证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１１－４８

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议，于２０１１年７月３１日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１１年８月１０日上午０９：３０时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　报告全文刊在２０１１年８月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。报告摘要详见公司２０１１年８月１１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１１－４９）。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１０日

　　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１０－５０

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议的会议通知于２０１１年７月３１日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于２０１１年８月１０日０９：３０以通讯方式召开。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　监事会主席徐勤山先生主持本次会议，会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司２０１１年半年度报告》及其摘要，并发表结论性审核意见如下：

　　《大连獐子岛渔业集团股份有限公司２０１１年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月１０日