证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－０３３

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第四次会议于二零一一年八月九日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开１０天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，其中董事尤玉仙女士、杨佑林先生、陈友梅先生、胥凌燕女士，独立董事潘琰女士、刘晓初先生以电视电话会议的方式出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要。２０１１年半年度报告全文详见巨潮资讯网。

二、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《预计负债管理制度》。《预计负债管理制度》全文详见巨潮资讯网。

三、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《货币资金管理制度》（修订稿）。《货币资金管理制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网。

四、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见２０１１年８月１１日巨潮资讯网。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　　二零一一年八月十一日

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－０３４

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第八次会议于二零一一年八月九日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开。会议通知已于会议召开１０天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘源海先生主持，以举手投票方式表决形成决议如下：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司董事会编制和审核福建鸿博印刷股份有限公司《２０１１年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《预计负债管理制度》。

三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过审议《货币资金管理制度》（修订稿）。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司

监事会

　　　 　二零一一年八月十一日

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－０３６

福建鸿博印刷股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第四次会议于２０１１年８月９日召开，会议决定于２０１１年８月２９日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年８月２９日１０：００

（三）股权登记日：２０１１年８月２２日

（四）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店

（五）会议召开方式：现场会议。

二、会议审议事项

１、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》。议案内容详见２０１１年７月２６日巨潮资讯网。

三、出席会议对象

（一）截止２０１１年８月２２日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

（一）登记时间：２０１１年８月２６日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。

（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、其他事项：

１、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：李娟 谢桥

３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６

４、邮政编码：３５０００２

特此通知

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　 　二零一一年八月十一日

附件：授权委托书（格式）

福建鸿博印刷股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

福建鸿博印刷股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日