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武汉光迅科技股份有限公司公告(系列) 2011-08-11 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2011)028 武汉光迅科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第八次会议于2011年8月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年7月30日以书面方式发出。会议应到董事11人,实到董事10人,董事刘栋委托董事刘水华代为表决。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、 审议通过了《2011年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。 公司在《武汉光迅科技股份有限公司2010年年度报告全文》之第七节中披露2011年公司计划实现营业收入11.21亿元、预计费用1.63亿元,分别比2010年增长22.57%、24.32%。根据2011年上半年的经营情况,公司维持该经营计划不变。(上述目标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。 二、 审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。 《2011年半年度报告全文》和《2011年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。 三、 审议通过了《关于审议公司<反舞弊管理规定>的议案》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。 《武汉光迅科技股份有限公司反舞弊管理规定》详见巨潮资讯网。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一一年八月十日
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2011)029 武汉光迅科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第八次会议于2011年8月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2011年7月30日以书面方式发出。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、 审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》 有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。 《2011年半年度报告全文》和《2011年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。 经审核,监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一一年八月十日 本版导读:
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