证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０３９

横店集团东磁股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议于二○一一年八月四日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一一年八月十日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《项目投资合同书》。

公司和乌海市人民政府于２０１１年８月４日在浙江省东阳市横店签署了《项目投资合同书》。投资项目名称为“年产６０００吨多晶硅及光伏产业项目”，项目计划投资约４０亿元。一期建设年产６０００吨多晶硅生产线及配套设施，工程建设期计划为２０１１年８月至２０１２年１２月。此项目投资合同书需经公司股东大会审议通过，方能生效，此投资不构成关联交易。

《横店集团东磁股份有限公司与乌海市人民政府签署项目投资合同书的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ于２０１１年８月５日刊登的公告。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于对外投资６０００吨多晶硅项目的议案》；

该项目总投资２１５，２２９万元，其中固定资产投资为２０５，１６３万元，流动资金１０，０６５万元。项目所需资金的３０％由企业自筹解决，其余７０％资金拟申请银行贷款。本项目年产多晶硅６，３１６吨／年，将实现年均销售收入１８６，３３９万元，年均利润总额１１９，８２８万元，年均税后净利润８９，８７１万元。由于项目投资金额超过公司２０１０年度审计总资产的５０％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本议案需提交股东大会审议。该项目投资不构成关联交易。

公司拟在内蒙古乌海市投资设立全资子公司内蒙古东磁光大硅业有限公司（暂定名），并由该子公司承担多晶硅项目的建设。全资子公司的具体情况如下：

公司名称：内蒙古东磁光大硅业有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

注册资本：５，０００万元

法定代表人：张建卫

注册地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区

经营范围：多晶硅技术研发和销售（以工商核定为准）

同时，公司拟委派张建卫、何时金、徐文财为内蒙古东磁光大硅业有限公司的董事会董事，委派厉宝平、任晓明、何笑笑为内蒙古东磁光大硅业有限公司的监事会监事。

《横店集团东磁股份有限公司关于对外投资６０００吨多晶硅项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司为德国全资子公司提供担保的议案》；

公司德国全资子公司ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ因资金周转需要，拟向银行分行申请不超过６００万欧元的借款，借款期限为一年，本公司为ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ上述债务提供连带责任保证。本议案需提交公司股东大会审议。

《横店集团东磁股份有限公司为德国全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

公司决定于２０１１年８月２６日（星期五）１４：３０时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开公司２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会同时提供现场投票和网络投票方式。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１１年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月２５日１５：００至２０１１年８月２６日１５：００的任意时间。

《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二○一一年八月十一日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０４０

横店集团东磁股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于二○一一年八月四日以电话、邮件方式发出通知，于二○一一年八月十日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于对外投资６０００吨多晶硅项目的议案》；

该项目总投资２１５，２２９万元，其中固定资产投资为２０５，１６３万元，流动资金１０，０６５万元。项目所需资金的３０％由企业自筹解决，其余７０％资金拟申请银行贷款。本项目年产多晶硅６，３１６吨／年，将实现年均销售收入１８６，３３９万元，年均利润总额１１９，８２８万元，年均税后净利润８９，８７１万元。由于项目投资金额超过公司２０１０年度审计总资产的５０％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本议案需提交股东大会审议。该项目投资不构成关联交易。

公司拟在内蒙古乌海市投资设立全资子公司内蒙古东磁光大硅业有限公司（暂定名），并由该子公司承担多晶硅项目的建设。全资子公司的具体情况如下：

公司名称：内蒙古东磁光大硅业有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

注册资本：５，０００万元

法定代表人：张建卫

注册地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区

经营范围：多晶硅技术研发和销售（以工商核定为准）

同时，公司拟委派张建卫、何时金、徐文财为内蒙古东磁光大硅业有限公司的董事会董事，委派厉宝平、任晓明、何笑笑为内蒙古东磁光大硅业有限公司的监事会监事。

《横店集团东磁股份有限公司关于对外投资６０００吨多晶硅项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司为德国全资子公司提供担保的议案》；

公司德国全资子公司ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ因资金周转需要，拟向银行分行申请不超过６００万欧元的借款，借款期限为一年，本公司为ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ上述债务提供连带责任保证。本议案需提交公司股东大会审议。

《横店集团东磁股份有限公司为德国全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二○一一年八月十一日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０４１

横店集团东磁股份有限公司关于

对外投资年产６０００吨多晶硅项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为了做大做强光伏产业，提升产业核心竞争力，拟在内蒙古乌海市经济技术开发区千里山工业园投资年产６０００吨多晶硅项目。

一、对外投资概述

（一）对外投资项目概述

公司拟在内蒙古自治区乌海市经济技术开发区千里山工业园投资建设年产６０００吨多晶硅项目。项目总投资２１５，２２９万元，其中固定资产投资为２０５，１６３万元。流动资金１０，０６５万元。项目所需资金的３０％由公司自筹解决，其余７０％资金拟申请银行贷款。本项目投产后将可达到年产多晶硅６，３１６吨的生产能力，实现年均销售收入１８６，３３９万元，年均利润总额１１９，８２８万元，年均税后净利润８９，８７１万元。

（二）履行投资程序情况

由于项目投资金额超过２０１０年度审计总资产的５０％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本项目的投资需经公司董事会审议后提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

（三）该项目投资不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

（一）出资方式

３０％由公司自筹解决，其余７０％资金拟申请银行贷款。

（二）投资主体介绍

公司拟在内蒙古乌海市投资设立全资子公司内蒙古东磁光大硅业有限公司（暂定名），并由该子公司承担多晶硅项目的建设。

公司名称：内蒙古东磁光大硅业有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

注册资本：５，０００万元

法定代表人：张建卫

注册地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区

经营范围：多晶硅技术研发和销售（以工商核定为准）

同时，公司拟委派张建卫、何时金、徐文财为内蒙古东磁光大硅业有限公司的董事会董事，委派厉宝平、任晓明、何笑笑为内蒙古东磁光大硅业有限公司的监事会监事。

（三）投资项目基本情况

项目建设代表产品为一级多晶硅和二级多晶硅，本项目生产的多晶硅主要应用于光伏太阳能硅片生产。项目的实施既符合国家的产业发展政策，又符合国家环境保护政策的要求，对多晶硅行业的可持续发展具有示范作用。

１、项目投资概算

项目总投资２１５，２２９万元，其中固定资产投资为２０５，１６３万元。流动资金１０，０６５万元。

２、项目实施总体进度

根据本项目的建设要求和实际情况，总建设期暂定为一年，计划于２０１１年８月启动，计划于２０１２年１０月份项目竣工投产。项目实施总体进度详见下表：

项目实施进度表

３、项目的物料供、选址及能源供应

（１）物料供应

本项目主要物料为：硅块、甲醇、四氯化硅、氧化钙等。从国内采购。

（２）选址

乌海市经济技术开发区千里山工业园。

（３）能源供应

公司与乌海市政府签订的合同中承诺确保供电并保证始终享受不高于自治区内同类产业的最低电价，并给项目配置不少于２亿吨的煤炭资源。

４、新项目的市场前景

（１）光伏电池产业链的基本情况

光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统５个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链５个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。

近年，国家对太阳能行业的扶持在持续加大，国家也采用上网电价补贴、财政支持、审批支持等种种形式来推动新能源，尤其是太阳能行业的发展。我国光伏产业近几年发展也极其迅速，已成为我国新兴朝阳产业。

（２）市场前景

随着全球环境的变化，低碳经济的浪潮一浪高过一浪，２０００－２０１０年，全球光伏产业以年均４０％的速度增长，未来几年光伏行业的复合增长率仍将高达３０％，光伏产业的发展前景被长期看好。

５、项目可行性分析

（１）技术分析：优势十分明显

该项目引进、消化、吸收国内外先进技术，形成了节能、环保、低成本的新工艺。其技术先进性主要包括以下几个方面：高转化率、低消耗的冷氢化技术；高效精密的精馏提纯技术；二氯二氢硅反歧化技术；高收率的尾气回收技术；先进的ＣＶＤ还原技术及设备；整体优化整合。本项目建成投产后，还原电耗达到５０ ｋｗｈ／ｋｇＳｉ以下，综合电耗可以达到７５ ｋｗｈ／ｋｇＳｉ以下，四氯化硅回收率大于９９．９％、氯化氢回收率大于９９％、氢气回收率大于９９％、水循环利用率大于９７％。这些指标均达到或优于《多晶硅行业准入条件》中的要求。达产后单位成本为每公斤２０美元以下。

（２）市场分析：供求缺口较大

快速发展的光伏产业导致了对太阳能硅材料近几年严重短缺。２０１０年，我国国内多晶硅产量为４４１００吨，实际需求达７００００吨，供求缺口２５９００吨左右，缺口比例３７％。预计在 ２０１１年，我国大陆地区对多晶硅的需求将达到１０万吨，产量预计在７万吨，缺口依然达３３．３％。由于短缺现象的长期存在，多晶硅目前的价格水平将保持稳定。

（３）投资环境分析：政府支持力度较大

内蒙古乌海市政府在与公司签订的投资合同中做出了以下承诺：一是负责落实项目批文；二是确保配置给公司的煤炭资源不少于２亿吨；三是为项目生产确保供电，落实１１０ＫＶ双回路专线至厂区红线，确保公司始终享受电价不高于内蒙古自治区内同类产业的最低电价；四是以最优惠的价格提供土地，土地性质为国有出让工业用地，并负责做好“八通一平”（供电、道路、供水、排水、蒸汽、天然气、通讯、电视网络；土地平整）。

６、投资估算主要指标

根据《公司年产６０００吨多晶硅项目可行性研究报告》中对于本项目投资估算的主要指标进行的初步测算。

投资估算表

７、财务效益分析

根据《公司年产６０００吨多晶硅项目可行性研究报告》中对于本项目财务效益方面的初步分析测算，本项目在财务上是切实可行的，主要经济指标见下表：

主要经济指标

注：公司营业收入计算依据为一级多晶硅售价３００元／ｋｇ，二级多晶硅售价２５０元／ｋｇ（以上均为不含税价格）。

８、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

公司对《年产６０００吨多晶硅项目》已经过充分的市场调研和科学论证，由专业的机构编制了可行性研究报告，并与乌海市人民政府签订了《项目投资合同书》。截止目前公司已取得了合法有效的项目批文。

（四）投资协议基本情况

乌海市人民政府和公司于２０１１年８月４日在浙江省东阳市横店签署了《项目投资合同书》。投资项目名称为“年产６０００吨多晶硅及光伏产业项目”，项目计划投资约４０亿元。一期建设年产６０００吨多晶硅生产线及配套设施，工程建设期计划为２０１１年８月至２０１２年１２月。

乌海市政府承诺负责取得项目合法有效批文；确保公司的项目用电和配置给公司煤炭资源不少于２亿吨；根据有关土地法律法规，按照法定程序有偿为公司提供土地，并负责公司项目用地的“八通一平”；为了支持公司科技研发和扩大生产，项目从开始投产获利年度起，企业所得税地方留成部分５年内先征后返等税收优惠政策。

公司承诺签订合同后在乌海市办理公司注册登记，并成立专门的项目工作机构，立即开展项目实施工作。

（五）投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资的目的

公司对外投资６，０００吨多晶硅项目符合公司“大力发展光伏产业”的战略，若该项目顺利实施，将会有效解决公司光伏产业原材料波动较大的局面，降低公司太阳能电池片的原材料成本，提升光伏产业整体竞争力，为公司进一步拓展太阳能电池市场打下良好的基础。公司投资该项目所需资金主要靠企业自筹和银行贷款相结合的方式解决。

２、投资存在的风险

（１）项目属于精细化工行业，与公司原来的传统制造行业差距较大，较大的产业跨度使公司原有的产业经验和管理经验不能顺利复制，公司管理层对产业的把握度有所减弱；

（２）项目在异地投资，当地政府部门换届、人员变动等情况可能影响项目的有效进展。

（３）多晶硅的价格在历史上波动较大，最高达到５００美元／公斤，最低达５０美元／公斤，价格的急剧变化加大了公司的经营风险。

（４）该项目投资总额较大，占２０１０年度公司审计总资产的５０％以上，公司的筹资压力较大，也在一定程度上增加了公司的经营风险。

（５）多晶硅行业的人才较为集中，投资多晶硅的企业之间互相抢占人才资源，某些人才团队服务多家公司，因此存在人才队伍流失的风险。

３、本项目对公司的影响

公司对外投资６０００吨多晶硅项目虽然存在人才引进和资金筹措等方面风险，需要公司积极应对，在人才引进方面，公司会通过引进化工行业、多晶硅行业的技术和管理人才以保障项目运营所需。在资金筹措方面，一方面通过公司自有资金和经营实现的部分净利润来筹措，另一方面公司目前尚有３８．８４亿的授信额度未使用，公司将通过向银行贷款解决部分投资资金。

根据公司的实际情况看，公司此次对外投资６０００吨多晶硅项目符合公司“大力发展光伏产业”的战略，若该项目顺利实施，将会有效解决公司光伏产业原材料紧张的局面，降低公司太阳能电池片的原材料成本，提升光伏产业整体竞争力，为公司进一步拓展太阳能电池市场打下良好的基础。

三、独立董事意见

公司独立董事关于公司对外投资６０００吨多晶硅项经过认真分析发表独立意见如下：

作为２１世纪最具潜力的能源，太阳能产业的发展潜力巨大。太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性，使得太阳能电池产业具有较高的投资价值和发展潜力。但是，从去年下半年开始，硅料供应十分紧张，在很大程度上影响了公司产能的发挥和效益的提升，由于没有战略采购供应商，公司的原材料成本明显高出竞争对手，使公司在行业中处于劣势地位，基于对光伏产业投资全局的考虑，公司只有拥有自己的多晶硅生产基地，才能形成完整的产业链和独特的竞争优势。所以投资６０００吨多晶硅项目是可行的、必要的。

但是该项目的投资风险也非常明显：项目属于精细化工行业，与公司原来的传统制造行业差距较大，较大的产业跨度使公司原有的产业经验和管理经验不能顺利复制，公司管理层对产业的把握度有所减弱；项目在异地投资，当地政府部门换届、人员变动等情况可能影响项目的有效进展；多晶硅的价格在历史上波动较大，最高达到５００美元／公斤，最低达５０美元／公斤，价格的急剧变化加大了公司的经营风险；该项目投资总额较大，占２０１０年度公司审计总资产的５０％以上，公司的筹资压力较大，也在一定程度上增加了公司的经营风险；多晶硅行业的人才较为集中，投资多晶硅的企业之间互相抢占人才资源，某些人才团队服务多家公司，因此存在人才队伍流失的风险。因此，提醒公司注意投资风险。

综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于公司发挥资金使用效率，加快公司发展，符合全体股东的基本利益；该项目决策程序合法有效。

四、监事会意见

公司监事会关于公司对外投资６０００吨多晶硅项目经过认真讨论和分析，发表意见如下：

长远来看，光伏产业前景光明、潜力巨大，虽然目前经历了一些困难，但我们仍然维持对它较为乐观的判断。从去年的经验来看，公司受上游挤压较为严重，削弱了在市场上的竞争力，基于对公司光伏产业的全盘考虑，投资多晶硅产业有助于形成较为完整的产业链，构建独特的竞争能力，加快公司发展。因此，投资６０００吨多晶硅项目是可行的、必要的。

但是该项目的投资风险也非常明显：包括行业风险、资金风险、人才风险、异地投资风险等。因此，提醒公司注意投资风险。

综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于提升公司光伏产业的竞争力，加快公司发展，符合全体股东的基本利益；该投资项目决策程序合法有效。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第六次会议决议

（二）公司第五届监事会第六次会议决议

（三）公司独立董事意见

（四）公司监事会意见

（五）《内蒙古东磁光大硅业有限公司年产６０００吨多晶硅项目可行性报告》

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二○一一年八月十一日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０４２

横店集团东磁股份有限公司

关于为德国全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ因资金周转需要，拟向银行申请不超过６００万欧元的借款，借款期限为一年，本公司为ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ上述债务提供连带责任保证。

本议案经董事会审议批准并经公司股东大会审议通过后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司相关人员负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、担保人基本情况

横店集团东磁股份有限公司成立于１９９９年３月３０日，注册资本４２，５９０万元，法定代表人：何时金，公司经营范围为：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉ＯＫ服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务。

截至２０１１年３月３１日，公司总资产４１８，５５６．１６万元，净资产２９２，７８５．９９万元，资产负债率２９．９２％，截至２０１１年３月３１日营业收入为９６，４１９．４２万元，净利润５，４６６．２３万元。

三、被担保人基本情况

ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ成立于２０１１年 ４ 月 ２８ 日，注册资本：２５，０００欧元，系公司的全资子公司。注册地：Ｗｉｌｈｅｌｍｓｐｌａｔｚ １２，Ｄ－６３０６５ Ｏｆｆｅｎｂａｃｈ ａｍ Ｍａｉｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ。主要经营范围：各种货物的进出口及销售（除危险物品和武器之外）；不需特别许可的各种市场和客户服务。

截至 ２０１１ 年 ６月 ３０ 日，该公司总资产２５，０００欧元，净资产２５，０００欧元，资产负债率０％。

四、流动资金借款保证合同的主要内容

《担保合同》主要内容由公司及ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ与贷款银行等金融机构共同协商确定。

五、董事会意见

经核查，董事会认为本次对外担保的原因属实，确实为全资子公司ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ资金周转所需，董事会成员经过对ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，一致认为：本次对外担保合理且必要，有利于提高ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ的资金周转能力和营运效率，被担保人具备充分的偿还债务能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会会议召开日，公司累计提供担保额度（含本次）为４０，０００万元人民币和６００万欧元，担保额度占公司最近一期经审计（２０１０年度）净资产的１６．５４％，实际担保余额５，０００万元，无逾期担保。

七、本次担保对公司产生的影响

公司为德国东磁有限公司提供额度为６００万欧元的连带责任保证属于正常担保行为，将积极改善ＤＭＥＧＣ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ的资金状况，提升经营能力；不会对公司经营情况产生不良影响。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二○一一年八月十一日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０４３

横店集团东磁股份有限公司关于召开

２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》的议案。

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间为：２０１１年８月２６日（星期五）下午１４：３０时

（２）网络投票时间：２０１１年８月２５日—８月２６日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１１年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月２５日１５：００至２０１１年８月２６日１５：００的任意时间。

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、股权登记日：２０１１年８月２２日（星期一）

３、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇）

４、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月２２日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告

公司将于２０１１年８月２２日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案

１、审议《公司与乌海市人民政府签署的项目投资合同书》；

２、审议《公司关于对外投资６０００吨多晶硅项目的议案》；

３、审议《公司为德国全资子公司提供担保的议案》。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址：浙江省东阳市横店工业区

邮编：３２２１１８

３、登记时间：自２０１１年８月２２日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７９—８６５５１９９９ 传真：０５７９—８６５５５３２８

（３）会议联系人：何 静 吕巧莲

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

２、投票代码：３６２０５６；投票简称：“东磁投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入投票。

２）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。具体如下表：

３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、股票举例

１）股权登记日持有“横店东磁”Ａ股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

２）如某股东对方案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互联网投票系统进行投票。

１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“横店集团东磁股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”。

２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月２５日１５：００至２０１１年８月２６日１５：００的任意时间。

七、备查文件

公司第五届董事会第六次会议资料

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一一年八月十一日

附：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席横店集团东磁股份有限公司２０１１年８月２６日召开的２０１１年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１１年８月２２日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（００２０５６）股票，现登记参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

２０１１年 月 日