证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年８月１０日在公司上海公司９楼会议室召开第二届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于２０１１年８月５日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达全体董事。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事１１人，实际出席董事１０人，其中，３名独立董事陈劲、谢获宝及郭建南以通讯方式出席并表决，独立董事吴征因出差国外未参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件与公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司２０１１年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。

　　公司独立董事发表独立意见如下：报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用本公司资金（或资产）的情况；报告期内，公司未发生新增或前期发生但尚未履行完毕的对外担保事项（含公司未合并范围内的子公司提供担保）。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司２０１１年半年度财务报告》。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　１、经与会董事签署的董事会决议；

　　２、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见》；

　　３、《浙江森马服饰股份有限公司２０１１年半年度报告全文》；

　　４、《浙江森马服饰股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》；

　　５、《浙江森马服饰股份有限公司２０１１年半年度财务报告》；

　　６、《浙江森马服饰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；

　　７、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月十日