证券时报多媒体数字报

　　证券代码： 000602　 证券简称：*ST金马　 公告编号：2011-026

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　2011年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年8月11日上午9：30

　　2.召开地点：北京西单国际大厦8楼会议室

　　3.召开方式：现场投票的方式

　　4.会议召集人：本公司董事会

　　5.主持人： 王志华董事长

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表【2】人，代表有效表决权的股份数为【44,721,198】股，占公司总股本的【29.67】%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

　　该议案采取累计投票方式进行了表决，独立董事和非独立董事单独进行了表决，表决情况如下：

　　王志华：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　綦守荣：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　李惠波：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　孙红旗：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　陈刚：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　孙晔：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　李玉明：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　张圣平：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　杨金英：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　王志华先生、李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、綦守荣先生、李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生当选为公司第七届董事会董事，其中：李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为独立董事。

　　2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

　　该议案采取累计投票方式进行了表决，表决情况如下：

　　徐义公：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　刘军平：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　　徐义公先生、刘军平女士当选公司第七届监事会监事，与职工代表监事姜周先生共同组成公司第七届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　山东德义君达律师事务所孙守遐、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、本次股东大会的备查文件有：

　　1、关于召开股东大会的通知。

　　2、本次股东大会决议。

　　3、法律意见书。

　　4、其他相关资料。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2011年8月11日

　　证券代码： 000602　 证券简称：*ST金马　 公告编号：2011-027

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　七届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2011年8月11日上午11点在北京西单国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2011年8月5日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，杨金英董事委托张圣平董事出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》。会议以9票同意选举王志华先生为公司第七届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票，聘任綦守荣先生为公司总经理。独立董事无异议。

　　3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票，聘任潘广洲先生为公司第七届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表。独立董事无异议。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票，聘任潘广洲先生、徐同德先生为公司副总经理，聘任周庆安先生为公司财务总监。独立董事无异议。

　　5、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

　　董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣。

　　董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、孙晔。

　　董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、陈刚。

　　董事会战略委员会：王志华（主任）、綦守荣、陈刚。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2011年8月11日

　　附：简历

　　王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月-至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师、广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　綦守荣，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理，在其他单位没有兼职，与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

　　潘广洲，男，汉族，1963年7月生，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国Balyor university MBA。2002年3月-2005年6月，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理；2005年6月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的上市公司董事会秘书及高级管理人员任职条件。

　　徐同德，男，汉族，1968年4月生，中共党员，本科学历。1991年参加工作，曾任临沂供电公司桃源集团资本运营部主任，鲁能仲盛（青岛）有限公司副总经理，宜宾鲁能开发集团有限公司副总经理。2011年5月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理，在其他单位没有兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。

　　周庆安，男，汉族，1958年10月生，中共党员，高级会计师。2005年1月-2006年7月，任鲁能晋城煤电项目财务总监；2006年7月-2007年11月，任眉山启明星铝业公司财务总监；2007年11月-2010年12月，任山东鲁能菏泽煤电公司总会计师。2010年12月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司财务总监，在其他单位没有兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的财务总监任职条件。

　　姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月起，历任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理，证券部经理、证券事务代表。与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。

　　证券代码： 000602　 证券简称：*ST金马　 公告编号：2011-028

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　七届一次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2011年8月11日下午1点30分在北京西单国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2011年8月5日以传真和邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。徐义公监事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于推选公司第七届监事会主席的议案》。

　　经投票，会议以3票同意选举徐义公先生为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司监事会

　　2011年8月11日

　　附：徐义公先生简历

　　徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，博士，副教授。2003年-2010年，任山东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部总经理；2010年-至今，任山东鲁能集团有限公司总法律顾问、法律合同部主任，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。