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深圳赛格三星股份有限公司公告(系列) 2011-08-11 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000068 证券简称:ST三星 公告编号:2011-19 深圳赛格三星股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳赛格三星股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第五届监事会第五次会议于2011年8月10日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于2011年7月29日以电子邮件方式送达全体监事。 监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。 本次监事会会议应到4人,实到4人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席赵兴学主持。会议形成决议如下: 审核通过了《公司2011年半年度报告及摘要》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 特此公告 深圳赛格三星股份有限公司监事会 2011年8月10 日
证券代码:000068 证券简称:ST三星 公告编号:2011-18 深圳赛格三星股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格三星股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于2011年8月10日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于2011年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。 会议应参加表决董事9名,实际出席董事8名(独立董事宋晏女士因工作原因未能出席,委托独立董事石卫红女士代为出席并表决)。 公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项: 1、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 3、审议通过了《关于建立公司<住房公积金管理规则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 深圳赛格三星股份有限公司董事会 2011年8月10日 本版导读:
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