证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．１．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６７６，０１２，６０６．００ ５，６４４，８３７，３９４．００ ３９，３５０，４１０．８１ ２０，３８１．５６ ３５４，２１２，９４８．０５ －２１６，００７．３６ １０７，１３５，８７７．０４ ６，８２１，３５３，６１０．１０ ６７６，０１２，６０６．００ ５，５８４，８３７，３９４．００ １４，１８３，７６２．９２ １２７，６３９，９０９．３０ ６，４０２，６７３，６７２．２２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６７６，０１２，６０６．００ ５，６４４，８３７，３９４．００ ３９，３５０，４１０．８１ ２０，３８１．５６ ３５４，２１２，９４８．０５ －２１６，００７．３６ １０７，１３５，８７７．０４ ６，８２１，３５３，６１０．１０ ６７６，０１２，６０６．００ ５，５８４，８３７，３９４．００ １４，１８３，７６２．９２ １２７，６３９，９０９．３０ ６，４０２，６７３，６７２．２２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３００，３３５，８３４．００ －３０９，０２３，７７３．９７ １７，４１４，７９５．２１ １５５，９２１，６５５．３６ －１４７，２４８．６４ －１１２，１４９．９７ １６４，３８９，１１１．９９ ６０，０００，０００．００ ２５，１６６，６４７．８９ ２０，３８１．５６ ２２６，５７３，０３８．７５ －２１６，００７．３６ １０７，１３５，８７７．０４ ４１８，６７９，９３７．８８

（一）净利润 １７３，３３６，４５０．５７ －１１２，１４９．９７ １７３，２２４，３００．６０ ２５１，７６０，０６８．２０ １３５，８７７．０４ ２５１，８９５，９４５．２４

（二）其他综合收益 －１４７，２４８．６４ －１４７，２４８．６４ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００

上述（一）和（二）小计 １７３，３３６，４５０．５７ －１４７，２４８．６４ －１１２，１４９．９７ １７３，０７７，０５１．９６ ６０，０００，０００．００ ２５１，７６０，０６８．２０ １３５，８７７．０４ ３１１，８９５，９４５．２４

（三）所有者投入和减少资本 ３００，３３５，８３４．００ ３００，３３５，８３４．００ １０７，０００，０００．００ １０７，０００，０００．００

１．所有者投入资本 １０７，０００，０００．００ １０７，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ３００，３３５，８３４．００ ３００，３３５，８３４．００

（四）利润分配 １７，４１４，７９５．２１ －１７，４１４，７９５．２１ ２５，１６６，６４７．８９ ２０，３８１．５６ －２５，１８７，０２９．４５

１．提取盈余公积 １７，４１４，７９５．２１ －１７，４１４，７９５．２１ ２５，１６６，６４７．８９ －２５，１６６，６４７．８９

２．提取一般风险准备 ２０，３８１．５６ －２０，３８１．５６

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 －３０９，０２３，７７３．９７ －３０９，０２３，７７３．９７ －２１６，００７．３６ －２１６，００７．３６

四、本期期末余额 ９７６，３４８，４４０．００ ５，３３５，８１３，６２０．０３ ５６，７６５，２０６．０２ ２０，３８１．５６ ５１０，１３４，６０３．４１ －３６３，２５６．００ １０７，０２３，７２７．０７ ６，９８５，７４２，７２２．０９ ６７６，０１２，６０６．００ ５，６４４，８３７，３９４．００ ３９，３５０，４１０．８１ ２０，３８１．５６ ３５４，２１２，９４８．０５ －２１６，００７．３６ １０７，１３５，８７７．０４ ６，８２１，３５３，６１０．１０

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３００，３３５，８３４．００ ５２，９６１，８２７．６７ ５８５，４７０．５１ ４２，１８９，９０１．４４ －３４，２５５，２６７．８１ ３６１，８１７，７６５．８１ ３００，３３５，８３４．００ ５２，９６１，８２７．６７ ２１０，６０５．０２ ４２，１８９，９０１．４４ －５０，８７８，４７１．７３ ３４４，８１９，６９６．４０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３００，３３５，８３４．００ ５２，９６１，８２７．６７ ５８５，４７０．５１ ４２，１８９，９０１．４４ －３４，２５５，２６７．８１ ３６１，８１７，７６５．８１ ３００，３３５，８３４．００ ５２，９６１，８２７．６７ ２１０，６０５．０２ ４２，１８９，９０１．４４ －５０，８７８，４７１．７３ ３４４，８１９，６９６．４０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６７６，０１２，６０６．００ ５，４０８，１００，８６３．７８ －５８５，４７０．５１ ５５，８２９，９５５．９７ ６，１３９，３５７，９５５．２４ ３７４，８６５．４９ １６，６２３，２０３．９２ １６，９９８，０６９．４１

（一）净利润 ５５，８２９，９５５．９７ ５５，８２９，９５５．９７ １６，６２３，２０３．９２ １６，６２３，２０３．９２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５５，８２９，９５５．９７ ５５，８２９，９５５．９７ １６，６２３，２０３．９２ １６，６２３，２０３．９２

（三）所有者投入和减少资本 ６７６，０１２，６０６．００ ５，４０８，１００，８６３．７８ ６，０８４，１１３，４６９．７８

１．所有者投入资本 ６７６，０１２，６０６．００ ５，４０８，１００，８６３．７８ ６，０８４，１１３，４６９．７８

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 ３７４，８６５．４９ ３７４，８６５．４９

１．本期提取 ６５０，６８４．０９ ６５０，６８４．０９

２．本期使用 ２７５，８１８．６０ ２７５，８１８．６０

（七）其他 －５８５，４７０．５１ －５８５，４７０．５１

四、本期期末余额 ９７６，３４８，４４０．００ ５，４６１，０６２，６９１．４５ ４２，１８９，９０１．４４ ２１，５７４，６８８．１６ ６，５０１，１７５，７２１．０５ ３００，３３５，８３４．００ ５２，９６１，８２７．６７ ５８５，４７０．５１ ４２，１８９，９０１．４４ －３４，２５５，２６７．８１ ３６１，８１７，７６５．８１