证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１１—１９

　　华夏银行股份有限公司第六届监事会

　　第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１１年８月１０日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。监事会主席成燕红主持会议。会议应到监事１１人，实到监事９人，刘国林监事因公务未能出席会议，书面委托成燕红监事会主席行使表决权；程晨监事因公务未能出席会议，书面委托田英监事行使表决权。有效表决票１１票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，会议做出如下决议：

　　一、审议并通过《关于＜华夏银行股份有限公司２０１１年半年度报告＞的议案》。

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

　　公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过《华夏银行北京分行地方政府融资平台贷款风险情况检查报告》。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１２日

　　证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１１—１８

　　华夏银行股份有限公司第六届董事会

　　第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１１年８月１０日在北京华夏银行大厦召开。会议通知于２０１１年８月１日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事１８人，实到董事１４人。方建一、卢建平、裴长洪、曾湘泉四位董事因公务未能出席会议，方建一副董事长委托孙伟伟董事行使表决权，卢建平、裴长洪独立董事委托骆小元独立董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托萧伟强独立董事行使表决权。有效表决票１８票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。６名监事列席了本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，会议通过了以下事项：

　　一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司２０１１年半年度报告〉的议案》

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１１年上半年流动性风险管理情况报告》

　　２０１１年上半年，本行高度重视流动性风险管理工作，积极采取各项措施，优化资产负债结构，主动应对市场流动性变化，保证了流动性安全。

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１１年上半年市场风险管理情况报告》

　　２０１１年上半年，本行积极跟踪分析宏观经济金融形势，审慎制定并切实落实市场风险管理策略，积极应对突发市场事件，持续加强协同，确保市场风险各项相关业务稳健开展，有效应对经营环境变化。

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１１年半年度内部控制检查监督工作报告》

　　２０１１年上半年，本行紧密围绕工作重点，以合规稽核为基础，持续强化内部控制检查监督与纠正，全行内控管理水平进一步提升。

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议并通过《关于在海口设立一级分行的议案》

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１２日