证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－０２１

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１１年７月３１日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于２０１１年８月１１日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事１１名，实际参与本次表决的董事１１名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案

　　赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全 文 将 刊 登 在 巨 潮 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　三、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》

　　赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司《重大信息内部报告制度》全 文 将 刊 登 在 巨 潮 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十一日

　　证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－０２２

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议

　　决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于２０１１年７月３１日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于２０１１年８月１１日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的监事５名，实际参与本次表决的监事５名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席刘霞女士主持，经公司监事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年八月十一日