证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０３０

深圳拓邦股份有限公司

第三届董事会２０１１年第８次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司第三届董事会２０１１年第８次会议于２０１１年８月１０日上午１０时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１１年８月２日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事９名，实到董事９名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

第三届董事会提名武永强、马喜腾、纪树海、李让、郑泗滨、彭干泉为第四届董事会非独立董事；提名姚小聪、谢家伟、汪争平为第四届董事会独立董事。（候选人简历附后）

独立董事袁成第、潘秀玲、汪争平、邓志东关于董事会候选人发表独立意见：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为武永强、纪树海、马喜腾、李让、郑泗滨、彭干泉符合担任上市公司非独立董事任职资格的规定；姚小聪、谢家伟、汪争平符合担任上市公司独立董事任职资格的规定；候选人没有违反《公司法》规定的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入等情形；候选人能够胜任所聘岗位职责的要求。因此我们同意提名武永强、纪树海、马喜腾、李让、郑泗滨、彭干泉为公司非独立董事候选人，姚小聪、谢家伟、汪争平为公司独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。

此议案须提交股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开２０１１年第１次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于２０１１年８月２９日上午１０：００在公司会议室召开２０１１年第１次临时股东大会，审议上述议案。

《深圳拓邦股份有限公司关于召开２０１１年第１次临时股东大会的通知》全文载于２０１１年８月１２日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１１年８月１０日

董事会候选人简历：

武永强先生，１９６５年生，硕士学位，公司实际控制人。１９９６年２月－２０００年７月担任拓邦电子有限公司副董事长，２０００年７月－２００２年７月担任拓邦电子有限公司董事长，２００２年８月至今担任公司董事长。持有公司股份５３，４０１，９２０股，占总股本的３１．７９％。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

纪树海先生，１９６２年生，硕士学位，高级工程师。曾任广州万宝电器集团公司工程师；１９９６年２月－２０００年７月担任拓邦电子有限公司董事长，２０００年８月－２００２年７月担任拓邦电子有限公司总经理，２００２年８月－２００５年８月担任公司总经理、董事。持有公司股份１５，２３５，２２４股，占总股本的９．０７％。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马喜腾先生，１９４６年生，学士学位，教授。历任清华大学机械系助教、讲师、副教授、教授、实验室主任、教研室主任、科研科长；２０００ 年５月－２００３年１０月担任珠海清华总经理；２００３年１０月至今担任珠海清华董事长；现兼任深圳清华大学研究院院长助理、珠海清华董事长；２００５年８月至今担任本公司董事。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李让先生，１９７８年生，学士学位，律师。曾任广东经天律师事务所律师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、重庆拓邦实业有限公司执行董事，河南金博士种业股份有限公司独立董事，２００９年２月至今担任本公司董事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑泗滨先生，１９６６年生，硕士学位，会计师。历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长、深圳市香雪兰化妆品有限公司财务主管、南太电子（深圳）有限公司财务主管、本公司财务部经理。现任公司董事、财务总监，２０１０年４月至今担任本公司董事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭干泉先生，１９７２年生，在职ＭＢＡ。历任湖南仪器仪表总厂工程师、拓邦股份电气事业部开发工程师、技术总监。现任公司电气事业部总经理，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。暂未获得董事资格证书，承诺参加最近一期的董事资格培训。

姚小聪先生，１９５３年生，本科学历，会计师，中共党员。历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师；现任广深铁路股份有限公司调研员并兼任长城科技股份有限公司（Ｈ股）独立董事兼审核委员会主席。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢家伟女士，１９７３年生，学士学位、注册会计师，注册税务师，中共党员。历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长；现任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪争平先生，１９５４年生，博士学位，教授。历任中南财经大学金融系讲师、教研室主任、深圳大学经济学院教授、金融系主任；现任深圳大学经济学院教授、深圳市决策咨询委员会金融组长、深圳市金融协会理事。２００８年８月至今担任本公司独立董事。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０３１

深圳拓邦股份有限公司

第三届监事会２０１１年第５次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司第三届监事会２０１１年第５次会议于２０１１年８月１０日上午１０时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１１年７月２１日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会召集人戴惠娟女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

第三届监事会提名戴惠娟、贺捷为第四届监事会候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案须提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

２０１１年８月１０日

监事会候选人简历：

贺捷先生，１９５７年生，硕士学位，副教授，高级经济师。历任中南财经政法大学投资系讲师、副教授、珠海华电股份有限公司干部、珠海清华副总经理、珠海华冠电容器有限公司监事；现任职珠海清华副总经理及珠海华冠电容器有限公司监事；２００５年８月至今担任本公司监事。其与本公司实际控制人及除珠海清华科技园创业投资有限公司 以外持有本公司５％以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴惠娟女士， ３４岁，学士学位，２００５年至２００８年担任公司人力资源部主管，现任公司人力资源部经理。其与本公司实际控制人及持有本公司５％以上股份的股东之间无关联关系，且未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：拓邦股份 股票代码：００２１３９ 公告编号：２０１１０３２

深圳拓邦股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳拓邦股份有限公司第三届董事会２０１１年第８次会议于２０１１年８月１０日召开，会议决议于２０１１年８月２９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间： ２０１１年８月２９日上午１０时

（三）会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

（四）会议召开方式：现场会议，现场表决；

（五）股权登记日： ２０１１年８月２３日

二、会议拟审议事项

经第三届董事会２０１１年第７次会议、２０１１年第８次会议及第三届监事会２０１１年第５次会议审议通过并提交股东大会审议的议案：

（一）《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》

（二）《关于董事会换届选举的议案》

１、选举公司第四届董事会独立董事

（１）选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事；

（２）选举汪争平先生为公司第四届董事会独立董事；

（３）选举谢家伟女士为公司第四届董事会独立董事；

２、选举公司第四届董事会非独立董事

（１）选举武永强先生为公司第四届董事会非独立董事；

（２）选举马喜腾先生为公司第四届董事会非独立董事；

（３）选举纪树海先生为公司第四届董事会非独立董事；

（４）选举李让先生为公司第四届董事会非独立董事；

（５）选举郑泗滨先生为公司第四届董事会非独立董事；

（６）选举彭干泉先生为公司第四届董事会非独立董事；

（三）《关于监事会换届选举的议案》

１、选举贺捷先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

２、选举戴惠娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

上述（二）、（三）均采取累计投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人的简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。

其中议案（一）经第三届董事会２０１１年第７次会议审议通过，详见公司２０１１年８月２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《对外投资公告》及《董事会会议决议公告》；议案（二）经第三届董事会２０１１年第８次会议审议通过，详见公司２０１１年８月１２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第三届董事会２０１１年第八次会议决议公告》；议案（三）经第三届监事会２０１１年第５次会议审议通过，详见公司２０１１年８月１２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第三届监事会２０１１年第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月２５日下午４时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：２０１１年８月２４日至８月２６日（上午９时至１１时，下午２时至４时）。

（六）登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园

（七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：０７５５－２６９５７０３５ 联系传真：０７５５－２６９５７４４０

邮 编：５１８１０８

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１１年８月１２日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：１、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

回执

截至２０１１年８月２３日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。