证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５９５ 证券简称：*ＳＴ西轴 公告编号：２０１１－０４０

　　西北轴承股份有限公司第六届

　　董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１１年７月２８日书面通知，８月９日在本公司会议室召开。会议应出席董事９人，亲自出席７人，韩卫东副董事长因公务委托党锋董事、李刚独立董事因公外出委托冯亮独立董事出席会议并表决。会议由张立忠董事长主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司２０１１年半年度报告》及其摘要（详见２０１１年８月１１日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、《关于坏账核销的议案》

　　鉴于本公司控股子公司瓦房店西北轴承销售有限公司已办理完成工商注销登记。为真实反映公司财务状况，同意对瓦房店西北轴承销售有限公司欠付我公司款项共计１５，５２４，３６５．６１元进行核销。本次核销的应收账款已全额计提了坏账准备，对公司的生产经营及经营业绩不会产生影响。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十日

　　证券代码：０００５９５ 证券简称：*ＳＴ西轴 公告编号：２０１１－０４１

　　西北轴承股份有限公司第六届

　　监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１１年７月２８日书面通知，８月９日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席监事３人，亲自出席３人。会议由监事会主席宋治成先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司２０１１年半年度报告》及其摘要（详见２０１１年８月１１日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

　　二、《关于坏账核销的议案》

　　鉴于本公司控股子公司瓦房店西北轴承销售有限公司已办理完成工商注销登记。为真实反映公司财务状况，同意对瓦房店西北轴承销售有限公司欠付我公司款项共计１５，５２４，３６５．６１元进行核销。本次核销的应收账款已全额计提了坏账准备，对公司的生产经营及经营业绩不会产生影响。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十日

　　西北轴承股份有限公司独立董事

　　关于公司与关联方资金往来及

　　对外担保情况的独立意见

　　根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为西北轴承股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：

　　（一）报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

　　（二）报告期内公司对外担保情况：截止２０１１年６月３０日，公司对外担保总额共计２，０２５万元，占公司期末净资产的９．７８％。上述担保符合国家法律法规及有关上市公司对外担保的规定，已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定履行了审批程序及信息披露义务。２０１１年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况。

　　独立董事：李刚、仇建军、刘玉利、冯亮

　　二Ｏ一一年八月九日