证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０２７

湖南发展集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于２０１１年７月２９日通知相关与会人员。会议于２０１１年８月１０日以通讯方式召开。会议应参与表决董事６人，实际表决董事６人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

１、关于聘请康卫华同志为公司副总裁的议案：聘请康卫华同志为公司副总裁。

本议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。康卫华同志简历附后。

２、关于审议公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案：本制度于同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。

３、关于审议公司２０１１年半年度报告的议案：公司２０１１年半年度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十日

附：康卫华同志简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

康卫华，男，１９７１年３月出生，汉族，中共党员，南开大学经济学博士，工商管理博士后，英国剑桥大学访问学者，南开大学商学院项目管理工程硕士研究生指导老师，高级经济师。主要学习及工作经历如下：

学习简历：

１９８８．０９—１９９２．０６　湘潭大学信息管理系，获文学学士学位、经济学学士辅修学位；

１９９２．０９—１９９５．０６ 南开大学信息资源管理系，获理学硕士学位；

１９９７．０９—２００３．０６ 南开大学金融系金融学专业，获经济学博士学位；

２００４．０１—２００７．１１ 南开大学商学院工商管理博士后；

工作简历：

１９９５．０６—２００８．０４ 天津今晚传媒集团；历任经营管理办公室负责人（正处级），兼任今晚报业集团控股有限公司副总经理、今晚传媒投资有限公司总经理；

２００８．０５—２０１０．１０ Ｈ股上市公司湖南有色金属股份有限公司秘书室主任；

２０１０．１０—２０１１．０５ Ｈ股上市公司湖南有色金属股份有限公司监事、财经证券部部长。

（二）未持有本公司股份。

（三）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０２９

湖南发展集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议由监事会召集人盛忠夏先生提议召开，并以书面方式于２０１１年７月２９日通知相关与会人员。会议于２０１１年８月１０日以通讯方式召开，会议应参与表决监事５人，实际表决监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于审议公司２０１１年半年度报告的议案：

本议案表决结果为５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十日

证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０３０

湖南发展集团股份有限公司

２０１１年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：扭亏为盈。

２．业绩预告情况表：

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司重大资产重组完成，合并范围发生变更，导致公司利润大幅度上升。

四、其他情况说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已于２０１１年４月１日向深圳证券交易所递交股票恢复上市的申请。２０１１年４月１１日公司接到深圳证券交易所《关于同意受理湖南发展集团股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所已于２０１１年４月８日正式受理公司股票恢复上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。公司递交的股票恢复上市申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险，公司股票仍存在终止上市的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十日