证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２５ 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：２０１１－０２８

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于２０１１年７月３０日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于２０１１年８月１０日上午在公司总部一号会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事１１名，亲自参会董事１０名，独立董事李尊农先生因公出差未亲自出席本次会议，委托独立董事徐强胜先生出席代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年半年度报告》及摘要。

　　《２０１１年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要刊登于２０１１年８月１２日的《证券时报》、

　　《中国证券报》。

　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘任罗星源先生为公司高管的议案。

　　根据公司经营管理需要，由总经理卞杨林先生提名，聘任罗星源先生为公司副总经理，聘期自聘任之日起至本届经营层任期届满之日（２０１３年６月１７日）止。

　　公司独立董事李楠先生、李尊农先生、林涵武先生、徐强胜先生一致认为罗星源先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任罗星源先生担任公司副总经理。

　　罗星源先生简历附后。

　　三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

　　《内幕信息知情人登记制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订《投资者接待与推广制度》的议案。

　　《投资者接待与推广制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１２日

　　附件：

　　罗星源先生简历

　　罗星源，男，１９６１年９月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士，高级工程师。

　　罗星源先生先后在洛阳耐火材料研究院担任国家七五和八五攻关课题负责人，辽宁五矿公司技术总监，耐火材料部经理，摩根热陶瓷（宜兴）工厂厂长，摩根热陶瓷中国区技术经理，珉泰克中国区市场技术总监，高级销售经理。

　　罗星源先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２２２５ 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：２０１１－０２９

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于２０１１年７月３０日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于２０１１年８月１０日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事５名，实际参会监事５名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年半年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《２０１１年半年度报告》的程序符合

　　法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

　　际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要刊登于２０１１年８月１２日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１２日