证券时报多媒体数字报

（上接D21版）

（６）反担保：无。

四、董事会意见

关于与丰喜公司签署互保协议的意见

董事会经审核，认为丰喜公司财务状况尚可，负债率合理，资信情况较为良好，具有一定的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，本公司与其建立互保关系对其担保风险可控，同时，该公司也为本公司提供相应互保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

此次双方互保协议的总额为５亿元人民币，占公司最近一期经审计的（２０１０年１２月３１日）净资产２２．９０亿元的２１．８３％。

本公司累计对外担保金额为１０．６亿元；无逾期担保。

六、备查文件

１、丰喜公司营业执照、组织结构代码证、税务登记证；

２、丰喜公司２０１０年度财务报表；

３、本公司与丰喜公司签订的互保协议。

特此公告

山西三维集团股份有限公司董事会

２０１１年８月１０日

证券代码：０００７５５ 　证券简称：山西三维　公告编号：临２０１１—０２８

山西三维集团股份有限公司

关于为山西焦化股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２００９年８月１４日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方最担保额为１０亿元人民币。２０１１年８月１０日，公司召开第五届董事会第五次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国民生银行太原分行申请的流动资金３亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向中国民生银行太原分行申请的流动资金３亿元人民币提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

本次担保为山西焦化提供担保的金额３亿元人民币，占公司２０１０年度经审计的净资产的４．７６％，公司累计为山西焦化担保５．６９亿元人民币。另外，由于山西焦化２０１０年度资产负债率达７０％以上，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

其中，公司给山西焦化提供担保的情况见下表：

二、被担保人基本情况

１、山西焦化基本情况

注册号：１４００００１０００４９３９０

法定代表人：郭文仓

企业性质：股份有限公司

注册资本：５６，５７０万元

经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

与本公司关联关系：无。

２、山西焦化最近一年又一期的财务数据

截至２０１０年１２月３１日，山西焦化的资产总额为７０．３１８亿元，负债总额５８．１２７亿元，资产负债率为８２．６６％，股东权益合计１２．１９亿元；２０１０年度实现主营业务收入６４．０６亿元，实现净利润０．６６８亿元（以上财务数据经审计）。

截至２０１１年３月３１日，山西焦化的资产总额为７４．７２９亿元，负债总额６１．６１８亿元，资产负债率为８２．４６％，股东权益合计１３．１１１亿元；２０１１年１－３月实现主营业务收入１７．９６亿元，实现净利润０．８７４亿元（以上财务数据未经审计）。

三、担保内容的主要情况：

担保方式：连带责任担保

担保金额：３亿元人民币

担保期限：１年

四、董事会意见

公司董事会认为：山西焦化生产经营状况好转，同时山西焦化为本公司向上海浦东发展银行太原分行申请２亿元的贷款提供连带责任担保；向交通银行临汾分行１亿元流动资金贷款提供连带责任担保。上述借款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年８月１０日，公司担保总额为１２．９９亿元人民币，占公司２０１０年度经审计的净资产的５６．７２％。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况好转，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１０日

证券代码：０００７５５ 　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临２０１１—０２９

山西三维集团股份有限公司

关于固定资产折旧会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，有关详细事项如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更基本情况

１、变更日期：２０１１ 年０７月０１日

２、变更原因：为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定，对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整。

３、变更前后的情况变化如下：

固定资产折旧年限变更对照表

（二）董事会审议情况

２０１１年８月１０日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为，公司拟进行的会计估计变更，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确反映公司财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。

三、本次会计估计变更对公司的影响

上述变更从２０１１ 年７月１日开始执行，采用未来适用法进行处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经公司财务部门初步测算，此会计估计变更影响本年度净利润增加数约为１１００万元（具体数据以公司审计机构出具的年度审计报告为准），对本公司当年的净利润、所有者权益的影响不超过５０％，不会直接导致公司的盈利性质发生实质性变化。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：１、本公司董事会审议通过的关于变更估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。２、变更后的会计估计能够反映公司固定资产使用的真实状况，变更的依据真实、可靠，同意公司上述会计估计变更。

五、监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，监事会认为：１、本公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。２、变更后的会计估计能够反映公司固定资产使用的真实状况，同意公司上述会计估计变更。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１０日

证券代码：０００７５５ 　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临２０１１—０３０

山西三维集团股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件：第五届董事会第五次会议决议。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１０日