证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2011-021

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于2011年8月1日以电话、电子邮件方式发出。2011年8月 11日上午9:00会议如期在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2011年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见；公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2011年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于向北京银行申请银行综合授信额度的议案》

　　同意公司与北京银行股份有限公司酒仙桥支行签署《综合授信合同（适用于集团客户综合授信）》，申请集团综合授信业务，最高授信额度：1亿元，其中，公司自身可用额度5000万元整，控股子公司合计使用5000万元整，业务类别为银行承兑汇票、信用证、流动资金贷款、保函；额度有效期：2年；额度类别：可循环额度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于向招商银行申请银行综合授信额度的议案》

　　综合授信额度：3000万元，期限2年；用途为非融资保函、银行承兑汇票、信用证及短期流动资金贷款；额度类别：可循环额度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十一日

　　证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2011-022

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通知于2011年8月1日以电话及电子邮件方式发出。会议于2011年8月11日下午1：00如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》。

　　经对公司提交的2011年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2011年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十一日