、监事和高级管理人员情况
６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王忠军 | 董事长 | 男 | ５１ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ８７，８１６，０００ | １５８，０６８，８００ | 资本公积转增股本 | ３６．００ | 否 |
| 王忠磊 | 董事 | 男 | ４１ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ２７，７９２，０００ | ５０，０２５，６００ | 资本公积转增股本 | ９２．９７ | 否 |
| 刘晓梅 | 董事 | 女 | ４９ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 马云 | 董事 | 男 | ４７ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ２４，６４８，０００ | ３３，２７４，８００ | 资本公积转增股本 | ０．００ | 否 |
| 虞锋 | 董事 | 男 | ４８ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ９，９０８，０００ | １３，３７５，８００ | 资本公积转增股本 | ０．００ | 否 |
| 胡明 | 董事会秘书 | 女 | ４０ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ７２０，０００ | ９７２，０００ | 资本公积转增股本 | ２２．０７ | 否 |
| 王兵 | 独立董事 | 男 | ４３ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | ６．００ | 否 |
| 张大维 | 独立董事 | 男 | ５７ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | ６．００ | 否 |
| 丁健 | 独立董事（第二届） | 男 | ４６ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| ＹＩＮＧ ＷＵ | 监事
（第二届） | 男 | ５２ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 薛桂枝 | 监事 | 女 | ６７ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | ６．００ | 否 |
| 何学青 | 监事
（第二届） | 女 | ４３ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | ０ | ０ | | １６．８０ | 否 |
| 徐佳 | 财务总监 | 女 | ３７ | ２０１１年０３月３１日 | ２０１４年０３月３１日 | １６０，０００ | ２１６，０００ | 资本公积转增股本 | １１．６０ | 否 |
| 谭智 | 监事
（第一届） | 男 | ５６ | ２００８年０１月２１日 | ２０１１年０３月３１日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 赵莹 | 监事
（第一届） | 女 | ２９ | ２００８年０１月２１日 | ２０１１年０３月３１日 | ６０，０００ | １０８，０００ | 资本公积转增股本 | ７．４５ | 否 |
| ＹＩＮＧ ＷＵ | 独立董事
（第一届） | 男 | ５２ | ２００８年０１月２１日 | ２０１１年０３月３１日 | ０ | ０ | | ６．００ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | １５１，１０４，０００ | ２５６，０４１，０００ | － | ２１０．８９ | － |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６９２，１６１，７９０．６０ | ６１２，５５４，６１１．８２ | ８４６，５８６，７４１．５８ | ５７４，７６６，９５２．３９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ２５０，０４２，３３４．５３ | ３６，７７５，１８４．６０ | ４５７，６８４，２１７．７４ | ２３３，８２８，７５４．７７ |
| 预付款项 | １７０，５０４，１４８．０２ | ９６，８６４，９６８．７９ | １０６，３２４，５３８．９９ | ４５，００４，４８６．９９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | １，７４１，０３２．５１ | １，６８８，０４６．１７ | ９４５，１０４．５５ | ８５５，４８４．００ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２６，１３５，０１５．０８ | ９１，８３６，３９９．１２ | １９，５９９，９４８．８４ | ４３，０６４，９７０．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２６１，６５５，８５６．６３ | ２１，４４７，０２６．９８ | ２２６，２７７，３８０．４１ | ５５，２００，０１８．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ４，２０９，１８５．７７ | ２，３８９，１９１．６０ | ４，１９６，４７１．０７ | ２，２６４，６３７．０２ |
| 流动资产合计 | １，４０６，４４９，３６３．１４ | ８６３，５５５，４２９．０８ | １，６６１，６１４，４０３．１８ | ９５４，９８５，３０３．８６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | １１，０５１，７３０．５３ | ４，８１４，９９９．９９ | ９，５２６，７３０．５２ | ４，８１４，９９９．９９ |
| 长期股权投资 | ２７６，６３８，９７５．５４ | ９５８，０９６，１９８．３０ | １８３，６８６，４５９．２５ | ９３９，０５３，３５５．３５ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １０２，４６２，５３２．４９ | ５，８９３，４６１．８９ | ６８，６７３，５１８．９２ | ５，１０９，７１０．８６ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２２，５００，０００．００ | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ７７，１９４，９２２．４５ | | ７７，１９４，９２２．４５ | |
| 长期待摊费用 | ５，２１８，５４３．３１ | | ６，５９３，１８６．２１ | |
| 递延所得税资产 | ７，７５８，４３２．３４ | ２，６７５，４３４．４８ | １４，５３５，４９４．５７ | ８，２８０，９３６．３７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５０２，８２５，１３６．６６ | ９７１，４８０，０９４．６６ | ３６０，２１０，３１１．９２ | ９５７，２５９，００２．５７ |
| 资产总计 | １，９０９，２７４，４９９．８０ | １，８３５，０３５，５２３．７４ | ２，０２１，８２４，７１５．１０ | １，９１２，２４４，３０６．４３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １５９，０５４，０９７．９３ | １００，１８８，５３７．１９ | ２５３，７３１，１１９．７５ | １９２，０８７，１５６．１４ |
| 预收款项 | １１１，８１３，７５４．９６ | ３７，０９５，８３１．１０ | ８１，５７９，７１５．８７ | ３１，７５２，３２６．７２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，７４１，５００．９４ | １，５３８，３１７．３５ | ２，５２３，７９９．６７ | ９１７，８２０．５１ |
| 应交税费 | １９，２６４，６０６．１０ | １０，８０２，８５６．３０ | ４１，４２５，７３４．００ | ２３，３７５，７３７．８１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４５，０２８，２８７．２９ | ９１，０２４，１６２．０３ | ７２，３１８，９０３．４７ | １０６，９３４，４５５．５１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３４１，９０２，２４７．２２ | ２４０，６４９，７０３．９７ | ４５１，５７９，２７２．７６ | ３５５，０６７，４９６．６９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | ３４１，９０２，２４７．２２ | ２４０，６４９，７０３．９７ | ４５１，５７９，２７２．７６ | ３５５，０６７，４９６．６９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６０４，８００，０００．００ | ６０４，８００，０００．００ | ３３６，０００，０００．００ | ３３６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ７１０，３２０，９１４．６６ | ７３７，８３８，６６３．６８ | ９７９，１２０，９１４．６６ | １，００６，６３８，６６３．６８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３１，７９５，５１１．９８ | ３１，７９５，５１１．９８ | ３１，７９５，５１１．９８ | ３１，７９５，５１１．９８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２０１，６２３，９２９．０９ | ２１９，９５１，６４４．１１ | ２０５，１７４，８７６．５２ | １８２，７４２，６３４．０８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５４８，５４０，３５５．７３ | １，５９４，３８５，８１９．７７ | １，５５２，０９１，３０３．１６ | １，５５７，１７６，８０９．７４ |
| 少数股东权益 | １８，８３１，８９６．８５ | ０．００ | １８，１５４，１３９．１８ | ０．００ |
| 所有者权益合计 | １，５６７，３７２，２５２．５８ | １，５９４，３８５，８１９．７７ | １，５７０，２４５，４４２．３４ | １，５５７，１７６，８０９．７４ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９０９，２７４，４９９．８０ | １，８３５，０３５，５２３．７４ | ２，０２１，８２４，７１５．１０ | １，９１２，２４４，３０６．４３ |
７．２．２ 利润表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３３０，６６３，１６６．５２ | １２１，９４２，１６１．１９ | ２０２，５６７，３７３．０４ | ６１，６９５，７５７．３３ |
| 其中：营业收入 | ３３０，６６３，１６６．５２ | １２１，９４２，１６１．１９ | ２０２，５６７，３７３．０４ | ６１，６９５，７５７．３３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２６１，４２２，６２０．０２ | ７３，０２０，８４９．３９ | １８９，２１０，６３１．２１ | ５６，４０８，５３４．９０ |
| 其中：营业成本 | １４９，０８８，５００．３７ | ５５，９０７，８５９．３１ | １０１，８００，２２４．６６ | ２４，２５７，１２０．６０ |
| 利息支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 手续费及佣金支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 退保金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 赔付支出净额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 提取保险合同准备金净额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 保单红利支出 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 分保费用 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 营业税金及附加 | １２，８２９，４７０．２７ | ７６５，６８３．２９ | ９，６６２，７１６．２１ | １，３５７，４７２．９０ |
| 销售费用 | ６９，１７３，５９２．０７ | １４，９３７，０９０．５３ | ５５，００３，０７０．０７ | ２４，９９７，３３６．０３ |
| 管理费用 | ３５，９１１，７２１．４８ | １０，３０１，２６３．４３ | ２５，５４１，７９７．６１ | ８，７０１，１６６．５８ |
| 财务费用 | －７，９２５，４４４．７９ | －７，１２２，３８９．９７ | －４，８６６，３０３．４７ | －３，９５９，３５９．８２ |
| 资产减值损失 | ２，３４４，７８０．６２ | －１，７６８，６５７．２０ | ２，０６９，１２６．１３ | １，０７４，７９８．６１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５，１１２，４６６．８４ | ６３，６５１，８１４．５５ | －３６，３７２．２９ | －３６，３７２．２９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ５，１１２，４６６．８４ | ６，０４２，８４２．９５ | －３６，３７２．２９ | －３６，３７２．２９ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７４，３５３，０１３．３４ | １１２，５７３，１２６．３５ | １３，３２０，３６９．５４ | ５，２５０，８５０．１４ |
| 加：营业外收入 | １３，２２５，８８１．１４ | ７，１２１，８９５．００ | １２，０３５，６７４．３４ | ７，９００，５４０．０６ |
| 减：营业外支出 | ４，８５６，６７１．３２ | ２，６５８，０８５．０１ | ２，２１８，３４３．１７ | １，０６５，７６９．９０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １２６，６９２．２２ | １４，９４６．７１ | １０２，５７３．２４ | ０．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８２，７２２，２２３．１６ | １１７，０３６，９３６．３４ | ２３，１３７，７００．７１ | １２，０８５，６２０．３０ |
| 减：所得税费用 | １８，３９５，４１２．９２ | １２，６２７，９２６．３１ | －３，７５３，６９５．７３ | ２，１２１，２７６．３０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６４，３２６，８１０．２４ | １０４，４０９，０１０．０３ | ２６，８９１，３９６．４４ | ９，９６４，３４４．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６３，６４９，０５２．５７ | １０４，４０９，０１０．０３ | ２８，２７６，６５４．１０ | ９，９６４，３４４．００ |
| 少数股东损益 | ６７７，７５７．６７ | ０．００ | －１，３８５，２５７．６６ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１１ | ０．００ | ０．０５ | ０．００ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１１ | ０．００ | ０．０５ | ０．００ |
| 七、其他综合收益 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | ６４，３２６，８１０．２４ | １０４，４０９，０１０．０３ | ２６，８９１，３９６．４４ | ９，９６４，３４４．００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６３，６４９，０５２．５７ | １０４，４０９，０１０．０３ | ２８，２７６，６５４．１０ | ９，９６４，３４４．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ６７７，７５７．６７ | ０．００ | －１，３８５，２５７．６６ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６００，５１６，８６９．６４ | ３３９，４７４，９４７．７７ | ２２８，４７７，４９１．７９ | ８６，７５８，４３５．７７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 向中央银行借款净增加额 | | | ０．００ | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到再保险业务现金净额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 拆入资金净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 回购业务资金净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到的税费返还 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３３，５５４，３０９．２２ | １２３，８５６，６８０．３４ | ７，２７０，３７９．６７ | ２１８，５２８，２０３．９０ |
| 经营活动现金流入小计 | ６３４，０７１，１７８．８６ | ４６３，３３１，６２８．１１ | ２３５，７４７，８７１．４６ | ３０５，２８６，６３９．６７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３４７，７８７，９９４．５５ | １４９，９４０，２３４．９０ | ２８５，８９１，７８２．２４ | １１１，３０５，７３４．６９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 支付保单红利的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３５，１９３，６７３．４６ | ８，３３０，１８４．９０ | ２７，４３９，８７８．４２ | ７，３５１，１２１．７６ |
| 支付的各项税费 | ５３，９６７，３０１．００ | ２７，０６３，７２４．７６ | ３７，８２４，５５８．３２ | １０，９４６，１７１．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０６，３６６，３２３．４１ | ２００，２７２，７４５．１０ | ４８，７６１，５６８．３３ | １１８，８３８，０４２．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | ５４３，３１５，２９２．４２ | ３８５，６０６，８８９．６６ | ３９９，９１７，７８７．３１ | ２４８，４４１，０７０．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９０，７５５，８８６．４４ | ７７，７２４，７３８．４５ | －１６４，１６９，９１５．８５ | ５６，８４５，５６９．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５７，６０８，９７１．６０ | ０．００ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７００．００ | ７００．００ | ４６，１９３．８２ | ０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ０．００ | ４４，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ７００．００ | ５７，６０９，６７１．６０ | ４６，１９３．８２ | ４４，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７５，０２４，４３４．５５ | １，９２９，６９７．２０ | ２３，２２４，９９２．０５ | ５３６，３１５．００ |
| 投资支付的现金 | １０９，５９０，０４９．４５ | ３５，０５０，０００．００ | ７９，５００，０００．００ | ５８９，８６３，２００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ２９，３１５，６１５．２６ | ３４，４５０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １８４，６１４，４８４．００ | ３６，９７９，６９７．２０ | １３２，０４０，６０７．３１ | ６２４，８４９，５１５．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１８４，６１３，７８４．００ | ２０，６２９，９７４．４０ | －１３１，９９４，４１３．４９ | －５８０，８４９，５１５．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 取得借款收到的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ５，０００，０００．００ | ０．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６０，５６７，０５３．４２ | ６０，５６７，０５３．４２ | ５０，４１５，４８７．５０ | ５０，４００，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６０，５６７，０５３．４２ | ６０，５６７，０５３．４２ | ５５，４１５，４８７．５０ | ５０，４００，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６０，５６７，０５３．４２ | －６０，５６７，０５３．４２ | －５５，４１５，４８７．５０ | －５０，４００，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１５４，４２４，９５０．９８ | ３７，７８７，６５９．４３ | －３５１，５７９，８１６．８４ | －５７４，４０３，９４５．４３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８４６，５８６，７４１．５８ | ５７４，７６６，９５２．３９ | １，０７０，７８７，５２０．２７ | ９８５，１４３，１９０．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６９２，１６１，７９０．６０ | ６１２，５５４，６１１．８２ | ７１９，２０７，７０３．４３ | ４１０，７３９，２４５．２８ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
３、２０１１年１月，公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司出资人民币１，０００．００万元，设立华谊兄弟武汉影院管理有限公司。
４、２０１１年４月，公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司出资人民币１，０００．００万元，设立华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３３６，０００，０００．００ ９７９，１２０，９１４．６６ ３１，７９５，５１１．９８ ２０５，１７４，８７６．５２ １８，１５４，１３９．１８ １，５７０，２４５，４４２．３４ １６８，０００，０００．００ １，１７４，６３８，６６３．６８ １２，６０８，１４１．１７ １２５，５５６，８８４．７２ ３，０９９，８０５．８７ １，４８３，９０３，４９５．４４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３３６，０００，０００．００ ９７９，１２０，９１４．６６ ３１，７９５，５１１．９８ ２０５，１７４，８７６．５２ １８，１５４，１３９．１８ １，５７０，２４５，４４２．３４ １６８，０００，０００．００ １，１７４，６３８，６６３．６８ １２，６０８，１４１．１７ １２５，５５６，８８４．７２ ３，０９９，８０５．８７ １，４８３，９０３，４９５．４４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２６８，８００，０００．００ －２６８，８００，０００．００ －３，５５０，９４７．４３ ６７７，７５７．６７ －２，８７３，１８９．７６ １６８，０００，０００．００ －１９５，５１７，７４９．０２ １９，１８７，３７０．８１ ７９，６１７，９９１．８０ １５，０５４，３３３．３１ ８６，３４１，９４６．９０
（一）净利润 ６３，６４９，０５２．５７ ６７７，７５７．６７ ６４，３２６，８１０．２４ １４９，２０５，３６２．６１ ８０４，３３３．３１ １５０，００９，６９５．９２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６３，６４９，０５２．５７ ６７７，７５７．６７ ６４，３２６，８１０．２４ １４９，２０５，３６２．６１ ８０４，３３３．３１ １５０，００９，６９５．９２
（三）所有者投入和减少资本 －２７，５１７，７４９．０２ １４，２５０，０００．００ －１３，２６７，７４９．０２
１．所有者投入资本 １４，２５０，０００．００ １４，２５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －２７，５１７，７４９．０２ －２７，５１７，７４９．０２
（四）利润分配 －６７，２００，０００．００ －６７，２００，０００．００ １９，１８７，３７０．８１ －６９，５８７，３７０．８１ －５０，４００，０００．００
１．提取盈余公积 １９，１８７，３７０．８１ －１９，１８７，３７０．８１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６７，２００，０００．００ －６７，２００，０００．００ －５０，４００，０００．００ －５０，４００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２６８，８００，０００．００ －２６８，８００，０００．００ １６８，０００，０００．００ －１６８，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２６８，８００，０００．００ －２６８，８００，０００．００ １６８，０００，０００．００ －１６８，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６０４，８００，０００．００ ７１０，３２０，９１４．６６ ３１，７９５，５１１．９８ ２０１，６２３，９２９．０９ １８，８３１，８９６．８５ １，５６７，３７２，２５２．５８ ３３６，０００，０００．００ ９７９，１２０，９１４．６６ ３１，７９５，５１１．９８ ２０５，１７４，８７６．５２ １８，１５４，１３９．１８ １，５７０，２４５，４４２．３４
母公司所有者权益变动表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３３６，０００，０００．００ １，００６，６３８，６６３．６８ ３１，７９５，５１１．９８ １８２，７４２，６３４．０８ １，５５７，１７６，８０９．７４ １６８，０００，０００．００ １，１７４，６３８，６６３．６８ １２，６０８，１４１．１７ ６０，４５６，２９６．８３ １，４１５，７０３，１０１．６８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３３６，０００，０００．００ １，００６，６３８，６６３．６８ ３１，７９５，５１１．９８ １８２，７４２，６３４．０８ １，５５７，１７６，８０９．７４ １６８，０００，０００．００ １，１７４，６３８，６６３．６８ １２，６０８，１４１．１７ ６０，４５６，２９６．８３ １，４１５，７０３，１０１．６８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２６８，８００，０００．００ －２６８，８００，０００．００ ３７，２０９，０１０．０３ ３７，２０９，０１０．０３ １６８，０００，０００．００ －１６８，０００，０００．００ １９，１８７，３７０．８１ １２２，２８６，３３７．２５ １４１，４７３，７０８．０６
（一）净利润 １０４，４０９，０１０．０３ １０４，４０９，０１０．０３ １９１，８７３，７０８．０６ １９１，８７３，７０８．０６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １０４，４０９，０１０．０３ １０４，４０９，０１０．０３ １９１，８７３，７０８．０６ １９１，８７３，７０８．０６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６７，２００，０００．００ －６７，２００，０００．００ １９，１８７，３７０．８１ －６９，５８７，３７０．８１ －５０，４００，０００．００
１．提取盈余公积 １９，１８７，３７０．８１ －１９，１８７，３７０．８１ ０．００
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６７，２００，０００．００ －６７，２００，０００．００ －５０，４００，０００．００ －５０，４００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２６８，８００，０００．００ －２６８，８００，０００．００ １６８，０００，０００．００ －１６８，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２６８，８００，０００．００ －２６８，８００，０００．００ １６８，０００，０００．００ －１６８，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６０４，８００，０００．００ ７３７，８３８，６６３．６８ ３１，７９５，５１１．９８ ２１９，９５１，６４４．１１ １，５９４，３８５，８１９．７７ ３３６，０００，０００．００ １，００６，６３８，６６３．６８ ３１，７９５，５１１．９８ １８２，７４２，６３４．０８ １，５５７，１７６，８０９．７４
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