证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１１年８月１日以传真、电子邮件方式发出会议通知，２０１１年８月１０日在乌鲁木齐市召开会议，会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长宋小刚先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议公司２０１１年半年度报告的议案

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议关于变更公司名称及证券简称的议案

　　鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕，公司的资产和主营业务已发生重大变化。为适应公司发展需求，公司名称拟变更为“渤海租赁股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“ＢＯＨＡＩ ＬＥＡＳＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ ”。董事会授权公司经营班子向工商行政主管部门申请办理变更公司名称的工商登记事宜。

　　公司名称变更获得工商行政主管部门核准后，公司证券简称拟变更为“渤海租赁”，证券代码不变。公司将向深圳证券交易所提出申请，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议关于变更公司经营范围的议案

　　鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕，公司资产、主营业务相应发生了重大变化。根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，现拟将公司经营范围变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源／清洁能源设施和设备租赁；工程承包、建筑工程施工、工业设备的制作和安装（以上具体经营范围均以资质证书为准）；水务及水利建设投资，房地产开发及投资，能源、教育、矿业、药业投资，一般货物进出口经营，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。董事会授权公司经营班子办理变更经营范围的工商登记事宜。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议关于变更公司注册资本的议案

　　根据中国证券监督管理委员会核准本公司非公开发行股份购买资产的批复，公司于２０１１年７月１４日实施了非公开发行股份事宜。本次新增股份共计６７６，０１２，６０６股，新增股份完成后，公司总股本变更为９７６，３４８，４４０股。股份种类全部为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币 １ 元。因此，公司注册资本由３００，３３５，８３４元增加至９７６，３４８，４４０元。董事会授权公司经营班子办理变更公司注册资本的工商登记工作。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议关于调整公司董事设置比例的议案

　　鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕，公司总股本由３００，３３５，８３４股变更为９７６，３４８，４４０股，同时公司股东也发生了变更。经董事协商，拟调整公司董事设置比例，由现有７名董事增加至９名董事，其中独立董事３名。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议关于修改公司章程的议案

　　鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕，为适应公司本次重大资产重组主营业务发生重大变化后开展工作的需要，结合公司实际运作情况，对《公司章程》部分条款做了修改（修改条款见附件一）

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议关于公司董事会换届选举的议案

　　鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕，公司总股本由３００，３３５，８３４股变更为９７６，３４８，４４０股，同时公司股东也发生了变更，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东和董事会提名，高传义先生、李铁民先生、王人风先生、杨士彪先生、曹坚先生、吕广伟先生、雷祖华先生、黎晓宽先生、高世星先生为第七届董事会董事候选人。其中，雷祖华先生、黎晓宽先生、高世星先生为公司独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核。董事候选人在提交２０１１年第一次临时股东大会审议通过后就任。（董事候选人简历见附件二）

　　通过对高传义先生、李铁民先生、王人风先生、杨士彪先生、曹坚先生、吕广伟先生、雷祖华先生、黎晓宽先生、高世星先生进行逐项表决，高传义先生、李铁民先生、王人风先生、杨士彪先生、曹坚先生、吕广伟先生、雷祖华先生、黎晓宽先生、高世星先生均全票通过作为第七届董事会董事候选人的提名。

　　公司独立董事就提名发表了如下独立意见：１、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名高传义先生、李铁民先生、王人风先生、杨士彪先生、曹坚先生、吕广伟先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名雷祖华先生、黎晓宽先生、高世星先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。２、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议关于聘请会计师事务所的议案

　　中审亚太会计师事务所有限公司在公司进行重大资产重组期间，担任财务会计报告审计机构。鉴于其较好地完成了公司委托的各项财务会计报告审计工作，经公司董事会审计委员会提名，现拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务会计报告审计机构。年报审计费用为４０万元（含专项审计费用）。 (下转D54版)