证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－１９

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于２０１１年８月１０日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１１年７月２９日以电子邮件方式送达全体监事。

　　监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。

　　本次监事会会议应到４人，实到４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席赵兴学主持。会议形成决议如下：

　　审核通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１０ 日

　　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－１８

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于２０１１年８月１０日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１１年７月２９日以电子邮件方式送达全体董事。

　　会议应参加表决董事９名，实际出席董事８名（独立董事宋晏女士因工作原因未能出席，委托独立董事石卫红女士代为出席并表决）。

　　公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

　　１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　２、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　３、审议通过了《关于建立公司＜住房公积金管理规则＞的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１０日