证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议通知：公司董事会于2011年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知》，并于2011年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的提示性公告》。

　　3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2011年第1次临时股东大会于2011年8月11日下午14：30如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

　　4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共20人代表股份数共计139457439股，占公司总股本的50.78%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　5、会议其他相关情况：会议由总经理王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　　二、议案审议及表决情况：

　　1、《关于修改章程股本相关内容的议案》；

　　表决情况：赞成票139325959股，占出席会议有表决权的99.9057%，反对票99880股，占出席会议有表决权的0.0716%，弃权票31600股，占出席会议有表决权的0.0227%。

　　表决结果：通过

　　2、《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》；

　　表决情况：赞成票139325959股，占出席会议有表决权的99.9057%，反对票99880股，占出席会议有表决权的0.0716%，弃权票31600股，占出席会议有表决权的0.0227%。

　　表决结果：通过

　　3、《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共136878000股在表决此议案时，回避表决。

　　表决情况：赞成票2073247股，占出席会议有表决权的80.3759%，反对票482532股，占出席会议有表决权的18.7069 %，弃权票23660股，占出席会议有表决权的0.9173%。

　　表决结果： 通过

　　以上所有议案内容详见2011年7月23日和2011年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、杨菲予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年第1次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二○一一年八月十二日